Постанова № 18222529, 14.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1049/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Цукуров В.П., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні директора КП «Зуївський енергомеханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 19 травня 2006 року за договором купівлі-продажу нерухомого майна колективне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДРПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (основні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 грн.

Разом з тим, встановлено, що в Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 було відкрито рахунки № 26000301003422 (євро, російський рубль, гривня, долар США), № 26152301003422.

З метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів на розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства та переліку контрагентів виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей про рух грошових коштів по поточним рахункам № 26000301003422 (євро, російський рубль, гривня, долар США), № 26152301003422 у Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, який належить ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» з розшифровкою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суть подання, приймаючи до уваги, що у слідства є достатні підстави до проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, суд приходить до висновку про необхідність, дозволити проведення виїмки у Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю у службових осіб в приміщеннях Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, документів, що містять банківську таємницю за період з моменту відкриття по 01.01.11 у тому числі роздруківки на магнітному носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансової операції, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по поточним рахункам № 26000301003422 (євро, російський рубль, гривня, долар США), № 26152301003422 ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Зобов'язати посадових осіб Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 надати вказані документи негайно, з моменту оголошення постанови.

Провадження виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька В.П. Цукуров