Вирок № 17802662, 23.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 1-154/11

В И Р О К

іменем України

"23" червня 2011 р. року Дарницький районний суд м. Києва в складі

головуючого-судді Щасної Т.В.

з участю прокурора Білого Д.М. Коваленко О.В.

при секретарі Бризгаловій А.І. .

з участю адвокатів ОСОБА_1 ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Макіївка , Донецької області, росіянина громадянина України , освіта середня-технічна ,не працюючого , мешкаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого с вилу ст. 89 КК України , в скоєнні злочинів , передбачених ст. ст.190 ч.4 КК України , 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України ч.З ст.28 , ч.2 ст. 358, ч.З ст. 28 ч.З ст. 357 КК України .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Макіївка Донецької області , українця , громадянина України , освіта середня спеціальна , не одруженого , не працюючого , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2, проживаючого за адресою : АДРЕСА_3 , раніше судимого 19.07.2004 року Дзержинським міським судом Донецької області за ст. 115 КК України до 7 років позбавлення волі, звільнений умовно-достроково 19.11.2009 року , в скоєнні злочинів , передбачених ст. ст. 190 ч.4, ч.З ст.28 ч.2ст.358, ч.З ст.28 ч.З ст.357 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Долінка Карагандинської області , республіки Казахстан , українки , громадянки України , освіта середня-спеціальна , не працюючої , вдови , зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_4 , раніше не судимої , в скоєнні злочинів , передбачених ч.І ст.14 ч.4 ст.190 , ч. 4 ст. 190 КК Україн ч.З ст.28 ч.2 ст. 358, ч.З ст.28 ч.З ст.358 , ч.3 ст.28 ч.З ст.357 КК України .

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_3 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом шахрайств, будучи достовірно обізнаним про порядок укладання договорів купівлі-продажу та оренди квартир, організував та очолив стійку злочинну групу до складу якої в період з травня 2009 по березень 2010 року увійшли: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені слідством особи, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочинів та вчинення злочинів при наступних обставинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім його учасникам, з розподілом функцій кожного члена групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3, як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне обєднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю на протязі 2009-2010 років, конспіративністю, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових членів, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання право власності на квартири та грошові кошти громадян у м. Києві.

В своєму розпорядженні члени організованої злочинної групи мали та використовували автомобіль Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1, мобільні телефони «Нокіа 1202-2»ІМЕІL НОМЕР_2, «Нокіа 1202-2»ІМЕІL НОМЕР_3 «Нокіа 1200»ІМЕІL НОМЕР_4, «SAMSUNG SGH-C200» ІМЕІL НОМЕР_5, серійний номер НОМЕР_6, «Нокіа 1202-2»ІМЕІL НОМЕР_7 з SIM - картками операторів стільникового звязку, а саме: +НОМЕР_8, +НОМЕР_9, +НОМЕР_10, +НОМЕР_11, +НОМЕР_12, +НОМЕР_13, +НОМЕР_14, +НОМЕР_15 мобільного звязку України „Лайф”, +НОМЕР_16, +НОМЕР_17, +НОМЕР_18, +НОМЕР_19, +НОМЕР_20 оператора мобільного звязку України „МТС”, +НОМЕР_21 мобільного звязку України „Білайн”, що знаходився у користуванні керівника та членів організованої злочинної групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_3 являвся організатором групи, створив організовану злочинну групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, обєднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб.

ОСОБА_3 будучи обізнаним у сфері купівлі-продажу та оренди квартир, маючи навики щодо підробки документів та досконалого керування транспортними засобами, розробив план злочинної діяльності організованої групи по вчиненню злочинів проти власності осіб, визначив обєкти злочинного посягання (квартири та грошові кошти громадян), місце та спосіб вчинення злочину, тактику поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Під час підготовки та вчинення злочинів, здійснював фінансування організованої ним групи, що виразилось у наданні членам організованої групи грошових коштів на оплату оформлення та підробку необхідних документів на квартири, забезпечував безпосередню доставку на автомобілі «Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 членів організованої групи до місць вчинення злочинів, здійснював забезпечення членів організованої групи мобільним зв`язком. Керував процесом вчинення злочинів та безпосередньо сам приймав участь у їх вчиненні, розподіляв грошові кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння з продажу та оренди квартир між членами організованої злочинної групи.

Керування ОСОБА_3 організованою злочинною групою полягало у тому, що він встановлював обєкти злочинного посягання, визначав спосіб вчинення злочину, місце вчинення злочину та ролі кожного з членів організованої групи, а також давав вказівки членам організованої групи щодо вчинення злочинів.

З метою реалізації указаного плану злочинної діяльності, протягом травня 2009 року березня 2010 року, з числа своїх знайомих та родичів, ОСОБА_3 підшукав співучасників вчинення злочинів ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб - осіб, які мали єдиного місця роботи та постійного джерела прибутків.

Крім того, він визначив конкретно завдання обєднання та його учасників та детально розподілив між членами створеної ним організованої групи обовязки.

ОСОБА_5 являючись активним членом організованої групи, організованої та очолювальної ОСОБА_3, добровільно брала участь у вчиненні злочинів шахрайстві, направленому на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Так, згідно розробленого плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_5 повинна була виконувати функції, які були відведені їй останнім під час підготовки та вчинення злочинів, а саме: входити в довіру до потерпілих осіб з метою схиляння їх до укладання фіктивних договорів оренди та купівлі-продажу квартир, знімати в оренду квартири на підроблені документи, підробляти разом з іншими членами організованої групи документи, що полягало в видачі підроблених довіренностей від імені власників квартир на їх продаж, отримання дублікату договору купівлі-продажу, підписувати складені від імені власників квартир підроблені документи, отримувати на підставі підроблених документів дублікати договорів купівлі-продажу квартир, видавати себе за довірених осіб або власника, вчинювати від їх імені, без їх згоди, фіктивний продаж квартир чи фіктивну здачу в оренду квартир, отримувати від потерпілих грошові кошшти.

ОСОБА_4 являючись раніше судимим Дзержинським міським судом Донецької області по ст. 115 ч. 1 КК України до 7-ми років позбавлення волі та на підставі постанови Торезького міського суду від 30.10.2009 звільненим від подальшого відбуття покарання умовно-достроково на 1 рік 8 місяців 19 днів на шлях виправлення не став та знову вчинив злочини. Так являючись активним членом організованої та очолювальної ОСОБА_3 організованої групи, добровільно брав участь у вчиненні злочинів шахрайстві, направленому на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Так, згідно розробленого плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, за вказівкою організатора ОСОБА_3, ОСОБА_4 повинен був виконувати функції, які були відведені йому організатором групи під час підготовки та вчинення злочинів, а саме: входити в довіру до потерпілих осіб з метою схиляння їх до укладання фіктивних договорів оренди та купівлі-продажу квартир, знімати в оренду квартири на підроблені документи, підробляти разом з іншими членами організованої групи документи, що полягало в видачі підроблених довіренностей від імені власників квартир на їх продаж, отримання дублікатів договорів купівлі-продажу, підписувати складені від імені вигаданих власників квартир підроблені документи, видавати себе за довірених осіб або власника, вчинювати від їх імені, без їх згоди та відома, фіктивний продаж квартир чи фіктивну здачу в оренду квартир, отримувати від потерпілих грошові кошти, спостерігати під час вчинення злочинів за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це інших членів групи.

Невстановлені слідством особи, являлись активними членами організованої групи, організованої та очолювальної ОСОБА_3, добровільно брали участь у вчиненні злочинів шахрайстві, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Так, згідно розробленого плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, за вказівкою організатора ОСОБА_3, невстановлені слідством особи виконувати функції, які були відведені їм організатором групи під час підготовки та вчинення злочинів, а саме: знімали в оренду квартири в м. Києві на підроблені документи, підробляли разом з ОСОБА_3 та іншими членами організованої групи документи, що полягало в виготовленні підроблених документів, що посвідчували особу членів організованої групи (паспорта громадян України, посвідки на постійне місце проживання в Україні, довідки про присвоєння ідентифікаційного номері)? а також документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, які мають на те право (довідки БТІ, довідки з ЖРЕО, листи на ім`я вигаданих власників та ін.) та які в подальшому використовувались членами організованої групи при вчиненні шахрайських дій. При безпосередньому вчиненні злочинів, спостерігали за навколишнім середовищем, забезпечуючи тим самим іншим членам організованої групи виконання розробленого плану вчинення злочинів. Також відповідали за переміщення членів організованої групи на невстановлених автомобілях.

ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами громадян, переданими останніми за придбання та оренду квартир, шляхом обману, повторно, за попередньою змовою, в складі організованої групи до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи вчинив злочини при наступних обставинах.

Так 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 р. ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 Після чого передав його ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_7 06.02.2004»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_18 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_18 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_18 та її чоловіка ОСОБА_19 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_18 та ОСОБА_19, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 14 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прибув в АДРЕСА_7 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_19

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12, примірник договору, ОСОБА_19 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_19 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_20 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_20 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_20 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_20 біля буд. АДРЕСА_7 та завівши в кв. НОМЕР_29 надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_20 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_20, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру. Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_20, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12 та дату початку договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_20 Також між ОСОБА_20 та ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про передачу грошових коштів за оренду квартири 11.10.2009.

11.10.2009 ОСОБА_20 зустрівшись з ОСОБА_12, за яку себе видавала ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_7 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_20 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_8 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_8, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинив злочин при наступних обставинах.

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель» та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_28 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_8, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель __»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_30 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянам ОСОБА_35 та ОСОБА_33 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2500 гривень кожному.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_9, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_37 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_9, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянам ОСОБА_39 та ОСОБА_40 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2500 гривень кожному.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імен ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник догвоору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_44 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_45 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_47 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_49 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 підроблену посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку.

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеритиску № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно всиновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а решту розподілив між членами організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_59, було спричинено матеріальну шкоду в сумі 336310 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 в м.Києві поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром.

Всього, злочинним діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3 та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 915615 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром, так як в 600 раз і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення.

Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 та дублікат довідки № 974 від 07.07.2008 про присвоєння ГНА в Хортицькому районі м. Запоріжжя громадянці ОСОБА_12 ідентифікаційного номера НОМЕР_37. Після підробки вказаних документів ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах,повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_7 06.02.2004» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_8 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після отримання примірника договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель __»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878;

-посвідчення серії НОМЕР_38 інваліда 2-ї групи видане Калінінським ОСЗН Донецької області 26.04.1996 на ім`я ОСОБА_3.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

Згідно висновку експерта № 284 від 15.06.2010 встановлено, що відбитки печатки, які проставлені на посвідчені серії НОМЕР_38 виданого 26.04.1996 Калінінською районною радою народних депутатів, ОСОБА_3 в тому, що він являється інвалідом 2-ї групи та являється учасником бойових дій, не відповідають відбитку печатки Калінінської районної у м. Донецьку Ради управління праці та соціального захисту населення

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром.

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 та дублікат довідки № 974 від 07.07.2008 про присвоєння ГНА в Хортицькому районі м. Запоріжжя громадянці ОСОБА_12 ідентифікаційного номера НОМЕР_37. Після підробки вказаних документів ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах,повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_7 06.02.2004» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. В той же день ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_18 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_18 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_18 та її чоловіка ОСОБА_19 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_18 та ОСОБА_19, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 14 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прибули в АДРЕСА_7 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_19

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12, примірник договору, ОСОБА_19 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_19 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_19 та ОСОБА_18 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_20 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_20 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_20 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 продовжуючи діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_20 біля буд. АДРЕСА_7 та завівши в кв. НОМЕР_29 надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_20 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_20, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру. Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_20, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12 та дату початку договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_20 Також між ОСОБА_20 та ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про передачу грошових коштів за оренду квартири 11.10.2009.

11.10.2009 ОСОБА_20 зустрівшись з ОСОБА_12, за яку себе видавала ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_7 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_20 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_20 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ» про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_8 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після отримання примірника договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідоми ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009;

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень, що являється особливо великим розміром.

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти невстановленої слідством особи та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009 , з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5 за підозрою у вчиненні готування до заволодіння вказаною квартирою.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв.АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде задаватись в оренду на підставі підроблених документів, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для здачі в оренду вказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997 з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти ОСОБА_5 та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком до 09.02.2010. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти ОСОБА_5 та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі необхідні завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Так ОСОБА_3 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом шахрайств, будучи достовірно обізнаним про порядок укладання договорів купівлі-продажу та оренди квартир, організував та очолив стійку злочинну групу до складу якої в період з травня 2009 по березень 2010 року увійшли: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені слідством особи, вчинили дії спрямовані на підготовку до вчинення злочинів та вчинення злочинів при наступних обставинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім його учасникам, з розподілом функцій кожного члена групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3, як керівникові організованої злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне обєднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю на протязі 2009-2010 років, конспіративністю, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових членів, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами організованої групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання право власності на квартири та грошові кошти громадян у м. Києві.

ОСОБА_3 являвся організатором групи, створив організовану злочинну групу та керував нею, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, обєднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб.

ОСОБА_3 будучи обізнаним у сфері купівлі-продажу та оренди квартир, маючи навики щодо підробки документів та досконалого керування транспортними засобами, розробив план злочинної діяльності організованої групи по вчиненню злочинів проти власності осіб, визначив обєкти злочинного посягання (квартири та грошові кошти громадян), місце та спосіб вчинення злочину, тактику поведінки та функції кожного з учасників організованої групи.

Під час підготовки та вчинення злочинів, здійснював фінансування організованої ним групи, що виразилось у наданні членам організованої групи грошових коштів на оплату оформлення та підробку необхідних документів на квартири, забезпечував безпосередню доставку на автомобілі «Крайслер 300 С»транзитний номер НОМЕР_1 членів організованої групи до місць вчинення злочинів, здійснював забезпечення членів організованої групи мобільним зв`язком. Керував процесом вчинення злочинів та безпосередньо сам приймав участь у їх вчиненні, розподіляв грошові кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння з продажу та оренди квартир між членами організованої злочинної групи.

Керування ОСОБА_3 організованою злочинною групою полягало у тому, що він встановлював обєкти злочинного посягання, визначав спосіб вчинення злочину, місце вчинення злочину та ролі кожного з членів організованої групи, а також давав вказівки членам організованої групи щодо вчинення злочинів.

З метою реалізації указаного плану злочинної діяльності, протягом травня 2009 року березня 2010 року, з числа своїх знайомих та родичів, ОСОБА_3 підшукав співучасників вчинення злочинів ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб - осіб, які не мали єдиного місця роботи та постійного джерела прибутків.

Крім того, він визначив конкретно завдання обєднання та його учасників та детально розподілив між членами створеної ним організованої групи обовязки.

Так, в листопаді місяці 2010року здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_17, яка здавалася в оренду подобово, з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, під виглядом брокера на ім»я ОСОБА_73, зателефонував до ОСОБА_74, який займався здачею в оренду вищезазначеної квартири, та маючи на меті мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, домовився з останнім про оренду даної квартири на 10 діб, приховуючи від останнього свої злочинні наміри, повідомив, що в м. Київ приїжджає його сестра якій не має де проживати.

ОСОБА_3 діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою.

25.11.2009р. невстановлена особа, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, прибула до АДРЕСА_17, де видаючи себе за ОСОБА_10, зустрілась з ОСОБА_74, сплатила йому гроші за 2 доби проживання і останній, будучи впевнений в законності її дій, будучи введений в оману передав їй ключі від вказаної квартири.

Продовжуючи свої злочинні дій на початку грудня 2009р. ОСОБА_3. продовжуючи єдиний план організованої групи, подав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_17 де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_39 оператора мобільного звязку «ЛАЙФ».

Приблизно 6-7 грудня 2009р. ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_39 зателефонував ОСОБА_75, який в розмові з ОСОБА_4 повідомив свою зацікавленість в придбанні квартири та домовився про її огляд того ж дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_75, ОСОБА_3, привів його в квартиру АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_75, ОСОБА_3, який видавав себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить ОСОБА_10, якою виступала невстановлена слідством особа і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 50000 доларів США. Під час огляду квартири, невстановлена слідством особа видаючи себе за ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_75 що дана квартира нібито належить її матері, що померла, а сама вона проживає в м. Дніпропетровськ, і дана квартира їй не потрібна. Оглянувши квартиру, ОСОБА_75 повідомив, що не має можливості за таку суму придбати вказану квартиру.

ОСОБА_3 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомив ОСОБА_75, що може домовитись з ОСОБА_10 про більш низьку ціну за дану квартиру. Через 2 доби ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_75 та повідомив, що домовився з ОСОБА_10 про нижчу ціну за вказану квартиру. Того ж дня ОСОБА_75 зустрівся в квартирі АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа яка видавала себе за ОСОБА_10 Далі ОСОБА_3, який продовжував видавати себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дану квартиру ОСОБА_10 може продати за 40000 доларів США, і на дані умови ОСОБА_75, будучи введеним в оману, погодився.

Далі, ОСОБА_3, діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час в квартирі№ АДРЕСА_17, за допомогою принтера, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- копію договору купівлі продажу від 28.08.2008р. виданого Київською універсальною біржею 19.09.1995 року за реєстраційним номером А 59187878, згідно якого АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10;

-дублікат картки № 874 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_40 ОСОБА_10 виданий ДПА у Ленінському районі м. Запоріжжя 28.07.2008;

-довідку-характеристику від 14.10.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

-довідку від 03.11.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

- довідку форми № 3 від. 07.12.2009 року видану ЖРЕО № 7 ОСОБА_10

На підставі наданих ОСОБА_4 підроблених документів, невстановлена слідством особа, діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором, ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до приватного нотаріуса ОСОБА_76 Київського міського нотаріального округу, яка, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, та невстановленою слідством особою, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса, 09.12.2009року в приміщенні офісу по пр. Маяковського, 10 в м. Києві, склала та роздрукувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 на нотаріальному бланку серії ВММ № 1110086, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_10 продала зазначену квартиру ОСОБА_75 За домовленістю між ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, та ОСОБА_77, сума вартості квартири в договорі була зазначена 320000 гривень.

Після підписанням договору, ОСОБА_75, на вимогу ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, передав останній грошові кошти в сумі 320000 гривень, з якими вона з місця скоєння злочину зникла.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входила невстановлена слідством особа, громадянину ОСОБА_75 спричинено матеріальну шкоду в сумі 320000 гривень, що являється особливо великим розміром.

Крім того, в листопаді місяці 2010року здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_17, яка здавалася в оренду подобово, з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, під виглядом брокера на ім»я ОСОБА_73, зателефонував до ОСОБА_74, який займався здачею в оренду вищезазначеної квартири, та маючи на меті мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, домовився з останнім про оренду даної квартири на 10 діб, приховуючи від останнього свої злочинні наміри, повідомив, що в м. Київ приїжджає його сестра якій не має де проживати.

ОСОБА_3 діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою.

25.11.2009р. невстановлена особа, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, прибула до АДРЕСА_17, де видаючи себе за ОСОБА_10, зустрілась з ОСОБА_74, сплатила йому гроші за 2 доби проживання і останній, будучи впевнений в законності її дій, будучи введений в оману передав їй ключі від вказаної квартири.

Продовжуючи свої злочинні дій на початку грудня 2009р. ОСОБА_3. продовжуючи єдиний план організованої групи, подав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_17 де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_39 оператора мобільного звязку «ЛАЙФ».

Приблизно 6-7 грудня 2009р. ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_39 зателефонував ОСОБА_75, який в розмові з ОСОБА_4 повідомив свою зацікавленість в придбанні квартири та домовився про її огляд того ж дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_75, ОСОБА_3, привів його в квартиру АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_75, ОСОБА_3, який видавав себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить ОСОБА_10, якою виступала невстановлена слідством особа і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 50000 доларів США. Під час огляду квартири, невстановлена слідством особа видаючи себе за ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_75 що дана квартира нібито належить її матері, що померла, а сама вона проживає в м. Дніпропетровськ, і дана квартира їй не потрібна. Оглянувши квартиру, ОСОБА_75 повідомив, що не має можливості за таку суму придбати вказану квартиру.

