Постанова № 18319660, 13.09.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1550/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

13 вересня 2011р. суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Галагуза В.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В.,

про проведення виїмки,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області перебуває кримінальна справа №11800038, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом фіктивного підприємництва стосовно створення ТОВ «Компанія Універсал-НК»(ЄДРПОУ 36099332) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Компанія Універсал-НК», зареєстровано 21.08.2008 за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 8 кв.64, на обліку ДПІ у Ленінському районі М.Миколаєва. Згідно з реєстраційними та уставними документами засновник, директор та головний бухгалтер підприємств значиться - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1

Опитаний під час перевірки ОСОБА_1. пояснив, що до здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ «Компанія Універсал-НК»жодного відношення не має, організаційно-розпорядчих обов'язків на підприємстві не виконував, наміру займатися підприємницької діяльністю не мав, підприємство зареєстрував у квітні 2010 року за пропозицією свого знайомого на ім'я ОСОБА_2, бажаючи отримати можливість заробітків, не усвідомлюючи наслідків своїх дій. Ніяких документів фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Компанія Універсал-НК»він ніколи не складав і не підписував та нікого на це не уповноважував, печатку ТОВ «Компанія Універсал-НК»не отримував.

Відповідно до висновку №14/35-10 від 17.06.2011 «Про результати розгляду матеріалів щодо фактів формування окремими платниками податків податкового кредиту з ПДВ за квітень - грудень 2010 року та січень 2011 року із сум податку, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Компанія Універсал-НК», складеного фахівцями відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській області, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню (реєстрації) фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Компанія Універсал-НК»з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили велику матеріальну шкоду державі у вигляд несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків, ПДВ за звітні (податкові) періоди з квітня по грудень 2010 року та січень 2011 року на загальну суму 6 435 065 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Встановлено, що ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332) відкрито рахунок №26002195951500 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005.

В поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 за адресою м. Харків, пр-т Московський.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 за адресою м. Харків, пр-т Московський, можуть знаходитись документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК України, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»суд, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 за адресою м. Харків, пр-т Московський, наступних документів:

Даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточному рахунку № 26002195951500, який належить ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.09 до моменту оголошення постанови;

2. Оригіналів документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(код 36099332):

·заяви про відкриття рахунку;

·свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

·установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/ положення);

·довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

·довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

·свідоцтва фонду соціального страхування;

·повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС;

·сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства;

·всіх рішень;

·наказів про призначення керівників;

·карток із зразками підписів і відбитками печаток;

·доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком;

·заяв про переоформлення рахунку на інших осіб;

·договорів з банком;

·договір про використання систем “Клієнт-банк”, “Клієнт Інтернет - банк”, “телефонний банкінг” з додатками, документу щодо встановлення “Клієнт-банку”, тощо;

·заяв на користування рахунком без печатки;

·рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку;

·тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження;

3. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В.В.