Постанова № 18031768, 02.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2343/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведення виїмки в Дубровицькому управлінні статистики в Рівненській області, оригіналів документів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/166-11, порушена 30 травня 2011 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

02 вересня 2011 року до Рівненського міського суду звернувся старший слідчий прокуратури м. Рівне Горплюк А.М. з погодженим з прокурором поданням щодо проведення виїмки в Дубровицькому управлінні статистики в Рівненській області, оригіналів документів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся».

В поданні слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТзОВ «Цегельний завод «Полісся», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище в особистих інтересах, маючи на меті отримати кредитні кошти у Рівненському відділенні АТ «БМ БАНК»у розмірі 650 тис. грн., склали завідомо неправдиві документи, а саме баланс на 30.06.2008 року, а також звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2008 року, в яких завищили прибуток товариства від здійснення господарської діяльності. В подальшому вказані документи, з метою укладення кредитного договору були подані службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»до Рівненського відділення АТ «БМ Банк», в результаті чого між АТ «БМ БАНК»та ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»було укладено кредитний договір №10/50/100908 від 10.09.2008 р., відповідно до якого ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»отримало кредитні кошти в сумі 650 тис. грн., які в подальшому використало не за цільовим призначенням, а саме 57% грошових коштів від одержаної суми службовими особами ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»було спрямовано на виплату позики наданої власнику ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»ОСОБА_2, яка за даними балансу підприємства як заборгованість не рахується.

Станом на 19.04.2011 року, у звязку з протиправною діяльністю службових осіб ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»АТ «БМ БАНК»спричинено збитки на загальну суму 768313,75 грн.

Також в ході досудового слідства встановлено, що між ТзОВ «Цегельний завод «Полісся» та КС «Рівненщина»відбувались фінансові операції, згідно яких ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»проводило повернення коштів за не отриману цеглу.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що директором ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»являється ОСОБА_3, директором КС «Рівненщина»являється ОСОБА_4, які перебувають в родинних стосунках, бухгалтером даних підприємств являється ОСОБА_5, що дає підстави вважати про вчинення ряду зловживань вказаними службовими особами під час виконання своїх службових обовязків.

В погодженому з прокурором поданні слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в службових приміщеннях Дубровицького управління статистики в Рівненській області, оригіналів документів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»(ідентифікаційний код 34236054), а саме баланс за 1-й квартал 2007 року, баланс за 1-ше півріччя 2007 року, баланс за 9-ть місяців 2007 року, баланс за 2007 рік, баланс за 1-й квартал 2008 року, баланс за 1-ше півріччя 2008 року, баланс за 2008 рік, баланс за 2009 рік, баланс за 2010 рік (форма №1-м, код за ДКУД 1801006), звіти про фінансові результати за відповідні періоди (форма №2-м, код за ДКУД 1801007), звіт про фінансові результати за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а також річну фінансову звітність за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а також зазначає що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження факту зловживання службовим становищем, вчинення службового підроблення, а також легалізації коштів та причетності до скоєння злочинів службових осіб ТзОВ «Цегельний завод «Полісся».

Згідно положень ч.4 ст.178 КПК України, примусова виїмка оригіналів первинних фінансово-господарський документів та / або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованої постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого ч.5 ст.177 цього Кодексу.

Подання ґрунтується на необхідності повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, а тому суд прийшов висновку, що в ході досудового слідства у справі необхідним та обґрунтованим є проведення виїмки в службових приміщеннях Дубровицького управління статистики в Рівненській області за адресою м. Дубровиця, вул. С. Гольшанських, 2, оригіналів вищевказаних оригіналів документів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»(ідентифікаційний код 34236054).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.178, 347 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне Горплюка А.М. про проведення виїмки, задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в в службових приміщеннях Дубровицького управління статистики в Рівненській області за адресою м. Дубровиця, вул. С. Гольшанських, 2, оригіналів документів фінансової звітності ТзОВ «Цегельний завод «Полісся»(ідентифікаційний код 34236054), а саме баланс за 1-й квартал 2007 року, баланс за 1-ше півріччя 2007 року, баланс за 9-ть місяців 2007 року, баланс за 2007 рік, баланс за 1-й квартал 2008 року, баланс за 1-ше півріччя 2008 року, баланс за 2008 рік, баланс за 2009 рік, баланс за 2010 рік (форма №1-м, код за ДКУД 1801006), звіти про фінансові результати за відповідні періоди (форма №2-м, код за ДКУД 1801007), звіт про фінансові результати за 2007, 2008, 2009, 2010 роки, а також річну фінансову звітність за 2007, 2008, 2009, 2010 роки.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя Рівненського міського суду Музичук Н.Ю.