Постанова № 17862563, 11.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1381/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого управління УМВС України в Чернігівській області Козир С.А., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю,-

В с т а н о в и в:

17.12.2008 невстановлена особа склала та підписала від імені директора ТОВ «Чернігівспорудцентр» ОСОБА_3 податкову декларацію з податку на додану вартість №180838, що надає право на формування податкових зобовязань та кредиту субєкту господарської діяльності з податку на додану вартість для сторін фінансової операції.

Відповідно до висновку спеціаліста №264 від 24.06.2011, підписи від імені ОСОБА_3 у графі «Керівник» податкової декларації з податку на додану вартість №180838 від 17.12.2008, додатку 2 до декларації з податку на додану вартість №180838 від 17.12.2008, додатку 3 до декларації з податку на додану вартість №180838 від 17.12.2008, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

29 червня 2011 року по факту підроблення податкову декларацію з податку на додану вартість №180838 порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722) протягом 2008 року співпрацював (отримував та перераховував кошти) з ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПОУ 35013914) та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954).

ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722) має рахунок в ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» м. Київ р/р 260020101466, ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПОУ 35013914) має рахунок в ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» м. Київ р/р260070101432 та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954) має рахунок в ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» м. Київ р/р260080101341 та 260040100081.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахункам ТОВ «Чернігівспорудцентр», з ТОВ «Золотий лан-Н» та ЗАТ «Агромаш-ІФ» може мати доказове значення по кримінальній справі, зважаючи, що дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю.

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, , ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Товаристві з обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Фінансова ініціатива», місцезнаходження: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 21/38, літ.А, клієнтам банку ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722), ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПОУ 35013914) та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954), та провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-юридичні справи ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722), ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПОУ 35013914) та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954);

-реєстри руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Чернігівспорудцентр» (ЄДРПОУ 35385722) р/р260020101466, ТОВ «Золотий лан-Н» (ЄДРПОУ 35013914) р/р260070101432 та ЗАТ «Агромаш-ІФ» (ЄДРПОУ 32873954) р/р260080101341 та 260040100081 за період з 01.01.2008 по 31.03.2009, з зазначенням дати та часу надходження і перерахування грошових коштів, та з обовязковим зазначенням контрагентів (вказавши їх ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) вказаного розрахункового рахунку.

Проведення виїмки доручити працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігівської області, банківській установі .

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко