Постанова № 17911209, 22.08.2011, Олександрівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-51/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2011 Олександрівський районний суд Кіровоградської області в складі: головуючого - судді Пляка С.Л., при секретарі Захаренко С.А., з участю прокурора Агеєва В.М. розглянувши подання слідчого прокуратури Олександрівського району Ожог С.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ “Західінкомбанк”, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Олександрівського району Ожог С.В., звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ “Західінкомбанк”, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул.Шевченка,б.29/29, відповідних документів, а саме: - юридичну справу ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, б.51);

- роздруківку про рух коштів по рахунку №НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Західінкомбанк», клієнта ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, б.51) за період з 01.01.2005 року по 01.01.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу посилаючись на те, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 80-1259 порушена відносно ОСОБА_2, який перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, одночасно являючись співзасновником ТОВ ВКФ “Шанс” за попередньою змовою з директором ТОВ «ВКФ «Шанс»ОСОБА_3, 15.08.2009 уклали з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав на обєкт незавершеного будівництва житлового призначення .

Згідно умов даного договору Державна іпотечна установа надавала ТОВ ВКФ «Шанс»кошти, на закінчення будівництва та вводу в експлуатацію будинку за адресою АДРЕСА_1, у сумі 3,204 млн. грн. В свою чергу ТОВ ВКФ «Шанс»передавало Державній іпотечні установі майнові права на обєкт незавершеного будівництва, а саме квартири у даному будинку під номерами 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було достовірно відомо, що будівництво квартир під номерами 2, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 28, 30, 31 фінансувалось за рахунок коштів Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву.

17.08.2009 року з рахунку Державної іпотечної установи на рахунок ТОВ ВКФ «Шанс»були перераховані кошти у сумі 3200400,00 гривень. Отримавши дані кошти за рахунок квартир, які їм не належали ОСОБА_2 та ОСОБА_4 близько 2 млн. грн. використати в будівництві будинку по АДРЕСА_1 у м. Олександрія, а 1,2 млн. грн. привласнили та використали на власний розсуд.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку про те, що без повного розкриття банківської таємниці, іншим шляхом не можливо отримати повну та достовірну інформацію відносно злочинних дій колишнього директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву»ОСОБА_2 і колишнього директора ТОВ ВКФ «Шанс»ОСОБА_3 та інших даних, необхідних для підтвердження вчинених злочинів , а тому подання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити подання.

Надати дозвіл прокуратурі Олександрівського району Кіровоградської області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Західінкомбанк», яке розташоване за адресою Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Шевченко, б.29/29 відповідних документів, а саме:

-Юридичну справу ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, б.51);;

-Роздруківку про рух коштів по рахунку №НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Західінкомбанк», клієнта ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Леніна, б.51) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

Копія вірна: Суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області С.Л.Пляка