Постанова № 17814605, 15.08.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 15.08.2011

Справа № 4-2070/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подорожка В.В. про проведення виїмки первинних документів по кримінальній справі №701106, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №701106, порушена відносно фінансового директора ТОВ «Агрооіл Групп»(код за ЄДРПОУ 34440939) ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що фінансовий директор ТОВ «Агрооіл Групп»ОСОБА_2, будучи відповідальною за правильність нарахування та сплати податків до бюджетів, діючи умисно з метою ухилення від сплати податків, в результаті укладення нікчемних угод з ТОВ «Вальдшнепагро»та ТОВ «Украгросеплай», безпідставно віднесла до складу податкового кредиту з ПДВ суми, не підтверджені податковими накладними, внаслідок чого в травні-червні 2010 року ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2720262 грн., в тому числі: в травні 2010 року на суму 1280000 грн., в червні 2010 року на суму 1440262 грн., що є особливо великим розміром. В ході розслідування справи додатково встановлено, що ТОВ «Агрооіл Групп»протягом травня-червня 2010 року мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Вальдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 36619284), предметом яких була поставка вказаним субєктом господарської діяльності товарів (робіт, послуг). Враховуючи вимоги ст.22 КПК України щодо повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи, а також фактичної наявності товарів, у слідства виникла необхідність у виїмки оригіналів документів-фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вальдшнепагро» (код за ЄДРПОУ 36619284) по взаємовідносинам з ТОВ «Агрооіл Групп»(код за ЄДРПОУ 34440939) за період часу з 01.05.2011 по 01.07.2011. Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Вальдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 36619284) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Вальдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 36619284), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Вальдшнепагро»(код за ЄДРПОУ 36619284), розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Громова, 146/5, а саме:

- документів, повязаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ «Агрооіл Групп»(код за ЄДРПОУ 34440939) за період часу з 01.05.2010 по 01.07.2010, а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, повязаних з розрахунками (банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших. Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяВ.В.Калюжна