Постанова № 18030602, 15.08.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

ПОСТАНОВА

15 серпня 2011 р. м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Лисяк Г.І., при секретарі Дзюбі О.В., за участю прокурора Шевчука В.В., розглянувши погоджене з прокурором Хмельницького району подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області Слободяна Ю.Д. про виїмку документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Впродовж 2010 року директор ТОВ «Поділля Еко-Буд»ОСОБА_1, являючись службовою особою з виконанням адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій, шляхом використання підроблених документів безпідставно завищив закупівельні ціни на товарно-матеріальні цінності, які використанні при виконанні робіт по реконструкції системи опалення Лозівської загальноосвітньої школи, заволодівши бюджетними коштами у великих розмірах у сумі 139031 грн.

При цьому, ОСОБА_1, з метою привласнення коштів, підробив акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2010 на суму 488 836 грн. У вказаному акті він, усвідомлюючи, що ТОВ «Інсатбуд»будь-яких робіт не виконувало, вказав вартість придбаних матеріалів в сумі 272275 грн., а вартість робіт в сумі 216561 грн.

6 січня 2011 р. кошти в сумі 216561 грн. перераховані ТОВ «Поділля Еко-Буд»на банківський рахунок ТОВ «Інсатбуд»у ПАТ «Легбанк».

В ході досудового слідства було встановлено, що в подальшому по розрахунковому рахунку ТОВ «Інсатбуд»грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК Логік»(код ЄДРПОУ 34478134) відкритого у ПАТ «Легбанк»№НОМЕР_1 за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу №Б-01/11-12 від 10 січня 2011р.

15 серпня 2011 р. старший слідчий СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області Слободян Ю.Д. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у ПАТ «Легбанк» МФО 300056 інформації про рух коштів за банківським рахунком №НОМЕР_1 ТОВ «ФК Логік»(код ЄДРПОУ 34478134), документів щодо відкриття рахунку, договору купівлі-продажу №Б-01/11-12 від 10 січня 2011р., картки зі зразками підпису та відтиску печатки, посилаючись на те, що останні мають значення для справи.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання слід задоволити, оскільки зазначена в поданні інформація і документи має суттєве відношення для розслідування справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, Законом України від 12.01.2005 №2322-15 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)», п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання задоволити. Надати згоду на виїмку у ПАТ «Легбанк»МФО 300056:

1.Виписки за банківським рахунком ТОВ «ФК Логік»(код ЄДРПОУ 34478134) №НОМЕР_1 з розшифровкою призначення платежів із зазначенням всіх наявних контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ) за період з 1 листопада 2010 р. по 31 березня 2011 р.;

2.Завірених копій документів щодо відкриття рахунку №НОМЕР_1, копії паспортів службових осіб, копії карток із зразками підписів та відтиску печатки ТОВ «ФК Логік»(код ЄДРПОУ 34478134);

3.Завіреної копії договору купівлі-продажу №Б-01/11-12 від 10 січня 2011 р. про купівлю іменних цінних паперів ТОВ «Інсатбуд»(код ЄДРПОУ 37144087) у ТОВ «ФК Логік»(код ЄДРПОУ 34478134).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисяк Г.І.