Постанова № 18222893, 31.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1790/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк31 мая 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка - Князьков В.В., рассмотрев представление ст. следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области ст.лейтенанта юстиции Холина A.A., о производстве выемки в филие АБ "Энергобанк" в г. Славянске (МФО 335690), -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка обратился ст. следователь следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области Холин A.A., с представлением о производстве выемки в филие АБ "Энергобанк" в г. Славянске (МФО 335690).

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в 2007-2009 годах Управление капитального строительства (УКС) Донецкого городского совета имело финансово-хозяйственные отношения с ЗАО "Славнерудпром" на основании договора № 111 от 26.07.2007 года относительно строительства жилого дома в квартале №1467 Петровского района г. Донецка. В ходе выполнения договора № 111 от 26.07.2007 года служебные лица УКС, действуя в интересах третьих лиц ЗАО "Славнерудпром", растратили вверенные им бюджетные денежные средства путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Так, в период с мая 2008 г. по декабрь 2008 года, согласно вышеуказанному договору, подрядчик ЗАО "Славнерудпром" обязался произвести строительно-монтажные работы в установленный срок.

В указанный период времени служебные лица ЗАО "Славнерудпром" внесли в акты формы КБ2-в заведомо неправдивые сведения относительно объемов фактически произведенных строительных работ на указанном объекте.

На основании вышеупомянутых официальных документов, которые содержат заведомо неправдивые сведения о выполнении строительных работ, предоставленных к УКС в период с мая 2008 г. по декабрь 2008 года, последним перечислены на расчетные счета ЗАО "Славнерудпром" №2600300698 в Донецком областном филиале ОАО "Родовид банк", № 26008340301 в филиале АБ "Энергобанк" в г. Славянске и № 26007274603001 в Краматорском филиале ОАО КБ "Приватбанк" бюджетные денежные средства в сумме 9 399 415,58 гривен, из которых стоимость принятых необоснованно завышенных объемов работ составила 2 765 858,4 грн.

Согласно акту внеплановой ревизии КРУ в Донецкой области № 19-03-09/234 от 14.10.2010 года, в результате включения подрядчиком ЗАО "Славнерудпром" в акты выполненных работ формы КБ-2в по объекту - жилой дом в квартале №1467 Петровского района г. Донецка, - за май-декабрь 2008 года фактически невыполненных объемов работ и подписания настоящих актов служебными лицами Заказчика, УКС излишне перечислены, а подрядчиком ЗАО "Славнерудпром" безосновательно полученны средства местного бюджета г. Донецка в сумме 2 765 858,4 грн.

Таким образом, в результате безосновательной выплаты завышенных объемов и стоимости фактически не выполненных работ при строительстве жилого дома в квартале 1467 Петровского района г. Донецка служебными лицами Управления капитального строительства Донецкого городского совета совершенна растрата вверенных им бюджетных денежных средств в сумме 2 765 858,4 грн.

Имеющиеся в материалах уголовного дела данные, свидетельствуют о том, что с банковских счетов Управление капитального строительства (УКС) Донецкого городского совета (код ЕГРПОУ 04011880) осуществлялось перечисление денежных средств ЗАО «Славнерудпром»(код ЕГРПОУ 30951726) на банковские счета, такие как: №2600300698 в Донецком областном филиале ОАО "Родовид банк", № 26008340301 в филиале АБ "Энергобанк" в г. Славянске и № 26007274603001 в Краматорском филиале ОАО КБ "Приватбанк". за выполненные, в период с мая 2008 г. по декабрь 2008 года работ по строительству жилого дома в квартале №1467 Петровского района г. Донецка.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, в филие АБ "Энергобанк" в г. Славянске (МФО 335690). имеются документы послужившие основанием к открытию ЗАО «Славнерудпром»(код ЕГРПОУ 30951726) банковского счета № 26008340301, карточки с образцами подписи, а так же информация о движения денежных средств по счёту ЗАО «Славнерудпром». и дальнейшего их использования, которая имеет значение для расследования уголовного дела

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеуказанная документальная информация, имеет значение для расследования уголовного дела, а выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в филие АБ "Энергобанк" в г. Славянске (МФО 335690), документов послуживших основанием к открытию ЗАО «Славнерудпром» (код ЕГРПОУ 30951726) банковского счета № 26008340301, его обслуживания, карточки с образцами подписи, а также информации о движении денежных средств по счету ЗАО «Славнерудпром»с расшифровкой контрагентов за период с 26.07.2007 года по 25.05.2011 года с указанием начального и конечного сальдо на каждый день (как на бумажном, так и на электронном носителе), документов послуживших основанием к перечислению денежных средств со счетов ЗАО «Славнерудпром»или снятия наличными за период с 26.07.2007 года по 25.05.2011 года, а также, при использовании программного обеспечения для руководства движением денежных средств ЗАО «Славнерудпром»- информации (на бумажном или электронном носителях) об электронном адресе или динамическом IP-адресе, с которого осуществлялся вход в программное обеспечение и руководство движением денежных средств ЗАО «Славнерудпром»за период с 26.07.2007 года по 25.05.2011 года.

Судья