ОСОБА_3 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомив ОСОБА_75, що може домовитись з ОСОБА_10 про більш низьку ціну за дану квартиру. Через 2 доби ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_75 та повідомив, що домовився з ОСОБА_10 про нижчу ціну за вказану квартиру. Того ж дня ОСОБА_75 зустрівся в квартирі АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа яка видавала себе за ОСОБА_10 Далі ОСОБА_3, який продовжував видавати себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дану квартиру ОСОБА_10 може продати за 40000 доларів США, і на дані умови ОСОБА_75, будучи введеним в оману, погодився.

Далі, ОСОБА_3, діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час в квартирі№ АДРЕСА_17, за допомогою принтера, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- копію договору купівлі продажу від 28.08.2008р. виданого Київською універсальною біржею 19.09.1995 року за реєстраційним номером А 59187878, згідно якого АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10;

-дублікат картки № 874 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_40 ОСОБА_10 виданий ДПА у Ленінському районі м. Запоріжжя 28.07.2008;

-довідку-характеристику від 14.10.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

-довідку від 03.11.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

- довідку форми № 3 від. 07.12.2009 року видану ЖРЕО № 7 ОСОБА_10

На підставі наданих ОСОБА_4 підроблених документів, невстановлена слідством особа, діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором, ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до приватного нотаріуса ОСОБА_76 Київського міського нотаріального округу, яка, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, та невстановленою слідством особою, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса, 09.12.2009року в приміщенні офісу по пр. Маяковського, 10 в м. Києві, склала та роздрукувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 на нотаріальному бланку серії ВММ № 1110086, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_10 продала зазначену квартиру ОСОБА_75 За домовленістю між ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, та ОСОБА_77, сума вартості квартири в договорі була зазначена 320000 гривень.

Після підписанням договору, ОСОБА_75, на вимогу ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, передав останній грошові кошти в сумі 320000 гривень, з якими вона з місця скоєння злочину зникла.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входила невстановлена слідством особа, громадянину ОСОБА_75 спричинено матеріальну шкоду в сумі 320000 гривень, що являється особливо великим розміром.

Крім того, в листопаді місяці 2010року здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_17, яка здавалася в оренду подобово, з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, під виглядом брокера на ім»я ОСОБА_73, зателефонував до ОСОБА_74, який займався здачею в оренду вищезазначеної квартири, та маючи на меті мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, домовився з останнім про оренду даної квартири на 10 діб, приховуючи від останнього свої злочинні наміри, повідомив, що в м. Київ приїжджає його сестра якій не має де проживати.

ОСОБА_3 діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою.

25.11.2009р. невстановлена особа, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, прибула до АДРЕСА_17, де видаючи себе за ОСОБА_10, зустрілась з ОСОБА_74, сплатила йому гроші за 2 доби проживання і останній, будучи впевнений в законності її дій, будучи введений в оману передав їй ключі від вказаної квартири.

Продовжуючи свої злочинні дій на початку грудня 2009р. ОСОБА_3. продовжуючи єдиний план організованої групи, подав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_17 де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_39 оператора мобільного звязку «ЛАЙФ».

Приблизно 6-7 грудня 2009р. ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_39 зателефонував ОСОБА_75, який в розмові з ОСОБА_4 повідомив свою зацікавленість в придбанні квартири та домовився про її огляд того ж дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_75, ОСОБА_3, привів його в квартиру АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_75, ОСОБА_3, який видавав себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить ОСОБА_10, якою виступала невстановлена слідством особа і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 50000 доларів США. Під час огляду квартири, невстановлена слідством особа видаючи себе за ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_75 що дана квартира нібито належить її матері, що померла, а сама вона проживає в м. Дніпропетровськ, і дана квартира їй не потрібна. Оглянувши квартиру, ОСОБА_75 повідомив, що не має можливості за таку суму придбати вказану квартиру.

ОСОБА_3 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомив ОСОБА_75, що може домовитись з ОСОБА_10 про більш низьку ціну за дану квартиру. Через 2 доби ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_75 та повідомив, що домовився з ОСОБА_10 про нижчу ціну за вказану квартиру. Того ж дня ОСОБА_75 зустрівся в квартирі АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа яка видавала себе за ОСОБА_10 Далі ОСОБА_3, який продовжував видавати себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дану квартиру ОСОБА_10 може продати за 40000 доларів США, і на дані умови ОСОБА_75, будучи введеним в оману, погодився.

Далі, ОСОБА_3, діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час в квартирі№ АДРЕСА_17, за допомогою принтера, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- копію договору купівлі продажу від 28.08.2008р. виданого Київською універсальною біржею 19.09.1995 року за реєстраційним номером А 59187878, згідно якого АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10;

-дублікат картки № 874 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_40 ОСОБА_10 виданий ДПА у Ленінському районі м. Запоріжжя 28.07.2008;

-довідку-характеристику від 14.10.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

-довідку від 03.11.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

- довідку форми № 3 від. 07.12.2009 року видану ЖРЕО № 7 ОСОБА_10

На підставі наданих ОСОБА_4 підроблених документів, невстановлена слідством особа, діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором, ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до приватного нотаріуса ОСОБА_76 Київського міського нотаріального округу, яка, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, та невстановленою слідством особою, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса, 09.12.2009року в приміщенні офісу по пр. Маяковського, 10 в м. Києві, склала та роздрукувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 на нотаріальному бланку серії ВММ № 1110086, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_10 продала зазначену квартиру ОСОБА_75 За домовленістю між ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, та ОСОБА_77, сума вартості квартири в договорі була зазначена 320000 гривень.

Після підписанням договору, ОСОБА_75, на вимогу ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, передав останній грошові кошти в сумі 320000 гривень, з якими вона з місця скоєння злочину зникла.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входила невстановлена слідством особа, громадянину ОСОБА_75 спричинено матеріальну шкоду в сумі 320000 гривень, що являється особливо великим розміром.

Крім того, в листопаді місяці 2010року здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_17, яка здавалася в оренду подобово, з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, під виглядом брокера на ім»я ОСОБА_73, зателефонував до ОСОБА_74, який займався здачею в оренду вищезазначеної квартири, та маючи на меті мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, домовився з останнім про оренду даної квартири на 10 діб, приховуючи від останнього свої злочинні наміри, повідомив, що в м. Київ приїжджає його сестра якій не має де проживати.

ОСОБА_3 діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою.

25.11.2009р. невстановлена особа, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, прибула до АДРЕСА_17, де видаючи себе за ОСОБА_10, зустрілась з ОСОБА_74, сплатила йому гроші за 2 доби проживання і останній, будучи впевнений в законності її дій, будучи введений в оману передав їй ключі від вказаної квартири.

Продовжуючи свої злочинні дій на початку грудня 2009р. ОСОБА_3, продовжуючи єдиний план організованої групи, подав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_17 де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_39 оператора мобільного звязку «ЛАЙФ».

Приблизно 6-7 грудня 2009р. ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_39 зателефонував ОСОБА_75, який в розмові з ОСОБА_4 повідомив свою зацікавленість в придбанні квартири та домовився про її огляд того ж дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_75, ОСОБА_3, привів його в квартиру АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_75, ОСОБА_3, який видавав себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить ОСОБА_10, якою виступала невстановлена слідством особа і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 50000 доларів США. Під час огляду квартири, невстановлена слідством особа видаючи себе за ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_75 що дана квартира нібито належить її матері, що померла, а сама вона проживає в м. Дніпропетровськ, і дана квартира їй не потрібна. Оглянувши квартиру, ОСОБА_75 повідомив, що не має можливості за таку суму придбати вказану квартиру.

ОСОБА_3 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, повідомив ОСОБА_75, що може домовитись з ОСОБА_10 про більш низьку ціну за дану квартиру. Через 2 доби ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_75 та повідомив, що домовився з ОСОБА_10 про нижчу ціну за вказану квартиру. Того ж дня ОСОБА_75 зустрівся в квартирі АДРЕСА_17, де знаходилась невстановлена слідством особа яка видавала себе за ОСОБА_10 Далі ОСОБА_3, який продовжував видавати себе за брокера ОСОБА_73, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дану квартиру ОСОБА_10 може продати за 40000 доларів США, і на дані умови ОСОБА_75, будучи введеним в оману, погодився.

Далі, ОСОБА_3, діючи сумісно з невстановленою слідством особою, яка являлась членом організованої групи та була обізнана про єдиний злочинний план, у невстановлений час в квартирі№ АДРЕСА_17, за допомогою принтера, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- копію договору купівлі продажу від 28.08.2008р. виданого Київською універсальною біржею 19.09.1995 року за реєстраційним номером А 59187878, згідно якого АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10;

-дублікат картки № 874 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_40 ОСОБА_10 виданий ДПА у Ленінському районі м. Запоріжжя 28.07.2008;

-довідку-характеристику від 14.10.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

-довідку від 03.11.2009, яка нібито була видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якої АДРЕСА_17 належить ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого Київської універсальною біржею 19.09.1995р. реєстраційний № А59187878;

- довідку форми № 3 від. 07.12.2009 року видану ЖРЕО № 7 ОСОБА_10

На підставі наданих ОСОБА_4 підроблених документів, невстановлена слідством особа, діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором, ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до приватного нотаріуса ОСОБА_76 Київського міського нотаріального округу, яка, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, та невстановленою слідством особою, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса, 09.12.2009року в приміщенні офісу по пр. Маяковського, 10 в м. Києві, склала та роздрукувала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 на нотаріальному бланку серії ВММ № 1110086, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_10 продала зазначену квартиру ОСОБА_75 За домовленістю між ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, та ОСОБА_77, сума вартості квартири в договорі була зазначена 320000 гривень.

Після підписанням договору, ОСОБА_75, на вимогу ОСОБА_10, за яку себе видавала невстановлена особа, передав останній грошові кошти в сумі 320000 гривень, з якими вона з місця скоєння злочину зникла.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входила невстановлена слідством особа, громадянину ОСОБА_75 спричинено матеріальну шкоду в сумі 320000 гривень, що являється особливо великим розміром.

ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами громадян, переданими останніми за придбання та оренду квартир, шляхом обману, повторно, за попередньою змовою, в складі організованої групи до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи вчинив злочини при наступних обставинах

Так, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався Мислівцем ОСОБА_4 Дионізвенович власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник догвоору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_44 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_45 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_47 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_49 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 підроблену посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку.

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеритиску № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно всиновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а решту розподілив між членами організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_59, було спричинено матеріальну шкоду в сумі 336310 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром.

Всього, злочинним діями ОСОБА_4, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_3 та до якої на ряду з ними входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, потерпілим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 863 715 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром, так як в 600 раз і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян..

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878;

-посвідчення серії НОМЕР_38 інваліда 2-ї групи видане Калінінським ОСЗН Донецької області 26.04.1996 на ім`я ОСОБА_3.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 в м.Києві поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

Згідно висновку експерта № 284 від 15.06.2010 встановлено, що відбитки печатки, які проставлені на посвідчені серії НОМЕР_38 виданого 26.04.1996 Калінінською районною радою народних депутатів, ОСОБА_3 в тому, що він являється інвалідом 2-ї групи та являється учасником бойових дій, не відповідають відбитку печатки Калінінської районної у м. Донецьку Ради управління праці та соціального захисту населення

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3 ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром. .

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009;

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 в м.Києві поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3,ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень, що являється особливо великим розміром..

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком до 09.02.2010. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти ОСОБА_5 та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі необхідні завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию..

ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами громадян, переданими останніми за придбання та оренду квартир, шляхом обману, повторно, за попередньою змовою, в складі організованої групи до якої на ряду з нею входили ОСОБА_42, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи вчинила злочини при наступних обставинах.

Так 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 Після чого передав його ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_7 06.02.2004»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_18 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_18 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_18 та її чоловіка ОСОБА_19 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_18 та ОСОБА_19, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 14 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прибув в АДРЕСА_7 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_19

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12, примірник договору, ОСОБА_19 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_19 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_20 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_20 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_20 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_20 біля буд. АДРЕСА_7 та завівши в кв. НОМЕР_29 надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_20 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_20, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру. Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_20, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12 та дату початку договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 та один примірник завідомо підробленого договору переда ОСОБА_20 Також між ОСОБА_20 та ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про передачу грошових коштів за оренду квартири 11.10.2009.

11.10.2009 ОСОБА_20 зустрівшись з ОСОБА_12, за яку себе видавала ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_7 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_20 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_8 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель __»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_8, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинив злочин при наступних обставинах.

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_28 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_8, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_30 спричинено матеріальну шкоду в сумі 6300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлени ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянам ОСОБА_35 та ОСОБА_33 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2500 гривень кожному.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_9, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_37 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_9, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянам ОСОБА_39 та ОСОБА_40 спричинено матеріальну шкоду в сумі 2500 гривень кожному.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5, підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро ..........2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник догвоору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_44 спричинено матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_45 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_47 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а частину розподілив між членами організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_49 спричинено матеріальну шкоду в сумі 7500 гривень.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 підроблену посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку.

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноваживЗаблуду М.В. подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54»в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеритиску № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно всиновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 передала ОСОБА_3, який частково використав їх на фінансування злочинної діяльності організованої групи, а решту розподілив між членами організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянці ОСОБА_59, було спричинено матеріальну шкоду в сумі 336310 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_24 Іванівни та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3 ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром.

Всього, злочинним діями ОСОБА_5, яка входила до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_3 та до якої на ряду з ними входили ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, потерпілим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 915615 гривень 80 копійок, що являється особливо великим розміром, так як в 600 раз і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян..

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення.

Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 та дублікат довідки № 974 від 07.07.2008 про присвоєння ГНА в Хортицькому районі м. Запоріжжя громадянці ОСОБА_12 ідентифікаційного номера НОМЕР_37. Після підробки вказаних документів ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах,повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_7 06.02.2004» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «В. Гетьмана 34 4 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель __»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після отримання примірника договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро , 2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався Мислівцем ОСОБА_4 Дионізвенович власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС,.....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_24 Іванівни та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878;

-посвідчення серії НОМЕР_38 інваліда 2-ї групи видане Калінінським ОСЗН Донецької області 26.04.1996 на ім`я ОСОБА_3.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

Згідно висновку експерта № 284 від 15.06.2010 встановлено, що відбитки печатки, які проставлені на посвідчені серії НОМЕР_38 виданого 26.04.1996 Калінінською районною радою народних депутатів, ОСОБА_3 в тому, що він являється інвалідом 2-ї групи та являється учасником бойових дій, не відповідають відбитку печатки Калінінської районної у м. Донецьку Ради управління праці та соціального захисту населення

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень 00 копійок, що являється особливо великим розміром..

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

Також вказаними особами в складі організованої групи було виготовлено підроблені документи:

-дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 виданий ДПА у Глухівському районі 04.03.2009;

-лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, який нібито був виданий КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»та підписаний керівником і згідно якого АДРЕСА_5 належить ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 11-ю Київською державною нотаріальною конторою 27.06.2007 реєстраційний № 6-1535, що не відповідало дійсності;

-лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, який нібито був виданий, підписаний керівником, завірений печаткою та направлений на адресу ОСОБА_7 Глухівським міським Управлінням УМВС України в Сумській області з повідомленням про необхідність відновлення документів на квартиру по місцю їх здобуття;

Згідно висновку № 287 /тдд від 14.06.2010 підписи в графі «Начальник ОСОБА_11» в листі-відповіді за вих. № 19019 від 14.05.2009 виконані не ОСОБА_11

ОСОБА_3 продовжуючи єдиний злочинний план організованої ним групи, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, отриманими від продажу по підробленим документам кв. АДРЕСА_5, зателефонував 15.04.2010 з мобільного номера НОМЕР_27 до ОСОБА_7, приховуючи від останньої свої злочинні наміри, повідомив, що оплату за проживання здійснить його тітка ОСОБА_12, яка знаходиться в знятій ним квартирі.

ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, знаходячись в кв. АДРЕСА_5, видаючи себе за тітку ОСОБА_9., ОСОБА_12, зустрілась з власником квартири ОСОБА_7 та передала останній грошові кошти в сумі 3000 гривень, які їй передав в свою чергу ОСОБА_3

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та завідомо підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009, з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

15.05.2009 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими вищевказаної квартири, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 невстановлену слідством особу до буд. 2, що по вул. М.Тимошенка в м. Києві та повідомив про необхідність звернення невстановленої слідством особи від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса для отримання дублікату договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5, на підставі підробленої довіренності виданої 05.05.2010 ОСОБА_7, за яку себе видавала ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців вищевказаної квартири подав платне оголошення в номера № 34 за 08.05.2009 та № 35 за 13.05.2009 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по проспекту Героїв Сталінграда де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_20

08.05.2009 на мобільний телефон НОМЕР_20 зателефонувала ОСОБА_15, яка в розмові з невстановленою слідством особою, яка представилась ОСОБА_8 повідомила свою зацікавленість в огляді та подальшому придбанні квартири. В розмові ОСОБА_8 повідомив, що він продає кв. АДРЕСА_5, і що на даний час оглянути квартиру не можливо так як він знаходиться за містом. Також ОСОБА_8 пообіцяв по приїзду в м. Київ зателефонувати до ОСОБА_15 через декілька днів та надати для огляду квартиру. Через декілька днів ОСОБА_15 знов зателефонувала до ОСОБА_8, який повідомив, що у нього вже є покупці на дану квартиру.

В цей час 16.05.2009 до ОСОБА_7, яка являлась власником квартири АДРЕСА_5, зателефонував невідомий чоловік, який поцікавився чи продається її квартира, та, що оголошення про продаж її квартири він знайшов в Інтернет-газеті “ІНФОРМАЦІЯ_6” та звязувався з брокером на імя ОСОБА_8 (НОМЕР_20), на що ОСОБА_7 повідомила, що квартиру вона не продає. Тогож дня до неї зателефонував ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3 та повідомив, що приїжджає 18.05.2009 та хоче зустрітись з нею для передачі грошоивх коштів за наступний місяць проживання. В розмові з ОСОБА_3, ОСОБА_7 повідомила про те, що хтось її квартиру виставив на продаж, на що ОСОБА_3 свою причетність до цього заперечив.

Тогож дня ОСОБА_7 звернулась до Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві з заявою про шахрайські дії, предметом яких являлась її квартира.

ОСОБА_8, діючи згідно відведеної йому ролі, знаючи про те, що справжньому власнику квартири ОСОБА_7 відомо про виставлення її квартири на продаж, однак маючи за мету довести до кінця злочинний умисел організованої групи, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що попередні покупці відмовляються купувати квартиру, і якщо вона бажає то може приїхати та оглянути квартиру, на що ОСОБА_15 погодилась оглянути квартиру 17.05.2009. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_15 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_8, привів останню в квартиру АДРЕСА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_15, ОСОБА_8, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить його матері, яку він забирає до себе в Москву, і що у його сестри мається від матері довіреність на продаж даної квартири. Також ОСОБА_8 повідомив, що документи на квартиру знаходяться в БТІ на оформлені та повідомив вартість квартири 38000 доларів США, яка була визначена ОСОБА_3, як організатором організованої групи. Після огляду квартири ОСОБА_15 повідомила, що перезвонить цього ж дня та повідомить про своє рішення. Цього ж дня, ОСОБА_15 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила про свою згоду на придбання квартири та вони домовились, що у наступний вівторок 19.05.2009 до неї зателефонує сестра ОСОБА_8 та вони домовляться про дату укладення договору.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 06.10.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_16, який займався подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_7 та домовилась про оренду вказаної квартири з 09.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_16, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом вклеювання в нього раніше переданої фотокартки ОСОБА_5 та дублікат довідки № 974 від 07.07.2008 про присвоєння ГНА в Хортицькому районі м. Запоріжжя громадянці ОСОБА_12 ідентифікаційного номера НОМЕР_37. Після підробки вказаних документів ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_5

09.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільногог телефону НОМЕР_21 до ОСОБА_16 та повідомила про бажання поселитись. Під час розмови з ОСОБА_16, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 В підтвердження особи ОСОБА_12, ОСОБА_5 пред`явила підроблений паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману, щодо особи орендаря.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на підробку документів 09.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розприділених ролей з невстановленими слідством особами, при невстановлених слідство обставинах,повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив з метою подальшого використання членами групи паспорт громадянки ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997, шляхом проставлення на сторінці, що за сторінкою № 10 вказаного паспорта підробленого штампу «Голосіївського районного відділу Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_7 06.02.2004». Після цього ОСОБА_3 вказаний паспорт 09.10.2009 передав ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці, що за сторінкою № 10 на штампі «голосіївський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ вул. Червоноармійська, 132, кв. НОМЕР_29 06.02.2004» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Червоноармійській в м. Києві, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2000 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 10.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі кінотеатра «Салют»по пр. Науки, станції метро «Либідська»та Московської площі.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в АДРЕСА_7 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. В той же день ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_18 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_18 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_18 та її чоловіка ОСОБА_19 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_18 та ОСОБА_19, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 14 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прибули в АДРЕСА_7 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_19

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12, примірник договору, ОСОБА_19 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_19 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_19 та ОСОБА_18 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_7, повторно, за попередньою змовою групою осіб, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_20 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_20 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_20 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_5 продовжуючи діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_20 біля буд. АДРЕСА_7 та завівши в кв. НОМЕР_29 надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_20 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_20, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру. Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_20, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12 та дату початку договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_20 Також між ОСОБА_20 та ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про передачу грошових коштів за оренду квартири 11.10.2009.

11.10.2009 ОСОБА_20 зустрівшись з ОСОБА_12, за яку себе видавала ОСОБА_5 біля буд. АДРЕСА_7 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_20 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_20 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, в 20-х числах жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_8, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, зустрічати квартиронаймача, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть нею повідомлені квартиронаймачу за вказівкою ОСОБА_3

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 22.10.2009 невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9, діючи згідно відведеної їй ролі, зателефонувала до ОСОБА_21, який займався подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_8 та домовився про оренду вказаної квартири з 25.10.2009. В підтвердження наміру оренди вказаної квартири, на вимогу ОСОБА_21, невстановлена слідством особа, яка діяла згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, зустрілась тогож дня з останнім та передала завдаток в сумі 200 гривень, які були надані їй ОСОБА_3, як організатором.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_8, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_12, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційного квартиронаймача. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири на Шулявкі по вул. Гетьмана, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2100 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11, який був спеціально придбаний для використання під час вчинення злочину.

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 23.10.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі ст. метро «Шулявка».

24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_22 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22, що з приводу оренди квартири їй необхідно зателефонувати до його дружини ОСОБА_24 по телефону НОМЕР_12. Зателефонувавши за вказаним номером та в розмові з ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_24, ОСОБА_22 було повідомлено умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на один рік та при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_22 влаштовували та з ОСОБА_12 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009.

25.10.2009 ОСОБА_5 продовжуючи злочинний план організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зателефонувала з спеціально придбаного для використання при вчиненні злочину номера мобільного телефону НОМЕР_12 до ОСОБА_21 та повідомила про бажання поселитись. Приїхавши тогож дня, у вищевказану квартиру ОСОБА_5 впустив ОСОБА_21 Під час розмови з ОСОБА_21 та його співмешканкою ОСОБА_25, ОСОБА_5 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановити свою особу, назвалася ОСОБА_26, яка працює у ОСОБА_9, що зняв дану квартиру, ввівши таким чином ОСОБА_21 та ОСОБА_25 в оману, щодо особи орендаря. Також ОСОБА_5 пердала ОСОБА_21, надані їй ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, як доплату за оренду квартири.

25.10.2009 ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ролей в складі організованої групи, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету ввести в оману квартиронаймача, при невстановлених слідством обставинах разом з невстановленими слідством особами, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, здійснив підробку паспорта серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997. Так ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами на сторінці № 14, вказаного паспорта було проставлено підроблений штамп «Солом`янський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ»про реєстрацію ОСОБА_12, на якому ОСОБА_3 власноручно виконав текст «АДРЕСА_8 03.11.2007». Вказаний підроблений паспорт був переданий ОСОБА_3 громадянці ОСОБА_5 для подальшого використання при вчиненні злочину.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 рукописний текст на сторінці № 14 на штампі «Соломянський районний відділ Київського МУ Управління МВС України в Київській області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_8003.11.2007» паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997 виконаний вирогідно ОСОБА_3

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_22 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_22 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_22, будучи введеною в оману, погодилася орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 11 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_22 прибула в АДРЕСА_8 де її зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 уклала з ОСОБА_22 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 28.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_22

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель»договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_22 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_22 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_22 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Після отримання примірника договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_22 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 24.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_27 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_27 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_27, а також ОСОБА_28 та ОСОБА_29, які мали намір орендувати квартиру разом, влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009 о 16 год 30 хв.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останнім завідомо підроблений членами організованої групи паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна її фотокартка та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 в оману, щодо особи - власника квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29, будучи введеним в оману, погодилися орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 26.10.2009 о 15 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 прибули в АДРЕСА_8 де їх зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи, уклала з ОСОБА_28 фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_28

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_28 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_28 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передала останній власні грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_28 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ОСОБА_29 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 23.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_11, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_30 та в розмові з невстановленою слідством особою, яка з метою приховання свого власного імені назвалась ОСОБА_23, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_30 умови здачі квартири в оренду, а саме, що при укладанні договору орендар оплачує 6300 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_30 влаштовували та з ОСОБА_23 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 25.10.2009, яку їм надасть його дружина.

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, 25.10.2009 зустріла ОСОБА_30 в АДРЕСА_8 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_30 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила завідомо підроблений членами організованої групи паспорт документ. Так ОСОБА_5 пред`явила ОСОБА_30 паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_22 в оману, щодо особи - власника квартири

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_30, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 26.10.2009 о 17 год.

26.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_30 прибув в АДРЕСА_8 де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_30, діючи в складі організованої групи уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_8. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 27.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_30

Згідно висновку експерта № 266/тдд від 17.06.2010 рукописні тексти в договорі оренди житлового приміщення від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 виконані ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 303/тдд від 15.06.2010 підпис в графі «Арендодатель »договору оренди жилого приміщення від 26.10.2009 між ОСОБА_12 та ОСОБА_30 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_30 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_30 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключа від орендованої квартири ОСОБА_30 залишив квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, в середині листопада 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_9, яку зняв в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних осбставинах.

Так, 18.11.2009 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував до ОСОБА_31, яка займалась подобовою здачею в оренду двохкімнатної квартири АДРЕСА_9 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_31 строком на п`ять днів, заплативши останній грошові кошти, отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи, з розрахунку 200 гривень за добу проживання. Під час розмови по телефону з ОСОБА_31, огляду зазначеної квартири та при укладанні усної домовленості щодо оренди квартири, ОСОБА_3 маючи за мету приховати своє справжнє ім`я та унеможливити вподальшому встановлення своєї особи, назвався ОСОБА_72, ввівши таким чином ОСОБА_31 в оману, щодо особи орендаря.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустрічати квартиронаймача, який буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_32 власника квартири, пред`являти паспорт на ім`я ОСОБА_32 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_32 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть їй повідомлені ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, повідомляти умови оренди, а при укладанні договорів оренди знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_9 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_9, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_32, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири по проспекту Науки, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10, який був спеціально придбаний для цього та контактну особу «ОСОБА_9».

В подальшому ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 20.11.2009 розклеїли вказані оголошення на паркані і стовпах в районі «Деміївського ринку»та Московської площі.

20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_33 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_33 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендарі оплачують 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, які мали намір орендувати вказану квартиру разом влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня о 15 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 на зупинці громадського транспорту «Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35 та ОСОБА_36, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 9 год.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_35 та ОСОБА_34 прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змвою групою осіб, в свкладі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_35

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 від 22.11.2009 укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_35 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_35 та ОСОБА_34 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, з яких 2500 гривень належали ОСОБА_35, 2500 гривень належали ОСОБА_33, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_35 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_35 та ОСОБА_34 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 20.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_37 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_38, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_37 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_37 влаштовували та з ОСОБА_38 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири 21.11.2009 о 11 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_37 на зупинці громадського транспорту «Кінотеатр Салют», привела в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_37, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, а також договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_37, будучи введеною в оману, погодилась орендувати вказану квартиру та домовилась про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 12 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_37 прибула в АДРЕСА_9 де її зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 діючи повторно, за попереденьою змовою групою осіб в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_37, уклала з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 23.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_37

Згідно висновку експерта № 285 від 11.06.2010 текст та підпис в графі «Арендодатель» договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_9 без дати укладеного між ОСОБА_32 та ОСОБА_37 виконані ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_37 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передала останній грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_37 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_37 залишила квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.11.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_10, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_39 та в розмові з ОСОБА_3, який з метою приховання свого власного імені, назвався ОСОБА_9, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_39 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 5000 гривень за два місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40, які збиралися орендувати її разом, влаштовували та з ОСОБА_9 було досягнуто домовленість про огляд АДРЕСА_9 того ж дня о 19 год., яку для огляду надасть його дружина.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла в обумовлений ОСОБА_3 час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, в АДРЕСА_9 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_39 та ОСОБА_40, щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_32 власницею квартири, в підтвердження чого надала для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_32 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_39 та ОСОБА_40, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та домовились про укладання договору оренди на 22.11.2009 о 14 год. 30 хв.

22.11.2009 в обумовлений час ОСОБА_39 та ОСОБА_40, прибули в АДРЕСА_9 де їх зустріла ОСОБА_32, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_40 та ОСОБА_39, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_9. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_32, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_32, а також дату початку дії договору 22.11.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_32 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_39

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_32 примірник договору, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману, вважаючи ОСОБА_32 власником орендованої квартири, передали останній по 2500 гривень, а всього 5 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_39 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири.

Отримавши примірник договору та ключ від орендованої квартири ОСОБА_39 та ОСОБА_40 залишили квартиру. Того ж дня ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку лютого 2010 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_10, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника та вчинили злочин при наступних обставинах.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні будуть зустрічати квартиронаймача, котрий буде до них направлятись ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами та надавати для огляду квартиру. Також ОСОБА_4 повинен був самостійно відповідати на телефонні дзвінки потенційних квартиронаймачів, представлятись власником вищезазначеної квартири ОСОБА_41, виступати орендодавцем в договорі оренди вищевказаної квартири, який буде заповнений ОСОБА_5,підписувати їх від імені ОСОБА_41 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми. ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, з метою введення в оману квартиронаймача, повинна була виступати тещею ОСОБА_41 та під час огляду квартири підтвердити, що останній являється власником квартири. Також згідно відведеної ролі ОСОБА_5 повинна була заповняти договори оренди вищевказаної квартири від імені ОСОБА_41

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_10 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

Так, 26.01.2010 ОСОБА_3, діючи згідно розподілених ним ролей, зателефонував з номера мобільно телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_43, яка займалась подобовою здачею в оренду квартири АДРЕСА_10 та домовився про огляд даної квартири 27.01.2010. Оглянувши вказану квартиру та маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних квартиронаймавчів, надання квартири для огляду та здачі її в оренду, зняв дану квартиру у ОСОБА_43 строком на сім днів, заплативши останній 1750 гривень, які були отримані від попередньої злочинної дільності організованої групи.

Так, ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_10, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, буде здаватись в оренду від імені вигаданого власника ОСОБА_41, маючи вільний доступ до кімнат квартири став займатись підшуканням потенційних квартиронаймачів. Так за допомогою ком`ютера та принтера, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевої мети організованої групи, відомого усім його учасникам, виготовив та роздурукував оголошення щодо здачі в оренду квартири № АДРЕСА_10, в якому вказав визначену ним вартість оренди в сумі 2500 гривень, контактні номера мобільних телефоні НОМЕР_14, НОМЕР_15, які були спеціально придбані для використання під час вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи згідно розподілених ролей, 01.02.2010 розклеїли вказані оголошення на паркані та стовпах в районі станції «Політехнічний інститут».

Крім того, ОСОБА_3 26.01.2010 подав платне оголошення в номер № 7 за 29.01.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про здачу в оренду квартири по «проспекту Перемоги, КПИ, рядом метро, 2500 гривень тел. НОМЕР_14».

Згідно висновку експерта № 290 від 01.07.2010 рукописний текст, який нанесений барвником синього кольору на купоні для оголошення, який розпочинається та закінчується словами «122 ... Шевченківський .... тел. НОМЕР_14»виконано ОСОБА_3

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_15, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонувала ОСОБА_44 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомила свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_44 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_44 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_44 біля мобільної кухні «Рада», що по вул. Ванди Василевської в м. Києві та привів в АДРЕСА_10 де знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_44 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останній здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_44, будучи введеною в оману щодо власника квартири, погодилась орендувати вказану квартиру та повідомила, що може лише заплатити 5000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 10 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_44 прибула в АДРЕСА_10 де її зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_44, уклав з останньою фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41 Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_44

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_44 будучи введеною в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передала останньому грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_44 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_44 залишила останню. В той же день ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, вчинили злочин при наступних обставинах.

01.02.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_45 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_45 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46, які разом мали намір орендувати квартиру влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цьогож дня.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, зустрів ОСОБА_45 та ОСОБА_46, біля станції метро «Політехнічний інститут»та привів в АДРЕСА_10 де знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_45 та ОСОБА_46 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 пред`явив ОСОБА_45 підроблену при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами довідку № 074 від 23.01.2010 нібито видану КП «Липкижитлосервіс»на ім`я ОСОБА_41, копію котрої передав останньому. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав, та яка в подальшому буде вести всі справи щодо оренди квартири.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_45 та ОСОБА_46, будучи введеними в оману, погодились орендувати вказану квартиру та та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 12 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_45 та ОСОБА_46, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_46 та ОСОБА_45, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дати початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_45 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_45

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_45 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником орендованої квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_45 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_45 та ОСОБА_46 залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинили злочин при наступних обставинах.

29.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_47 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 01.02.2010.

ОСОБА_4 діючи разом з ОСОБА_5 згідно відведених їм ролей, зустріли ОСОБА_47 та товариша останнього ОСОБА_48, після чого привели в АДРЕСА_10. Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_47 та ОСОБА_48 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останнім здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_47 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_47 влаштовували та з ОСОБА_4 було досягнуто домовленість про укладання договору оренди 02.02.2010 о 14 год. 30 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_48, на прохання ОСОБА_47 прибув в АДРЕСА_10 де його зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, уклав з ОСОБА_47, інтереси якого представляв ОСОБА_48, фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель». В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_48

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_48 передав останньому грошові кошти в сумі 7500 гривень, що належали ОСОБА_47, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_48 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_48 залишив останню. В подальшому в той же день, ОСОБА_48 зустрівся з ОСОБА_47 та передав примірник договору та ключ від зазначеної вище квартири. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за нібито орендовану квартиру, маючи доступ до АДРЕСА_10, діючи згідно раніше розробленого та погодженого з усіма членами групи злочинного плану, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинили злочин при наступних обставинах.

28.01.2010 на номер мобільного телефону НОМЕР_14, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував ОСОБА_49 та в розмові з ОСОБА_4, який назвався ОСОБА_4, повідомив свою зацікавленість в огляді і оренді в подальшому здаваємої квартири та домовився про її огляд 30.01.2010.

ОСОБА_4 діючи згідно відведеної йому ролі, в обумовлений час зустрів ОСОБА_49 в АДРЕСА_10 де також знаходилась ОСОБА_5 Під час огляду квартири ОСОБА_4, з метою введення в оману ОСОБА_49 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритим в злочинній діяльності, назвався ОСОБА_41 власником квартири, в підтвердження чого надав для огляду останньому здобутий при невстановлених слідством обставинах членами організованої групи паспорт на ім`я ОСОБА_41 з вклеєною своєю фотокарткою. Також ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, тещею ОСОБА_41, за якого він себе видавав. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_49 умови здачі квартири в оренду, а саме, що орендар оплачує 7500 гривень за три місяці проживання наперед.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_49 будучи введеними в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди 02.02.2010 о 19 год. 00 хв.

02.02.2010 в обумовлений час ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, які мали намір орендувати квартиру разом, прибули в АДРЕСА_10 де їх зустрів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, ввівши в оману ОСОБА_50, ОСОБА_51 та ОСОБА_49, уклав з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_10. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 від імені ОСОБА_41, за якого себе видавав ОСОБА_4 заповнила передані раніше ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами два примірника бланку договору оренди вищезазначеного житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_41, а також дату початку дії договору 03.02.2010. Після цього ОСОБА_4 підписав вищевказаний договір від імені ОСОБА_41 в графі «Арендодатель», а в графі «Арендатор»підпис проставив ОСОБА_49 В подальшому ОСОБА_4 один примірник завідомо підробленого договору передав ОСОБА_49

Згідно висновку експерта № 267/тдд від 22.06.2010 рукописний текст в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_10 від 02.02.2010 укладеного між ОСОБА_41 та ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_41 примірник договору, ОСОБА_49 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_41 власником здаваємої в оренду квартири, передав останньому власні грошові кошти в сумі 7500 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_49 попередньо виготовлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши від ОСОБА_4 примірник договору та ключ від квартири ОСОБА_49, ОСОБА_50 та ОСОБА_51, залишили останню. В той же день ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зникли.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком на три дні. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою. В подальшому ОСОБА_4 з метою створення враження у ОСОБА_52 порядної та платоспроможної людини, в період часу з 23.01.2010 по 27.01.2010 продовжував орендувати вищевказану квартиру, залишаючи кошти за оренду в квартирі, яку навідувала ОСОБА_52 забираючи вказані кошти, при цьому підтримував її у охайному стані. 27.01.2010 ОСОБА_4 залишив квартиру повідомивши ОСОБА_52 про те, що він в найближчий час має намір в подальшому орендувати вказану квартиру, на що ОСОБА_52 погодилась.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи згідно розподілених ним ролей з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянки ОСОБА_55,ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки громадянки ОСОБА_5, яка ОСОБА_3 була передана останньою. Також вказаними особами було виготовлено підроблені документи, а саме:

-посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 в яку було вклеєно фотокартку ОСОБА_4;

- дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_31 ОСОБА_55 ДПА у Хортицькому районі м. Запоріжжя від 28.07.2008;

-дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54 ДПА у Ленінському районі м. Мелітополя Запорізької обл., які містили неправдиву інформацію про установу, керівництво установи, що видала дану довідку від 28.07.2009;

-довідка від 04.02.2010 видана ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

- довідка від 05.02.2010 видана КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості;

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 були передані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

21.01.2010 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та погоджений з усіма членами організованої групи план, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 та невстановлену слідством особу, до будинку АДРЕСА_12, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56 з метою видачі ОСОБА_4, від імені ОСОБА_54 довіренності на уповноваження ОСОБА_55 продати АДРЕСА_11, а також довіренності на уповноваження ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_56, ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_4 за ОСОБА_54 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_56 підроблену посвідку на постійне проживання серії НОМЕР_56 видану ВГІРФО УМВС України АР Крим 02.03.2009 на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 та дублікат довідки № 482 про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_32 ОСОБА_54, з яких ОСОБА_56 виготовила фотокопії.

21.01.2010, приватний нотаріус Козелецького районного нотаріального округу ОСОБА_56, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила:

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691, згідно якої ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 продати за ціну та на умовах на власний розсуд нібито належну йому квартиру АДРЕСА_11;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_55 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754;

-завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939693, згідно якої ОСОБА_54 за якого себе продовжував видавати ОСОБА_4, уповноважив ОСОБА_10 подарувати ОСОБА_55 належну нібито йому квартиру АДРЕСА_11

Згідно висновку експерта № 269/тдд від 19.06.2010 підпис та запис «ОСОБА_54» в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010 від імені ОСОБА_54 на уповноваження ОСОБА_55 виконаний ймовірно ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 346/тдд від 02.08.2010 рукописний текст та підпис в графі «ПІДПИС»довіреності на нотаріальному бланку серії ВМО № 939692 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 виконані ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 335/тдд від 27.07.2010 підписи та рукописні написи, які розташовані на нотаріальному бланку довіренності серії ВМО № 939693 від 21.01.2010 виданої ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_10 виконані ОСОБА_4

25.01.2010 продовжуючи злочинний план організованої групи, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, отриманими від продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_3, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб до будинку АДРЕСА_13 та повідомив про необхідність звернення ОСОБА_5 від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса ОСОБА_57 для отримання дублікату договору купівлі-продажу АДРЕСА_11, на підставі підробленої довіренності виданої 21.01.2010 ОСОБА_54, за якого себе видавав ОСОБА_4

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_55 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, повідомила про мету свого прибуття та пред`явила завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000 та дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_55, з яких нотаріусом ОСОБА_57 були виготовлені фотокопії. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу АДРЕСА_11, ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_57, завідомо неправдиву заяву на видачу дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу від 25.05.2010.

25.01.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, не знаючи про підробленість наданих ОСОБА_5 документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_55 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку ВММ № 650616, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала ОСОБА_55 В подальшому ОСОБА_5, вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

Маючи в наявності необхідні документи, ОСОБА_3 діючи узгоджено з членами орагінозавноїх групи, які були обізнані про злочинний план, з метою підшукання потенційних покупців АДРЕСА_11, 26.01.2010 подав платне оголошення в номера № 7 за 29.01.2010 та № 8 за 02.02.2010 видавництва «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Верховної Ради де зазначив контактний мобільний телефон НОМЕР_13, по якому ОСОБА_4 зв`язувався з ОСОБА_52, а також виготовив аналогічне оголошення на клаптиках паперу, які були розклеєні невстановленими слідством особами в вагонах Київського метрополітену.

Згідно висновку експерта № 334 від 26.07.2010 рукописні написи, які розташовані на купоні об`яви, а саме написи: «101 Дніпровський Бульвар Верховної Ради, ЗАГС....»та закінчується словами «....тел. НОМЕР_13»виконані ОСОБА_3

В подальшому з метою мати доступ до АДРЕСА_11, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та відведеної ролі 30.01.2010, продовжуючи видавати себе за ОСОБА_53, зателефонував до ОСОБА_52 та винайняв у неї вказану квартиру з 02.02.2010 по 12.02.2010, заплативши останній грошові кошти з розрахунку 200 гривень за добу проживання, які були передані останньому ОСОБА_3

02.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонувала ОСОБА_59, яка в розмові з ОСОБА_4 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири та домовилась про її огляд тогож дня. Зустрівшись в обумовлений час з ОСОБА_59, ОСОБА_4, привів її в квартиру АДРЕСА_11, де знаходилась ОСОБА_5 та надав можливість оглянути квартиру. В розмові з ОСОБА_59, ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_54, діючи узгоджено з усіма членами організованої групи та згідно відведеної йому ролі, повідомив, що дана квартира належить йому і повідомив визначену ОСОБА_3, як організатором організованої групи, її вартість, а саме 42000 доларів США. Під час огляду квартири, ОСОБА_4 представив ОСОБА_5, як свою тещу ОСОБА_55 та повідомив, що в подальшому, в разі погодження купити квартиру, продажем даної квартири по довіренності буде займатись ОСОБА_55

02.02.2010 ОСОБА_59 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про свою згоду придбати оглянуту нею квартиру, на що ОСОБА_4 повідомив, що буде збирати необхідні документи для її продажу.

ОСОБА_3, знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, довідка про відсутність заборгованості по квартоплаті, а також що дублікат договору купівлі-продажу отриманий у нотаріуса ОСОБА_57 підлягає реєстрації в БТІ м. Києва, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами у складі організованої групи, 05.02.2010 та 09.02.2010, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, підробив шляхом виготовлення та внесення в них неправдивої інформації наступні документи:

- довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010 на АДРЕСА_11, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою та керівником даної організації, що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 311/тдд від 12.07.2010 відбиток печатки на довідці-характеристиці № 1424877 виданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на АДРЕСА_11 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна».

-на дублікаті договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57 26.10.2004 за № 2754, проставив підроблений штамп № 5 на якому виконав рукописний текст, про те, що нібито дублікат вказаного договору був зареєстрований в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»за реєстровим № 1750 05.02.2010, після чого проставив відбиток нібито печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна», що не відповідало дійсності.

Згідно висновку експерта 313/тдд від 15.07.2010 рукописні написи, які розташовані на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004, а саме написи: «АДРЕСА_11 частной ОСОБА_54 д 330-165 1750 5 февраля 2010»виконані ОСОБА_3, 1967 р.н.

Печать та штамп на дублікаті договору купівлі-продажу квартири № АДРЕСА_11 від 26.10.2004 нанесені не печаткою та штампом КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

-довідку форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 268/тдд від 21.06.2010 відбитки штампу та печатки на довідці форми № 3 за № 719 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54 та адресу АДРЕСА_11 проставлено не штампом, не печаткою ЖРЕО № 401.

-довідку № 720 від 09.02.2010 на ім`я ОСОБА_54, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 про відсутність заборгованості по квартоплаті, яка нібито була видана КП «Житлово-Експлуатаційна контора № 401», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності.

Згідно висновку експерта № 312/тдд від 21.07.2010 встановлено, що:

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексті «Директор КП «ЖРЕО-401»виконаний не ОСОБА_60, а ймовірно ОСОБА_3;

·підпис, який розташований на довідці № 720 від 09.02.2010 з права від тексту «Бухгалтер»виконаний ймовірно ОСОБА_3;

·печать та штамп на довідці № 720 від 09.02.2010 проставлені не печаткою та штампом ЖРЕО № 401;

·рукописні написи, які розташовані на довідці № 720 від 09.02.2010, а саме: «720 09.02.2010 ОСОБА_54 АДРЕСА_11 09 лютого 10 ОСОБА_61»виконані ОСОБА_62, 1967 р.н.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянки ОСОБА_59, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_11, 08.02.2010 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_59 та повідомила про готовність документів для продажу квартири. Того ж дня ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_55 зустрілась з ОСОБА_59 в приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, що за адресою: АДРЕСА_14, де ОСОБА_59 ознайомилась з нібито справжніми документами на квартиру та з нею було досягнуто домовленність про укладання договору купівлі-продажу 09.02.2010 о 09 годині у приватного нотаріуса ОСОБА_63

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблені документи, а саме: довідку № 720 від 09.02.2010, ксерокопію довідку від 04.02.2010 видану ВАТ «Київміськгаз»ОСОБА_54, ксерокопію довідки від 05.02.2010 видану КП «Київміськводоканал»ОСОБА_54, ОСОБА_5 були передані ОСОБА_59

Перед укладанням договору купівлі-продажу квартири, приватним нотаріусом ОСОБА_63 було складено заяву від імені ОСОБА_55 про відсутність будь-яких малолітніх та неповнолітніх дітей, які б користувались відчужуваною квартирою, а також таких, що не втратили право на користування нею, а також заяву від імені ОСОБА_55 про те, що ОСОБА_54 не одружений та продаваєма квартира належить йому на праві особистої приватної власності, які згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 були підписані ОСОБА_5

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності, від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию.

Крім того, ОСОБА_3, визначивши місце вчинення злочину, а саме буд. АДРЕСА_15, з метою підшукання потенційних покупців квартир, діючи згідно відведеної йому ролі як організатора, на прикінці лютого 2010 року подав оголошення в газету «ІНФОРМАЦІЯ_6»про продаж квартири по бульвару Лесі Українки де зазначив спеціально придбаний для звязку з покупцями номер телефону № НОМЕР_16 оператора «МТС».

27.02.2010 на мобільний телефон НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_64, яка в розмові з ОСОБА_3 повідомила свою зацікавленість в придбанні квартири, однак в розмові ОСОБА_3, повідомив, що власник вказаної квартири на даний час знаходиться в м. Донецьку та по приїзду якого він зателефонує до неї.

13.03.2010 ОСОБА_3, здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_15, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього ОСОБА_3, використовуючи спеціально придбану сім-карту оператора «МТС»номер НОМЕР_16, який також був ним вказаний в оголошенні, зателефонував до ОСОБА_65, яка займалась здачею в оренду вказаної квартири та в розмові з останньою повідомив, що підшуковує квартиру для проживання для знайомого, який має приїхати через тиждень. Також в телефонній розмові ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_65 інформацію щодо технічної характеристики квартири та пообіцяв зателефонувати пізніше. Приблизно 15-16 березня 2010 року до ОСОБА_65 знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що 17.03.2010 приїжджає до Києва та хотів би орендувати у неї квартиру, на що вона погодилась та вони домовились про зустріч біля будинку АДРЕСА_15.

17.03.2010 до міста Києва за вказівкою ОСОБА_3 приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яких останній зустрів на залізничному вокзалі та на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 привіз до буд. АДРЕСА_15.

ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, маючи за мету мати вільний доступ до квартири АДРЕСА_15, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зустрівся з ОСОБА_65 та зняв її в оренду строком на чотири дні. Під час розмови ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити в подальшому встановити його особу, назвався ОСОБА_54 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_65 підроблений при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_33 виданий Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 з вклеєною своєю фотокарткою, який ОСОБА_65 сфотографувала.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_15, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде на підставі підроблених документів виступати від імені вигаданого власника квартири АДРЕСА_15 ОСОБА_66 та продати нібито належну йому вищевказану квартиру, а ОСОБА_5, з метою підтвердження належності вказаної квартири ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та введення в оману майбутніх покупців, повинна буде виступати в якості його матері ОСОБА_67 та бути присутньою при огляді квартири та укладанні договору купівлі-продажу.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку АДРЕСА_15, а також неподалік від будинку в якому буде укладатись договір купівлі-продажу вказаної квартири та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

20.03.2010 ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_64 та повідомив, що власник квартири приїжджає в м. Київ 21.03.2010 та якщо вона хоче то може приїхати та оглянути квартиру. В телефонній розмові ОСОБА_64 та ОСОБА_3 домовились про зустріч 21.03.2010 о 15 годині біля підїзду № 3 по АДРЕСА_15, при цьому ОСОБА_3 повідомив, що по прибуттю ОСОБА_64 необхідно набрати на домофоні номер квартири НОМЕР_34.

