Постанова № 17911206, 22.08.2011, Олександрівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-49/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2011 Олександрівський районний суд Кіровоградської області в складі: головуючого - судді Пляка С.Л., при секретарі Захаренко С.А., з участю прокурора Агеєва В.М. розглянувши подання слідчого прокуратури Олександрівського району Ожог С.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ Банк “Форум”, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Олександрівського району Ожог С.В., звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ Банк “Форум”, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область м. Кіровоград, пров. Училищний, б. 10 відповідних документів, а саме: , а саме:

-Юридичну справу ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51);

-Роздруківку про рух коштів по рахунку №26008300000699 відкритого в Кіровоградській Дирекції ПАТ Банк «Форум», клієнта ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51) за період з 01.01.2005 року по 01.01.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу. посилаючись на те, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 80-1259 порушена відносно колишнього директора Кіровоградського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за фактом перевищення посадових повноважень, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора Кіровоградського регіонального Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, одночасно являючись співзасновником ТОВ ВКФ «Шанс», за попередньою змовою з директором ТОВ «ВКФ «Шанс»ОСОБА_4., 15.08.2009 уклали з Державною іпотечною установою договір відчуження майнових прав на обєкт незавершеного будівництва житлового призначення.

Згідно умов даного договору Державна іпотечна установа надавала ТОВ ВКФ «Шанс»кошти, на закінчення будівництва та вводу в експлуатацію будинку за адресою м. Олександрія вул. Тельмана 10, у сумі 3,204 млн. грн. В свою чергу ТОВ ВКФ «Шанс»передавало Державній іпотечні установі майнові права на обєкт незавершеного будівництва, а саме квартири у даному будинку під номерами 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_4 було достовірно відомо, що будівництво квартир під номерами 2, 6, 7, 9, 15, 19, 22, 28, 30, 31 фінансувалось за рахунок коштів Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному будівництву.

17.08.2009 року з рахунку Державної іпотечної установи на рахунок ТОВ ВКФ «Шанс»були перераховані кошти у сумі 3200400,00 гривень. Отримавши дані кошти за рахунок квартир, які їм не належали ОСОБА_2 та ОСОБА_4 близько 2 млн. грн. використати в будівництві будинку по вул. Тельмана, 10 у м. Олександрія, а 1,2 млн. грн. привласнили та використали на власний розсуд.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суддя дійшов до висновку про те, що без повного розкриття банківської таємниці, іншим шляхом не можливо отримати повну та достовірну інформацію відносно злочинних дій колишнього директора Кіровоградського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву»ОСОБА_2 і колишнього директора ТОВ ВКФ «Шанс»ОСОБА_4 та інших даних, необхідних для підтвердження вчинених злочинів , а тому подання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити подання.

Надати дозвіл прокуратурі Олександрівського району Кіровоградської області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській Дирекції ПАТ Банк «Форум», яке розташоване за адресою Кіровоградська область м. Кіровоград, пров. Училищний, б. 10 відповідних документів, а саме:

- Юридичну справу ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51);

- Роздруківку про рух коштів по рахунку № 26008300000699 відкритого в Кіровоградській Дирекції ПАТ Банк «Форум», клієнта ТОВ ВКФ «Шанс»(код ЄДРПОУ 23096646, юридична адреса: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Леніна, б.51) за період з 01.01.2007 року по 01.01.2011 року із зазначенням контрагентів клієнта банку (найменування контрагента, код ЄДРПОУ), їх розрахункового рахунку, дати, суми та призначення платежу

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

Копія вірна: Суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області С.Л.Пляка