Постанова № 18055908, 01.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

22 серпня 2011 року суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистіна М.Л. за згодою в.о. прокурора Черкаської області Вегери В.М. про проведення виїмки у кримінальній справі № 2511100083 в ТОВ «Дзензелівське»(ЄДРПОУ 32837429), -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2007 року службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», зловживаючи довірою ОСОБА_3, оформили кредит у відділенні вказаного банку на суму 2 млн. грн. на їх довірену особу ФОП ОСОБА_4 під іпотеку нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1., яка, відповідно до договору купівлі-продажу від 29.08.2005, належить її матері ОСОБА_5, отриманими коштами по якому розпоряджалася б та здійснювала його погашення ОСОБА_3

18.09.2008 ОСОБА_3 в повному обсязі погасила зобовязання по кредитному договору ОСОБА_4, після чого службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»надали ОСОБА_3 довідку про відсутність у неї заборгованості перед банком по кредитному договору, на підставі якої було виведено з іпотеки заставне майно - нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

В послідуючому, службові особи ЦУВ ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом коштами, запевнили ОСОБА_3, що кредитну лінію № 010/02-47/1439-07, відкриту на імя ФОП ОСОБА_4, після погашення заборгованості по ній, ніхто використовувати не буде. Проте, службові особи вказаного відділення банку та ОСОБА_4, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_3 нарахували на вказаний рахунок кошти та зняли з нього 1 млн. 638 тис. 437 грн. 02 коп., наклавши 03.07.2009, без відому останньої, обтяження іпотекою нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1., яка належить ОСОБА_5, чим завдали останній збитків на вказану суму.

По даному факту 05.08.2011 року прокуратурою Черкаської області порушена кримінальна справа № 2511100083 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування вказаної кримінальної справи було встановлено, що грошові кошти з кредитного рахунку ФОП ОСОБА_4 перераховувались на рахунок ТОВ «Дзензелівське»(ЄДРПОУ 32837429).

В поданні слідчого ставиться питання про проведення виїмки оригіналів фінансовогосподарських та бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини із ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), що знаходяться в ТОВ «Дзензелівське»(ЄДРПОУ 32837429), оскільки в матеріалах кримінальної справи містяться точні дані про те, що ці документи мають значення для справи і знаходяться саме в цьому товаристві.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що органи досудового слідства мають достатні підстави для проведення виїмки, і її проведення має значення для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести в ТОВ «Дзензелівське»(ЄДРПОУ 32837429), що зареєстроване за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Дзензелівка, вул. Мічуріна, 3, виїмку оригіналів фінансовогосподарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів/надання послуг/виконання робіт, реєстрів податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини із ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період часу з 01.01.2007 по 18.08.2011.

2. Постанову направити на виконання співробітникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси О.А.Дерунець