Постанова № 18103020, 02.09.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3173/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"02" вересня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва КравецьД.І., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України України Кучерука В.С. про проведення обшуку, по кримінальній справі №544,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучерук В.С., за згодою Заступника Генерального прокурора України, вніс до суду подання про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, що належить на праві приватної власності обвинуваченому ОСОБА_1., який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Подання слідчий обґрунтовує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 544, за обвинуваченням ОСОБА_2. та ОСОБА_1. у вчиненні ними злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_3., у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_4. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Як встановлено в ході досудового слідства у справі, в січні 2008 року ОСОБА_1., діючи з корисливих мотивів та маючи корисливу мету, направлену на заволодіння, шляхом обману службових осіб ВАТ «Родовід Банк», грошовими коштами вказаної банківської установи, в особливо великих розмірах, перебуваючи в службовому приміщенні ВАТ «Родовід Банк»(м.Київ, вул. Сагайдачного, 17), особисто надав службовим особам даного банку завідомо підроблену довідку № 10 від 25 грудня 2007 року про свої доходи на посаді генерального директора ТОВ «ЕМ ЕС ПІ Груп»в період з серпня 2007 року по листопад 2007 року.

На підставі отриманих від ОСОБА_1. неправдивих відомостей, введеними в оману службовими особами ВАТ «Родовід Банк», 31 січня 2008 року було прийнято рішення про укладання кредитного договору № 77.2/СК-011.08.2 від 31 січня 2008 року, в наслідок чого ОСОБА_1. було відкрито відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі у розмірі 22725000,00 грн. із строком повернення до 06 жовтня 2010 року, які за дорученням останнього були зняті з каси банку та в подальшому використанні ним на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_1., в травні 2008 року, діючи з корисливих мотивів використовуючи, укладений 08 червня 2007 року з ВАТ «Родовід Банк»кредитний договір №15.3/СК-227.07.2, згідно з яким йому банком відкрито відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі у розмірі 1 000000,00 дол. США зі строком погашення до 10 жовтня 2009 року, перебуваючи в службовому приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, діючи повторно, надав його службовим особам завідомо підроблену довідку № 6 від 27 травня 2008 року про свої доходи на посаді генерального директора ТОВ «ЕМ ЕС ПІ Груп»в період з листопада 2007 року по квітень 2008 року.

На підставі отриманих від громадянина ОСОБА_1. неправдивих відомостей, введеними в оману службовими особами ВАТ «Родовід Банк», 11 липня 2008 року було прийнято рішення про укладання договору № 3 про внесення змін до кредитного договору №15.3/СК-227.07.2 від 08 червня 2007 року, внаслідок чого, громадянину ОСОБА_1. збільшено розмір відновлювальної кредитної лінії до 5800000,00 дол. США, які були отримані ним в касі банку та використанні на власний розсуд.

Крім цього, в травні 2008 року, ОСОБА_1., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами ВАТ «Родовід Банк», діючи з корисливих мотивів використовуючи укладений 13 червня 2007 року з ВАТ «Родовід Банк»кредитний договір №15.3/ІК-229.07.1, згідно з яким йому банком надано у розмірі 400000,00 дол. США зі строком погашення до 13 червня 2010 року, перебуваючи в службовому приміщенні банку за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, діючи повторно, надав його службовим особам завідомо підроблену довідку № 6 від 27 травня 2008 року про свої доходи на посаді генерального директора ТОВ «ЕМ ЕС ПІ Груп»в період з листопада 2007 року по квітень 2008 року.

На підставі отриманих від громадянина ОСОБА_1. неправдивих відомостей, введеними в оману службовими особами ВАТ «Родовід Банк», 05 червня 2008 року було прийнято рішення про укладання договору № 3 про внесення змін до кредитного договору №15.3/ІК-229.07.1 від 13 червня 2007 року, згідно з яким, громадянину ОСОБА_1. збільшено розмір кредиту до 1508500,00 дол. США та 1698200,00 грн., що в еквіваленті згідно договору № 4 від 09 липня 2009 року, про внесення змін до вказаного кредитного договору складає 11501558,00 грн., які були отримані ним в касі банку та використанні на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_1., на неодноразові письмові звернення керівництва ПАТ «Родовід Банк»не повернув отримані за кредитами грошові кошти та станом на жовтень 2010 року мав прострочену заборгованість за кредитним договорами, зокрема за кредитним договором №15.3/СК-227.07.2 від 08.06.2007 в розмірі 44222100 грн., за кредитним договором №15.3/ІК-229.07.1 від 13.06.2007 13199758,25 грн., за кредитними договором №77.2/СК-011.08.2 від 31.01.2008 30300000 грн.

08 червня 2011 року громадянина ОСОБА_1. притягнуто як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

09 серпня 2011 року винесено постанову по оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_1.

Разом з тим, у справі до цього часу не виявлено електронних носіїв інформації, на яких виготовлялись підроблені довідки № 10 від 25 грудня 2007 року та № 6 від 27 травня 2008 року, довіреності на отримання готівкових коштів виданих ОСОБА_1., а також документів щодо використання останнім, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів.

За матеріалами даної кримінальної справи у власності обвинуваченого ОСОБА_1. перебуває будинок, що складається з одноповерхового деревяного будиночку для відпочинку та одноповерхового гостьового будинку для відпочинку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, в якому останній може зберігати електронні носії інформації, на яких виготовлялись підроблені довідки № 10 від 25 грудня 2007 року та № 6 від 27 травня 2008 року, довіреності на отримання готівкових коштів виданих ОСОБА_1., а також документи, щодо використання останнім, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати, що у вказаному будинковолодінні знаходяться матеріали кредитних справ, підроблені довідки про заробітну плату ОСОБА_1., довіреності на отримання готівкових коштів, електронні носії інформації, на яких виготовлялись підроблені довідки, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини у справі, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинковолодінні ОСОБА_1. за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до положень ч. 1 ст.177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вивчивши подання, матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Так, з матеріалів справи вбачається, що є достатні підстави вважати, що в будинковолодінні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1. за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись матеріали кредитних справ, підроблені довідки про заробітну плату ОСОБА_1., довіреності на отримання готівки, електронні носії інформації, на яких виготовлялись підроблені довідки, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене та керуючись ст.177 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити працівникам Головного слідчого управління СБ України провести обшук в будинковолодінні, що належить на праві приватної власності ОСОБА_1, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: