Постанова № 18222523, 14.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1048/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька Цукуров В.П., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні директора КП «Зуївський енергомеханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 19 травня 2006 року за договором купівлі-продажу нерухомого майна колективне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДРПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (основні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 грн.

Згідно п.6 цього договора, кошти сплачуються ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» на розрахунковий рахунок КП «Зуївський енергомеханічний завод» № 26004301003451 у Донецькій філії АКБ “Мрія”, МФВ 335571, не пізніше трьох банківських днів з дня посвідчення цього договору.

Разом з тим, встановлено, що в Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 КП «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 00110711 було відкрито рахунок № 26004301003451.

В ході досудового слідства, з метою повноти, всебічності та обєктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів на розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства та переліку контрагентів виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004301003451 у Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, який належить КП «Зуївський енергомеханічний завод», ЕДРПОУ 00110711 з розшифровкою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суть подання, приймаючи до уваги, що у слідства э достатні підстави до проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, суд приходить до висновку про необхідність дозволити проведення виїмки у Донецькій філіі АКБ "Мрія" МФВ 335571.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю у службових осіб в приміщеннях Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, документів, що містять банківську таємницю за період з моменту відкриття по 01.01.11, у тому числі: роздруківки на магнітному носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансової операції, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по поточному рахунку № 26004301003451 КП «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 00110711.

Зобов'язати посадових осіб Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 надати вказані документи негайно, з моменту оголошення постанови.

Провадження виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька В.П. Цукуров