Рішення № 17865148, 18.08.2011, Господарський суд Тернопільської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"18" серпня 2011 р.Справа № 18/38/5022-840/2011(16/25/5022-514/2011)

Господарський суд Тернопільської області

у складі <Список >судді Охотницької Н.В. , судді <заповнити при колегіальному розгляді >

розглянувши матеріали справи:

за позовом Newark Marketing LLP, місцезнаходження: Suite 10010, 456-458 Strand, London, WC2RODZ, United Kingdom (представник позивача в Україні: Кударенко Степан Вікторович, адреса для листування: 01032, м. Київ. вул. Саксаганського, 101, офіс 3)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь", юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, будинок 4-Б (адреса згідно позовної заяви: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б)

про стягнення заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн.

За участю представників сторін:

Позивача: ОСОБА_1., довіреність б/н від 01.06.2011 р.

Відповідача: не прибув.

В судовому засіданні учаснику судового процесу розяснено процесуальні права та обовязки, передбачені статтями 20, 22, 81-1 ГПК України. Технічна фіксація судового процесу не здійснюється.

Суть справи: Newark Marketing LLP звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" про стягнення заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн., яка виникла у останнього на підставі укладеного між сторонами 01.08.2008 р. договору позики №0108/2008.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.02.2011 р. було порушено провадження у справі №40/84 та призначено судове засідання для її розгляду на 29.03.2011 р., у якому судом було з'ясовано, що юридичною адресою відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" є: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, будинок 4-Б та ухвалою цього ж суду від 29.03.2011 р. справу №40/84 передано за підсудністю, в порядку ст.ст. 15, 17 ГПК України, до господарського суду Тернопільської області.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 12.04.2011 р. порушено провадження у справі №16/25/5022-514/2011 за позовом Newark Marketing LLP до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" про стягнення заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн. та призначено судове засідання для розгляду справи на 04.05.2011 р., який, у зв'язку із неявкою у судове засідання представника відповідача та необхідністю витребування доказів по справі, відкладався до 23.05.2011 р.

У судовому засіданні 23.05.2011 р. судом було оголошено перерву до 27.05.2011 р.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 27.05.2011 р. розгляд справи було відкладено до 13.06.2011 р., втім по причині знаходження судді Хоми С.О., яка розглядала дану справу у додатковій відпустці, розпорядженням голови господарського суду Тернопільської області від 14.06.2011 р. справу №16/25/5022-514/2011 на підставі ст. 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", передано для розгляду судді Охотницькій Н.В.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 17.06.2011 р. справу №16/25/5022-514/2011 за позовом Newark Marketing LLP до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" про стягнення заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн. суддею Охотницькою Н.В. прийнято до свого провадження, присвоєно їй №18/38/5022-840/2011(16/25/5022-514/2011) та призначено судове засідання на 04.07.2011 р.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 04.07.2011 р. розгляд справи було відкладено до 18.08.2011 р. по причині неявки у судове засідання представників сторін та необхідністю витребування доказів по справі.

Присутній у судовому засіданні 18.08.2011 р. представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просить суд позов задоволити. Крім того, попередньо (04.07.2011 р.) та у судовому засіданні представив документи, які були витребувані судом.

Представник відповідача у судові засідання 04.07.2011 р. та 18.08.2011 р. не з'явився, витребуваних судом документів не представив, хоча про час і місце слухання відповідач був повідомлений належним чином, про що свідчать повідомлення про вручення поштових відправлень із датами вручень 15.07.2011 р. та 18.07.2011 р. Разом з тим, в матеріалах справи знаходиться відзив на позовну заяву (вх. №12510(н) від 23.05.2011 р.), в якому відповідач, керуючись ст.ст. 22, 78 ГПК України, погоджується з позовними вимогами Newark Marketing LLP та визнає їх в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши норми чинного законодавства, оцінивши докази в їх сукупності, , заслухавши представника позивача, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 1 ГПК України право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності.

