Постанова № 18317207, 16.09.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-4787/11

П О С Т А Н О В А

16 вересня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя Литвинової І. В. ,

при секретарі Нестерова О. В.,

за участю прокурора Василіва О.Б., розглянувши подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітан міліції Дроздов А.Ф., за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Подання обґрунтовується тим, що СВ Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа № 56- 2576 порушена за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

В судовому засідання встановлено, що СВ Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа № 56- 2576 порушена за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 т.190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що з ДПІ у Печерському районі м. Києва до ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва надійшов акт № 8/07-03/34478229 від 01.02.2010 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ „ТО Укрпромпак” (ЄРДПОУ 34478229) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за січень-лютий 2008 року. Згідно даного акту прийнято податкове повідомлення-рішення форми „В3” № 0000090703/0 від 01.02.2010 про зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за січень-лютий 2008 року в розмірі 134967132, 00 грн.

Директор ТОВ ТО «Укрпромпак» ОСОБА_2 повідомив, що не підписував та не подавав до ДПІ у Печерському районі м. Києва податкової декларації, в якій би зазначалося відємне значення з ПДВ.

На підставі матеріалів кримінальної справи, враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № 260050131407 в ПАТ „Сбербанк Росії” відносно клієнта банку ТОВ ТО «Укрпромпак», має доказове значення для встановленні істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ „Сбербанк Росії” МФО 320627, з метою повного і всебічного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України та ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ „Сбербанк Росії” МФО 320627 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ „Торгове Обєднання ”УКРПРОМПАК” (ЄРДПОУ 34478229), а саме:

-документів з юридичної справи ТОВ „Торгове Обєднання ”УКРПРОМПАК” (34478229): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу ”Клієнт-Банк“, електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

-документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 260050131407, який належить ТОВ „Торгове Обєднання ”УКРПРОМПАК” (код за ЄРДПОУ 34478229) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення постанови (на паперових та електронних носіях);

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку № 260050131407 за весь період обслуговування рахунку банком;

-чеків на отримання готівкових коштів ТОВ „Торгове Обєднання ”УКРПРОМПАК” (ЄРДПОУ 34478229) з рахунку № 260050131407 за весь період обслуговування рахунку банком.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І. В. Литвинова