Постанова № 18222356, 24.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1606/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о производстве выемки документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 20-21888, по факту осуществления фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "Запорожукрпромресурсы" (ЕГРПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 32649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Глифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрированы на одно лицо, директором и учредителем которых является ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он никакой финансово-хозяйственной деятельности в указанных предприятиях не осуществлял, о том. что он является директором и учредителем предприятий, узнал от работников налоговой милиции.

В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) имело финансово-хозяйственные отношения с ЧП «Глифада»в результате которых ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) сформировало налоговый кредит от указанного предприятия в общей сумме 876 000,00 грн.

По имеющейся в материалах уголовного дела информации, ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»имело взаимоотношения с другими фиктивными предприятиями, с целью формирования налоговых кредитов.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов финансово-хозяйственной деятельности ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601) у должностных лиц предприятия, за период с 01.01.2007 года по настоящее время, которые имеют значение вещественных доказательств по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу.

В связи с изложенным, руководствуясь, ст. 178, 179 УПК Украины ,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н. о производстве выемки у должностных лиц предприятия оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности ДП «Донэнерго»ЗАО ВТП «ДЕР»(ЕГРПОУ 31577601), а именно: документов налогового и бухгалтерского учета, банковских и кассовых документов, договоров и переписки, журналов выдачи доверенностей, за период с 01.01.2007 года по настоящее время - удовлетворить.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья