Постанова № 18055910, 01.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

22 серпня 2011 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистіна М.Л. за згодою в.о. прокурора Черкаської області Вегери В.М. про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2511100083 в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 354411), -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2007 року службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», зловживаючи довірою ОСОБА_4, оформили кредит у відділенні вказаного банку на суму 2 млн. грн. на їх довірену особу ФОП ОСОБА_5 під іпотеку нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1., яка, відповідно до договору купівлі-продажу від 29.08.2005, належить її матері ОСОБА_6, отриманими коштами по якому розпоряджалася б та здійснювала його погашення ОСОБА_4

18.09.2008 ОСОБА_4 в повному обсязі погасила зобовязання по кредитному договору ОСОБА_5, після чого службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль»надали ОСОБА_4 довідку про відсутність у неї заборгованості перед банком по кредитному договору, на підставі якої було виведено з іпотеки заставне майно - нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

В послідуючому, службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом коштами, запевнили ОСОБА_4, що кредитну лінію № 010/02-47/1439-07, відкриту на імя ФОП ОСОБА_5, після погашення заборгованості по ній, ніхто використовувати не буде. Проте, службові особи вказаного відділення банку та ОСОБА_5, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 нарахували на вказаний рахунок кошти та зняли з нього 1 млн. 638 тис. 437 грн. 02 коп., наклавши 03.07.2009, без відому останньої, обтяження іпотекою нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1., яка належить ОСОБА_6, чим завдали останній збитків на вказану суму.

По даному факту 05.08.2011 року прокуратурою Черкаської області порушена кримінальна справа № 2511100083 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування вказаної кримінальної справи було встановлено, що реєстрацію та зняття обтяжень нерухомого майна іпотекою нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, здійснювала Уманська міська державна нотаріальна контора.

В ході досудового слідства встановлено, що отримання вищевказаного кредиту здійснювалось для погашення кредиту ТОВ «Квантум»(ЄДРПОУ 32747477) за Генеральною кредитною угодою № 010/02-5/195-05/Г від 18.10.2005 року з ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 354411).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)»№ 2322-ІV від 12.01.2005 року, вказаного Закону та ст. 61 Закону України «Про банки та банківську таємницю»передбачено право правоохоронних органів звертатися до суду про проведення виїмки в банку тобто розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № 2511100083 та взявши до уваги доводи слідчого про те, що в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 354411, розташованій за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 знаходяться банківські документи, які мають значення по даній кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою вилучення банківських документів, які мають значення для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 354411) оригіналу кредитної та юридичної справи ТОВ «Квантум»(ЄДРПОУ 32747477).

2. Постанову направити на виконання співробітникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси О.А.Дерунець

Постанова мені оголошена: ______ “____”_____2011 року