Постанова № 17828443, 17.08.2011, Овруцький районний суд Житомирської області

Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 4-117/11

П О С ТА Н О В А

17.08.2011

Суддя Овруцького районного суду Кулініча Я. В. , розглянувши в місті Овруч подання старшого слідчого Овруцької міжрайонної прокуратури про проведення виїмки , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Овруцької міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа №177081, порушена за фактом ухилення від виконання рішень суду та зловживання службовим становищем службовими особами ОП «Комунальник» смт. Першотравневе Овруцького району, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 382 ч.1, 364 ч. 2 КК України.

16.08.11 року ст. слідчий звернувся до суду з вказаним поданням, мотивуючи тим, що по матеріалам кримінальної справи №177081/11, службові особи обслуговуючого підприємства «Комунальник» протягом 2010-2011 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за наявності заборгованості зі сплати збору на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в розмірі 153129 грн. та при надходженні в 2010-2011 роках коштів в розмірі 729190 грн., не сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України, а спрямували на господарські потреби, що призвело до тяжких наслідків, завданих державним інтересам, у вигляді несплати страхових внесків до Пенсійного фонду України в розмірі 153129 грн. Крім того, службові особи вказаного підприємства, будучи зобовязаними виконувати рішення Житомирського окружного адміністративного суду від 13 квітня 2009 року про стягнення на користь управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі заборгованості зі сплати страхових внесків в розмірі 62709,19 грн. та наказ Господарського суду в Житомирській області від 28 грудня 2010 року про стягнення на користь управління Пенсійного фонду в Овруцькому районі заборгованості зі сплати страхових внесків в розмірі 34007,90 грн., та при надходженні протягом 2010-2011 років коштів в розмірі 729190 грн., діючи умисно, приймали рішення про скерування коштів не на виконання рішень суду, а на господарські потреби підприємства.

Під час розслідування встановлено, що ОП «Комунальник» для здійснення своєї діяльності відкривало декілька рахунків, зокрема, рахунок в Овруцькому відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» за №2600401080108.

Оскільки, інформація про рух коштів на вказаному розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення істини в кримінальній справі, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Овруцькому відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК», по рахунку №2600401080108, який належить обслуговуючому підприємству «Комунальник», код ЄДРПОУ 31277318, а саме інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ОП «Комунальник», із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до дати проведення виїмки.

Перевіривши матеріали кримінальної справи №177081/11, беручи до уваги, що вказані документи мають значення для справи, суддя приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на це та керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Овруцькому відділені ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», по рахунку №2600401080108, який належить обслуговуючому підприємству «Комунальник», код ЄДРПОУ 31277318, а саме відповідних документів про рух коштів на розрахунковому рахунку ОП «Комунальник», із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до дати проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Копію постанови направити Овруцькому міжрайонному прокурору.

Суддя: Я. В. Кулініч