Постанова № 17862564, 11.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1310/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів , що становлять банківську таємницю,-

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафтотрейд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2160 768,22 грн. у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бухгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пального і у своєму бухгалтерському обліку відображало придбання ПММ від тих же постачальників, що і ПП «Укрнафтотрейд».

У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) користувалось поточним рахунком (гривня) №2600384073, який був відкритий 15.10.07р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805.

Беручи до уваги, що документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м.Києва (МФО 380805) , слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м.Києва (МФО 380805), а саме:

ьдокументів з юридичної справи ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

ьроздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600384073, який належить ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;

ьплатіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №2600384073, який належить ПП «Укр - Транс», за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.;

ьчеків про зняття готівки з рахунку №2600384073, який належить ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036), за період з 01.07.2008р. по 31.05.11р.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігівської області.

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко