Постанова № 17843443, 02.08.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

27 липня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С. О., розглянувши подання заступника начальника СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Осаула І.А по кримінальній справі №3801100087 за ст.ст.222 ч.2, 358 ч.3 КК України на проведення виїмки банківських документів та розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Надра»,

В С Т А Н О В И В :

12.05.2011 року СУ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справи № 3801100087 відносно гр. ОСОБА_2 по факту вчинення ними злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України - використання завідомо підроблених документів. За матеріалами справи в період з вересня по грудень 2010 року приватний підприємець ОСОБА_2, 1984 р.н. (м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2), являючись платником податку на додану вартість, вніс до офіційних документів декларації про податок на додану вартість завідомо неправдиві відомості про здійснення торгівельних операцій, а саме придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Укртехномас-сервіс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на загальну суму 5804 545 гривень, хоча останнє як субєкт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило здачу звітності до податкових органів та фінансово - господарську діяльність не здійснювало. Підроблені таким чином звітні документи приватний підприємець ОСОБА_2 використав, подавши їх до ДПІ у м. Черкаси за адресою м.Черкаси, вул. Хрещатик, 235, внаслідок чого спричинив ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків та обовязкових платежів.

22.07.2011 року СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області було порушено кримінальну справи № 3801100087-ДП відносно гр.ОСОБА_2 по факту вчинення ними злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України - шахрайство з фінансовими ресурсами. ОСОБА_2, 1984 р.н., будучи зареєстрованим з 19.11.2009 р. як фізична особа підприємець (АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2), являючись платником податку на додану вартість, вносив до офіційних документів податкової декларації про податок на додану вартість в період (серпня, вересня, жовтня, листопада 2010 р.) завідомо неправдиві відомості про здійснення торгівельних операцій, а саме - придбання товару (робіт, послуг) у ТОВ «Укртехномас-сервіс»(м. Київ, код ЄДРПОУ 37144600) на суму 5804 545 гривень, хоча останнє як субєкт господарської діяльності з січня 2010 року не проводило здачу звітності до податкових органів та фінансово - господарську діяльність не здійснювало, що підтверджується відповіддю ОДПІ Печерського району м. Києва від 16.03.2011 року. До Державної податкової інспекції м. Черкаси подавав податкові декларації з неправдивою інформацією, щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам Держави, з метою одержання пільг по сплаті податків до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість, внаслідок чого спричинив ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість в розмірі близько 1160 000 гривень.

Згідно оперативної інформації УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області, встановлено, що до незаконної діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 причетний приватний підприємець ОСОБА_3, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, який має банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в філії ПАТ КБ «Надра».

Дослідивши матеріали кримінальної справи №3801100087 та взявши до уваги доводи слідчого, з метою вилучення банківських документів, які мають значення для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії ПАТ КБ «Надра»(МФО 354916), розташованій за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Сталінграду, 39, наступних документів:

-договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які належать гр. ОСОБА_3, та банківських документів щодо надходження та використання грошових коштів по ним з часу відкриття по 26.07.2011 р.;

-роздруківки руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та залишку коштів на них станом на 25.07.2011 р.;

-договорів оренди банківських сейфів та договорів відкриття депозитних рахунків гр.ОСОБА_3

-матеріалів відеозаписів камер спостереження банківських операцій, що здійснював ОСОБА_3 в приміщенні банку в період 01.06.2011 р. по 22.07.2011 р.

2. Постанову направити на виконання співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області.

Суддя

Соснівського районного судум. Черкаси С. О. Журба

Постанова оголошена __________