Законом України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 № 2709-IV (надалі Закон № 2709-IV) встановлено порядок урегулювання приватноправових відносин з іноземним елементом (хоча б один учасник є іноземцем, особою без громадянства або іноземною особою), які хоча б через один із своїх елементів пов'язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок.

Закон № 2709-IV (п. 1 ч. 1 ст. 1) визначає приватноправові відносини як відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами яких є фізичні та юридичні особи. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 цього Закону іноземний елемент ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм: хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою.

Оскільки позивач є іноземною юридичною особою, що створена та діє відповідно до правопорядку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а відповідач юридична особа, що створена та діє згідно з українським правопорядком, правовідносини між сторонами є приватно-правовими відносинами з іноземним елементом в розумінні ст. 1 Закону № 2709-IV.

Відповідно до ст. 4 Закону № 2709-IV право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України.

У випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин (ч. 1 ст. 5 Закону № 2709-IV).

Частиною 1 ст. 32, ч. 1 ст. 43 вищезазначеного Закону встановлено, що сторони договору згідно із статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України. При цьому зміст правочину буде регулюватися правом, яке обрано сторонами, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ч. 1 ст. 76 Закону № 2709-IV cуди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, зокрема у випадку, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених у статті 77 цього Закону

Крім того, в силу приписів ст. 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 124 ГПК України).

Таким чином, сторони договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. передбачили, що при недосягненні ними згоди зі спірних питань, з яких вони не досягли згоди шляхом проведення переговорів, передаються на розгляд судів загальної юрисдикції України. Застосувальне право право України (п.п. 8.1., 8.2. договору).

У відповідності до ч. 1 ст. 4 ГПК України господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із ст. 74 Закону № 2709-IV на вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити оформлений, з урахуванням статті 13 цього Закону, документ, що є доказом правосуб'єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо), що позивачем було виконано. В матеріалах справи знаходиться заява на реєстрацію партнерства з обмеженою відповідальністю Newark Marketing LLP та свідоцтво про реєстрацію даного партнерства №ОС334179, видане реєстратором компаній Англії та Уельсу 17.01.2008 р., які засвідчені та підтверджені представником компанії Clarkslegal LLP, 12 Henrietta Street, Covent Garden, London, WC2E 8LH, England Саймоном Лепторном 24.01.2008 р., із наступним проставленням на ньому апостилю.

Належним чином засвідченні копії даних документів на мові оригіналу англійській та їх офіційний переклад здійснений на українську мову знаходяться в матеріалах справи.

Із матеріалів справи вбачається, що 01.08.2008 р. між компанією Newark Marketing LLP (Suite 10010, 456-458 Strand, London, WC2RODZ, United Kingdom) в особі уповноваженої особи Петрової Інни Геннадіївни, яка діє на підставі довіреності б/н від 17.01.2008 р. (належним чином засвідчена копія оригіналу довіреності та її офіційного перекладу на українську мову знаходяться в матеріалах справи), іменоване надалі кредитор, та товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь", зареєстрованим і діючим відповідно до законодавства України, іменоване надалі позичальник, в особі директора Кравченко Миколи Дмитровича, що діє на підставі статуту був укладений договір позики №0108/2008.

За умовами даного договору (п.п. 1.1, 1.3., 3.1.) кредитор надає позичальнику на умовах зворотності, оплатності та цільового використання поповнення обігових коштів, задоволення потреби в коштах для придбання поточних активів, погашення кредитів, отриманих в банках-резидентах, розміщення коштів на депозитах в банках-резидентах та здійснення господарської діяльності, позику в розмірі 10 000 000 доларів США.

Позика переводиться кредитором на банківський рахунок позичальника зазначений у п. 10 даного договору в траншах у строк до 31.12.2010 р., після отримання Реєстраційного свідоцтва Національного Банку України (п. 1.2. договору).

За користування позикою позичальник сплачує кредитору 5% відсотків річних, які нараховуються на фактично видані суми. Проценти за позику нараховуються з дня отримання коштів і до моменту зарахування їх на рахунок кредитора та сплачуються позичальником одночасно з поверненням суми позики (п. 1.4. договору).

Позичальник зобов'язується повернути отриману позику в тій валюті, в якій її було отримано і проценти за користування нею до 31.12.2018 р. шляхом безготівкового перерахування обумовленої суми на рахунок кредитора (п.п. 2.1., 2.3. договору).

Даний договір вступає в силу з моменту його реєстрації в Національному Банку України і діє до 31.12.2018 р.

Так, порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів регулюється Постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам", яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484.

Згідно з пунктом 1.7 вищезазначеної Постанови договори, які передбачають виконання резидентами-позичальниками боргових зобовязань в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими від них кредитами, підлягають обовязковій реєстрації Національним Банком України. Резидентам-позичальникам, які не є банками, видають реєстраційні свідоцтва територіальні управління НБУ.

Уповноважені банки зобовязані реєструвати такі договори в порядку, визначеному главою 4 розділу 1 Постанови до фактичного одержання кредиту з видачею резидентам-позичальникам, які не є банками, реєстраційного свідоцтва (пункти.1.7, 1.8, 1.9 Постанови).

Вищезазначений договір позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. був зареєстрований 11.08.2008 р. Головним Управлінням Національного Банку України по місту Києву і Київській області, про що видане відповідне реєстраційне свідоцтво №9699.

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

В силу ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами, і у відповідності із ст. 11 цього кодексу однією з підстав виникнення зобов'язань.

Так, між позивачем і відповідачем у справі виникли зобовязання з договору позики, згідно якого, в силу ст. 1046 Цивільного кодексу України, одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками (ч. 2 ст. 1046 Цивільного кодексу України).

На виконання умов договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. позивачем компанією Newark Marketing LLP було перераховано на поточний валютний рахунок відповідача ТОВ "Інтер-Континенталь", відкритий а АТ "БМ Банк" кошти: 14.08.2008 р. - 1 664 510,00 USD, 28.08.2008 р. - 31 000,00 USD, 08.09.2008 р. - 100 000,00 USD, 29.09.2008 р. - 25 700,00 USD, 19.11.2008 р. - 50 000,00 USD, 28.11.2008 р. -27 710,00 USD, 30.12.2008 р. - 26 550,00 USD, 29.01.2009 р. -27 400,00 USD, 26.02.2009 р. - 106 430,00 USD, 29.04.2009 р. - 26 580,00 USD, 27.05.2009 р. - 27 020,00 USD, 30.06.2009 р. - 49 600,00 USD, 31.07.2009 р. - 23 700,00 USD, 31.08.2009 р. - 19 100,00 USD, 28.09.2009 р. - 29 592,00 USD, 30.10.2009 р. - 26 330,00 USD, 30.11.2009 р. - 29 592,00 USD, 26.02.2009 р. - 28 165,00 USD, 31.03.2010 р. - 18 740,00 USD, 30.04.2010 р. - 25 820,00 USD, 28.05.2010 р. - 25 180,00 USD, 30.06.2010 р. - 19 362,00 USD, 02.08.2010 р. - 11 325,00 USD, 31.08.2010 р. - 17 120,00 USD, 30.09.2010 р. - 18 430,00 USD, 21.10.2010 р. - 148 850,00 USD, 04.11.2010 р. - 386 665,00 USD, 12.11.2010 р. - 229 200,00 USD, 30.12.2010 р. - 123 600,00 USD.

В цілому, станом на 19.05.2011 р. на поточний рахунок ТОВ "Інтер-Континенталь" по вищезазначеному договору зараховано 3 343 271,00 USD, що підтверджується довідкою АТ "БМ Банк" №1905/11 від 19.05.2011 р. та виписками з банківського рахунку ТОВ "Інтер-Континенталь" по відповідних операціях, які знаходяться в матеріалах справи.

З огляду на відзив на позов (вх. №12510(н) від 23.05.2011 р.) та акт звірки взаєморозрахунків станом на 04.01.2011 р. між сторонами у даній справі за договором позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. відповідач визнає заборгованість в розмірі 3 343 271,00 USD, що еквівалентно 26 551 255,30 грн. (сумі позову) згідно курсу долара США, встановленого Національним Банком України станом на 18.02.2011 р.

