Постанова № 17953399, 11.08.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1729/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Очковської С.М., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в звязку із розслідуванням кримінальної справи №902/223, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 902/223, яка порушена відносно директора ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «АПБ Цегла» (є правонаступником ЗАТ «Агропромбуд») (код ЄДРПОУ 03588301, м.Борзна, вул. Паризької Комуни, 33) ОСОБА_3, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» субєктів господарської діяльності від ТОВ «Промінь АС» (код 36945262), ТОВ «Укрінекс ЛТД»(код ЄДРПОУ 37193789), ТОВ «Сучасні системи» (код ЄДРПОУ 37240898), ТОВ «Ексентор» (код ЄДРПОУ 37450667), забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження обєкту оподаткування, за грудень 2010- березень 2011 року, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло податків на загальну суму 2682 406,00 грн. грн., що є особливо-великим розміром.

Під час досудового слідства встановлено, що засновник ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 згідно договору оренди нежитлових приміщень надала в оренду ТОВ «АПБ-Цегла» нежилі приміщення готельно-офісного комплексу за адресою: місто Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Крім цього встановлено, що засновник ТОВ «АПБ-Цегла» ОСОБА_5 фактично розпоряджалась коштами ТОВ «АПБ-Цегла» і всі перерахування здійснювались з її відома.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування кримінальної справи та відслідкування руху грошових коштів по рахунку ТОВ «АПБ-Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) № 4370 відкритого в Банку «Демарк» (МФО 353575, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку даного підприємства та документи, які свідчать про відкриття та використання рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо, тому слідчий звернувся з поданням про надання дозволу банківській установі - Банку «Демарк» (МФО 353575, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) на розкриття банківської таємниці стосовно клієнта ТОВ «АПБ-Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) та винесення постанови про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приймаючи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в Банку «Демарк» (МФО 353575, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28), приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Очковської С.М. задовольнити.

Надати дозвіл Банку «Демарк» (МФО 353575, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301), яка містить банківську таємницю.

Провести виїмку в Банку «Демарк» (МФО 353575, м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення завірених банком копій), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301): договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 4370, довіреностей, договорів кредитування та інш.;

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису),

- документів про оплату ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»,

- довіреностей (доручень) від імені ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк),

- рух грошових коштів по рахунку № 4370 ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301), який відкрито для ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2010 року по 01.07.2011 року.

- чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «АПБ Цегла» (код ЄДРПОУ 03588301) за весь період з 01.01.2010 року по 01.07.2011 року.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов