Постанова № 17997610, 03.08.2011, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-344/11

САМАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2011 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Поштаренко О.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска юрист 2 класса Чернорот А.Ю., о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

03 августа 2011 года в суд поступило данное представление, в котором указывается, что Прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68119033, возбужденному 23.06.11 по факту злоупотребления служебным положением и легализации денежных средств должностными лицами ЧП «ДВК-Холдинг»(код ЕГР 34060996) по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.1 ст.209 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что в период 2007-2008 годов между должностными лицами ЧП «Двк-Холдинг» и КП ЖРЭП Самарского района г. Днепропетровска по адресу: АДРЕСА_1, заключены договора о предоставлении работ по очистке и ремонту вентиляционных каналов в жилых зданиях Самарского района г. Днепропетровска. Для выполнения указанных работ должностные лица ЧП «Двк-Холдинг»11.05.07г. заключили договор подряда с ЧП «Лонфит»(код ЕГР 32652862) на общую сумму 156534,06 грн.

В ходе проверки установлено, что фактически ЧП «ДВК - Холдинг»данные работы по очистке и ремонту вентиляционных каналов в жилых зданиях не выполняло, а субподрядчик - предприятие ЧП «Лонфит»создано в 2003 году гр. ОСОБА_2, с целью занятия искусством (Петриковской росписью), но фактически с момента регистрации предприятие не занималось финансово-хозяйственной деятельностью. В дальнейшем установлено, что ОСОБА_2 в 2003 году передала документы и печать предприятия гр. ОСОБА_3, который использовал ЧП «Лонфит»для предоставления услуг по «конвертации»денежных средств.

Установлено, что должностные лица ЧП «Двк-Холдинг»фактически каких-либо договоров с директором ЧП «Лонфит» гр. ОСОБА_2 не заключало и расчеты не проводились.

Таким образом, должностные лица ЧП «Двк-Холдинг», злоупотребляя должностным положением, преднамеренно, в корыстных целях, вопреки интересам, осуществили бестоварные операции и совершили действия, направленные на легализацию денежных средств в сумме 156534,06 грн., путем осуществления финансовых операций в финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Двк-Холдинг»по документам, которые не подпадают под определение первичный документ и не имеют юридической силы, а потому не подтверждают понесенных расходов предприятия и не подтверждают внесение денежных средств в кассу ЧП «Лонфит», в качестве за полученные работы.

Установлено, что противоправная деятельность ЧП «Двк-Холдинг»(код ЕГР 34060996) осуществлялась с использованием расчетных счетов № 26003016142001, открытого в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 50), МФО 305266.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк», МФО 305266 находятся документы относительно открытия и функционирования счета №26003016142001 ЧП «ДВК-Холдинг»(код ЕГР 34060996), имеющие значение по делу, руководствуясь ст. ст. 14-1, 114, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела № 68119033, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведении выемки в филиале Днепропетровского РУ ПАО КБ «Южкомбанк»(г. Днепропетровск, ул. Миронова, 20), МФО 305266, документов ЧП «ДВК-Холдинг» (код ЕГР 34060996) по счетам №26003016142001 , в том числе:

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до даты предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГР, сумма, назначение платежа по счету №26003016142001 на бумажном и магнитном носителях;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №26003016142001 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяО.В. Поштаренко