Постанова № 17862551, 12.07.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-1385/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

з участю прокурора Максиміхіна Ю.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області Матвійчук Р. В., про проведення позапланової виїздної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна” , -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3, будучи генеральним директором ТОВ “Українська соціальна програма” та ТОВ “УСП Україна”, за попередньою змовою з працівниками зазначених товариств, діючи умисно в період з 2008 2010 років, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, організувала надання неправдивої інформації стосовно умов придбання автотранспорту, схиляючи таких осіб до внесення на рахунки вказаних товариств грошових коштів у вигляді комісійної плати, плати за адміністративні послуги, першого внеску та відповідно спонукали до подальшого укладення договорів із вказаними товариствами.

Таким чином, ОСОБА_3, в період з 2008 2010 років, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом залучила до участі у програмі придбання товарів в групах, що адмініструються вищевказаними товариствами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших громадян, та в подальшому, за допомогою невстановленою слідством особою, обернула на власну користь шляхом переведення у готівку через субєкти господарювання з ознаками фіктивності грошові кошти в сумі 232500,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки “LEXUS LX-570” д.н.з. НОМЕР_1, що належить останній на праві власності.

Досудовим слідством по справі встановлено, що частина коштів, що за період діяльності надійшла від учасників програми УСП в якості чистих платежів, була використана на потреби ТОВ «УСП Україна».

Приймаючи до уваги, що для встановлення істини по справі мають значення дані ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмежено відповідальністю “УСП Україна”, старший слідчий ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області Матвійчук Р. В., звернувся з поданням про проведення Контрольно-ревізійним управлінням Чернігівської області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “УСП Україна”», зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95).

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора , приходжу до висновку, що подання обґрунтоване і для проведення такої ревізії є законні підстави .

Керуючись Законом України № 2939-ХІІ „Про державну контрольно-ревізійну службу України ” зі змінами та доповненнями від 12.01.2005 року , ст. 37, 66, 114, 119, 130, 177 КПК України , суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення Контрольно-ревізійним управлінням Чернігівської області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “УСП Україна” (код 35998507, місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95) на протязі 15 робочих днів в період часу з 21. 07. 2011 по 10. 08. 2011 року.

Постанова не оскаржується.

Суддя: М. І. Мурашко