Постанова № 17816514, 22.08.2011, Джанкойський міськрайонний суд Автономної Республіки Крим

Дело № 4-463/11г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22.08.2011 года судья Джанкойского горрайонного суда Автономной Республики Крым Федоренко Э.Р. , рассмотрев в открытом судебном заседании в суде г. Джанкое представление следователя СО Джанкойского ГО (по обслуживанию г. Джанкой и Джанкойского района) ГУ МВД Украины в АР Крым лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки в ПАО «Диамант Банк» документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786,

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Джанкойского ГО (по обслуживанию г.Джанкой и Джанкойского района) ГУ МВД Украины в АР Крым обратился с представлением, согласованным с Джанкойским межрайонным прокурором, о производстве выемки в ПАО «Диамант Банк» (МФО 320854) документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786.

Представление обосновано тем, что неустановленное лицо 18.06.2010 посредством мобильной связи ввело в заблуждение директора Государственного предприятия «Опытное хозяйство "Джанкойский интродукционно-карантинный рассадник" Никитского ботанического сада - Национального научного центра" ОСОБА_2 по поводу того, что может реализовать для нужд предприятия дизельное топливо по цене 5,8 грн. за 1 литр, после чего 21.06.2010 с расчетного счета ГП «ОХ «Джанкойский ИКП» НБС ННЦ» в качестве оплаты за дизельное топливо были перечислены денежные средства в размере 29230грн., которые неустановленное лицо, не имея намерения выполнять взятые на себя обязательства, присвоило себе и распорядилось ими по своему усмотрению, чем причинило ГП «ОХ «Джанкойский ИКП» НБС ННЦ» материальный ущерб на сумму 29230грн. В ходе расследования уголовного дела установлено, что денежные средства в количестве 29230,00 грн. были перечислены получателю ЧП «Грифон», ЕГРПОУ 32309811, на расчетный счет №2600730909786 в ПАО «Диамант Банк» МФО 320854.

В связи с чем считает, что необходимо произвести выемку в ПАО «Диамант банк» документов, послуживших основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786, а именно: заявления на открытие расчетного счета № 2600730909786, заверенных копий справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисками печатей, справки о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет, копии страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786, а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетному счету № 2600730909786 за период с 01.06.2010 по 19.08.2011, в рамках проведения досудебного следствия по уголовному делу № 12011042050508, возбужденного по факту завладения денежными средствами ГП «ОХ «Джанкойский ИКП» НБС ННЦ» путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.

Изучив предоставленные материалы, нахожу представление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 3 статьи 178 УПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованным с руководителем соответствующего учреждения.

В соответствии со статьей 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация об организационно-правовой структуре юридического лица клиента, ее руководителей, направления деятельности; операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, заключенные им договора; финансово-экономическое положение клиента является банковской тайной.

Документы, в отношении которых следователь просит произвести выемку заверенные копии справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисками печатей и др., являются информацией о клиенте банка и в соответствии со ст.60 вышеуказанного закона являются банковской тайной.

Из пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28 марта 2008 года N 2 «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время осуществления оперативно-разыскной деятельности, дознания и досудебного следствия» следует, что представления следователя о проведении осмотра рассматривается судом лишь по возбужденному уголовному делу, которое находится в его производстве, после внесения в суд такого представления, согласованного с прокурором, в порядке, предусмотренном ст. 177, 178, 187, 187-1, 190 УПК Украины.

В соответствии с пунктом 8 данного постановления при рассмотрении представления на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина судья проверяет, отражены ли в нем все необходимые данные для его рассмотрения, подписано ли оно уполномоченным лицом и согласовано ли оно в установленных законом случаях с прокурором.

Судом установлено, что уголовное дело по данному факту возбуждено 19.08.2011 года.

Представление о производстве выемки согласовано с и.о. Джанкойского межрайонного прокурора АР Крым Исаковым Н.А.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности, исследовав обстоятельства дела, суд находит представление подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ :

1. Представление следователя СО Джанкойского ГО (по обслуживанию г.Джанкой и Джанкойского района) ГУ МВД Украины в АР Крым лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

2. Произвести выемку следующих документов в ПАО «Диамант Банк» (МФО 320854), послуживших основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786, а именно: заявления на открытие расчетного счета № 2600730909786, заверенных копий справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисками печатей, справки о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет, копии страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетного счета № 2600730909786, а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетному счету № 2600730909786 за период с 01.06.2010 по 19.08.2011, в порядке, согласованном с руководителем указанного банковского учреждения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Федоренко Э.Р.