Крім того, в матеріалах справи наявна довідка директора ТОВ "Інтер-Континенталь" Сопронюка А.І., якою товариство підтверджує наявність заборгованості станом на 01.01.2011 р. перед компанією Newark Marketing LLP в сумі 3 343 271,00 USD та 270 539,17 USD відсотків.

01.09.2008 р. між сторонами було підписано додаткову угоду до договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р., якою доповнено договір п. 10, за яким кредитор має право в односторонньому порядку розірвати даний договір у будь-який момент до закінчення строку дії договору позики. Договір позики є розірваним з моменту отримання позичальником повідомлення кредитора про розірвання договору. Позичальник зобов'язаний повернути суму позики, а також сплатити відсотки за користування нею протягом семи днів з моменту розірвання даного договору шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок кредитора, який вказаний у договорі.

Дана додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання сторонами.

Судом встановлено, що відповідно до п. 2.5. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, додаткова угода до договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. не потребує реєстрації уповноваженим банком, оскільки нею не вносяться зміни в реєстраційне свідоцтво №9699.

Так, 12.01.2011 р. позивачем на адресу відповідача було надіслано повідомлення про розірвання в односторонньому порядку договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. та прохання повернути суму отриманої позики, а також сплатити відсотки за її користування протягом семи банківських днів з моменту отримання даного повідомлення.

Відповідач листом від 17.01.2011 р. повідомив про отримання листа позивача про розірвання договору позики та зазначив про неможливість повернути всієї суми позики у зв'язку із відсутністю коштів.

В силу ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами та згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, і являється однією з підстав виникнення зобовязань.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобовязання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до положень статей 525, 526, 530 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, у встановлений строк (термін) його виконання та вимог цього Кодексу, інших активів цивільного законодавства, одностороння відмова від виконання зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання (ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України).

Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч.ч. 1, 3 ст. 1049 Цивільного кодексу України).

Оскільки, станом на час розгляду справи судом документального підтвердження перерахування відповідачем заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн., яка виникла у останнього на підставі договору позики №0108/2008 від 01.08.2008 р. сторонами не надано, а судом не здобуто, відтак заявлена позовна вимога про cтягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" на користь компанії Newark Marketing LLP заборгованості в розмірі 26 551 255,30 грн. підлягає до задоволення як така, що підтверджена матеріалами справи, ґрунтується на нормах чинного законодавства та визнана відповідачем.

Згідно вимог ст. ст. 32, 33 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

У відповідності до вимог ст. ст. 44 49 ГПК України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 2, 4, 12, 22, 32, 33, 43, 49, 78, 82-85, 115-117 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задоволити.

2.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер - Континенталь" (юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, будинок 4-Б, ідентифікаційний код 31276780, р/р 260080130085, Центральне відділення ТОВ "БМБанк", МФО 380913) на користь Newark Marketing LLP (місцезнаходження: Suite 10010, 456-458 Strand, London, WC2RODZ, United Kingdom, р/р LV32MULT1010121030010, Bank AS SMP Bank Riga, Latvia, Swift: MULTLV2X, банк кореспондент: Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ag Vienna, Austria, Swift: RZBAATWW):

-26 551 255 (двадцять шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят одну тисячу двісті п'ятдесят п'ять) грн. 30 коп. заборгованості, що еквівалентно 3 343 271 (трьом мільйонам трьохстам сорока трьом тисячам двохстам сімдесяти одному) долару США, згідно курсу долара США, встановленому Національним Банком України станом на 18.02.2011 р.;

-25 500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн. державного мита;

-236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно технічне забезпечення судового процесу.

3.Наказ видати стягувачеві після набрання судовим рішенням законної сили.

Сторони вправі подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили протягом десяти днів з дня його підписання 23.08.2011 р. через місцевий господарський суд.

Це поле друкуватися не буде !!! Інформацію НЕ ЗМІНЮВАТИ !!!переведено в чистовик -7656

СуддяН.В. Охотницька