ОСОБА_64 прибувши в указаний час та місце та набравши вказаний номер квартири, двері під`їзду їй відчинив ОСОБА_4, який був обізнаний про прихід останньої. ОСОБА_4 діючи згідно відведної йому ролі в складі організованої групи, до якої крім нього входили ОСОБА_3, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5, разом з останньою зустріли ОСОБА_64 та надали квартиру для огляду. В розмові ОСОБА_4, не видаючи своїх прізвищ та імен повідомив ОСОБА_64, що він являється власником квартири, а ОСОБА_5, являється його матірю. Також ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_64 вартість квартири, яка була визначена організатором організованої групи ОСОБА_3, а саме 65000 доларів США. Оглянувши квартиру, ОСОБА_64 повідомила, що порадиться з батьками та наступного дня повідомить про своє рішення.

22.03.2010 ОСОБА_64, знаходячись в АДРЕСА_15 узгодила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кінцеву вартість квартири, що становила 63000 доларів США, після чого дала згоду про її придбання повідомивши, що покупцем квартири буде виступати її батько ОСОБА_68

Визначивши ОСОБА_68, як особу, грошовими коштами якого буде заволодівати організована група на чолі з ОСОБА_3, останній знаючи про те, що для укладання договору купівлі-продажу необхідна довідка-характеристика з БТІ на зазначену квартиру, довідка Форми № 3, попередній договір купівлі-продажу зазначеної квартири, паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_66, з метою конспірації діяльності організованої групи, здійснив їх підробку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, маючи за мету досягти кінцевого умислу організованої та очолюваної ним групи, який був відомий всім його членам, діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами повторно, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи, в період з 22.03.2010 по 25.03.2010 при невстановлених слідством обставинах підробив шляхом їх виготовлення наступні документи:

-паспорт громадянина ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10 серії ВК № 308080 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області, 06.02.2007 в який була вклеєна фотокартка громадянина ОСОБА_4, яка ОСОБА_3 була передана останнім.

-дублікат картки № 844 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_35 ОСОБА_66 ДПІ у Печерському районі м. Києва від 04.03.2009;

-два примірника дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1, та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15;

- два примірники довідки-характеристики № 1424877 від 12.02.2010 на АДРЕСА_15, яка була нібито видана КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»та завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності;

-довідку форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15, яка нібито була видана КП «ЖРЕО №402», підписана її керівником та завірена печаткою організації, що невідповідало дійсності;

- чистий бланк форми № 3 з відбитком печатки КП «ЖРЕО №402»;

-лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66, на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

Згідно висновку експерта № 262 від 03.06.2010 встановлено, що:

·рукописний текст на сторінці № 11 на штампі (нерозбірливий текст Управління МВС України в Донецькій області ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ АДРЕСА_16 24.07.2007»паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.02.2007 виконаний вірогідно ОСОБА_3;

Згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 встановлено, що:

·письмовий текст в штампі № 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі, який розміщений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 виконаний вирогідно ОСОБА_3

·рукописний текст в довідці Форми № 3 № 715 від 25.03.2010 виданої ЖРЕО № 402 ОСОБА_66, про мешкання без реєстрації по АДРЕСА_15 - виконаний вирогідно ОСОБА_3;

·відбитки печаток на довідках-характеристиках № 1424877 виданих 12.02.2010 КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836» на АДРЕСА_15 поставлений не печаткою КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна ідентифікаційний код 03359836»;

·відбитки печатки на довідці форми № 3 за № 715 від 25.03.2010 на ім`я ОСОБА_66 та адресу АДРЕСА_15 та чистому бланку форми № 3 проставлено не печаткою ЖРЕО № 402;

·відбиток печатки «Державна податкова Адміністрація України. Державна податкова адміністрація Київської області. Печерська державна податкова інспекція. Державний реєстр фізичних осіб. Для довідок»проставлений на дублікаті картки № 844 фізичної фізичної особи платника податків ОСОБА_66 ідентифікаційний номер НОМЕР_35 виданого ДПІ у Печерському рафоні м. Києва 04.03.2009 не відповідає відбитку печатки ДПІ у Печерському районі м. Києва;

· відбиток печатки «Київська Універсальна Біржа. Для біржових угод. м. Київ»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки «Київська Універсальна Біржа»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток штампу «№ 5 Реєстраційний напис на правовстановлювельному документі»проставлений на зворотній стороні дублікатів № 1 від 18.08.2008 договору купівлі-продажу нерухомості від 20.09.1995, а саме АДРЕСА_15, реєстраційний № А5918/7878-Д1 не відповідає відитку штампу КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»;

·відбиток печатки «Київська міська державна адміністрація. Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна. Комунальне підприємство ідентифікаційний код 03359836»проставлений на листі за вих. № 1052299 від 11.08.2008 не відповідає відбитку печатки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

В подальшому, вказані документи ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами були передані ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання у складі організованої групи.

23.03.2010 до ОСОБА_64 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що документи на продаж квартири готові, а також маючи за мету послабити пильність останньої та таким чином визвати до себе довіру, повідомив, що договір купівлі-продажу буде укладатись в 22-й Київській державній нотаріальній конторі, що по вул. А. Ахматової, 7/15, визначивши таким чином місце вчинення злочину. В розмові ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_64 зустрітись 24.03.2010 в 22-й Київській державній нотаріальній конторі та оглянути документи, на що ОСОБА_64 погодилась.

Продовжуючи злочинний умисел організованої групи направлений на заволодіння обманним шляхом грошовими коштами громадянина ОСОБА_68, маючи в наявності необхідні підроблені документи для продажу АДРЕСА_15, 23.03.2010 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. А. Ахматової, 7/15, звернулись до завідуючої нотаріальної контори ОСОБА_70 та повідомили про бажання укласти договір купівлі-продажу вищевказаної квартири. Для перевірки наявності всіх документів, необхідних для укладання договору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пред`явили та передали ОСОБА_70 завідомо підроблені документи, а саме: дублікату договору купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995, який видано 18.08.2008 Київською універсальною біржею за зареєстраційним № А5918/7878-Д1 та згідно якого ОСОБА_66 придбав у ОСОБА_69 квартиру НОМЕР_34, що в буд. АДРЕСА_15; довідку-характеристику № 1424877 на АДРЕСА_15, видану КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна»що була завірена нібито печаткою даної організації, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_70 впевнилась в особі власника АДРЕСА_15 ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4 та в підтвердження чого пред`явив ОСОБА_70 для огляду завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_66 та дублікат ідентифікаційного коду № 844 на ім`я ОСОБА_66 Після цього ОСОБА_70 оглянувши надані документи, повідомила, що укласти договір купівлі-продажу на підставі наданих документів можливо тільки для цього ще потрібно довідку з ЖРЕО за формою № 3, на що ОСОБА_66 повідомив, що надасть її в день укладання договору. Залишивши вказані підроблені документи, окрім паспорта та ідентифікаційного коду у ОСОБА_70, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 залишили приміщення нотаріальної контори.

24.03.2010 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_64 прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, де ОСОБА_64 оглянула підроблені документи, які були надані ОСОБА_70 та між останніми було досягнуто домовленість про укладання договору купівлі-продажу на 25.03.2010 о 09 год. 00 хв.

25.03.2010 в м. Київ прибули батьки ОСОБА_64, ОСОБА_68 та ОСОБА_71, де в АДРЕСА_15, їх згідно відведеної ролі в складі організованої групи, зустріла ОСОБА_5, та ще раз надала можливість оглянути квартиру батькам ОСОБА_64 Маючи за мету ввести їх в оману, щодо власника квартири, передала ОСОБА_71 наданий їй ОСОБА_3 завідомо підроблений документ, а саме лист-відповідь за вих. № 1052299 від 11.08.2008, який нібито був направлений КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»на адресу ОСОБА_66 в тому, що станом на 01.08.2008 власником кв. 90, що в буд. АДРЕСА_15 являється ОСОБА_66 на підставі договору купівлі-продажу від 19.09.1995 посвідченого Київською Універсальною Біржею за реєстром № А5918/7878.

В цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, знаходились в автомобілі «Крайслер 300С»транзитний номер НОМЕР_1 неподалік від будинку та спостерігали за навколишнім середовищем, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_5, яка видавала себе за матір ОСОБА_66 власника продаваємої квартири, разом з ОСОБА_71, ОСОБА_68, на автомобілі останнього прибули до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, дорогу до якої, на підставі маршруту, повідомленого ОСОБА_3, показувала ОСОБА_5 В цей час за ОСОБА_68, ОСОБА_71 та ОСОБА_5 на автомобілі Крайслер 300 С слідували ОСОБА_3, ОСОБА_4 та на невстановленому слідством автомобілі невстановлені слідством особи, які рухаючись на автомобілях продовжували спостерігати за навколишньою обстановкою.

Прибувши на початку десятої години 25.03.2010 до 22-ї Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_5, ОСОБА_71, ОСОБА_68 стали чекати на ОСОБА_4, який повинен був принести довідку з ЖЕКа за формою № 3 та укласти договір купівлі-продажу квартири.

Впевнившись в тому, що за ОСОБА_5 та ними ніхто не стежить, ОСОБА_3 заповнив раніше передану невстановленими слідством особами довідку за формою № 3 № 715 від 25.03.2010, яка вже містила печатку ЖРЕО № 402 та яку передав ОСОБА_4

Маючи в наявності вказану довідку, ОСОБА_4, діючи згідно відведеної йому ролі, прибув в нотаріальну контору та надав державному нотаріусу ОСОБА_70, завідомо підроблену довідку № 715 від 25.03.2010, а також паспорт та дублікат ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_66

На підставі наданих ОСОБА_4, який видавав себе за ОСОБА_66, підроблених документів, ОСОБА_70, не будучи обізнаною про підробку наданих документів, а також про вчинення шахрайських дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити державного нотаріуса склала та роздрукувала фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042, а також нотаріальний примірник вказаного договору, згідно якого ОСОБА_66 продав зазначену квартиру ОСОБА_68 За домовленістю між ОСОБА_66, за якого себе видава ОСОБА_4, та ОСОБА_68, сума вартості квартири в договорі була зазначена 500000 гривень.

Ознайомившись з умовами договору, ОСОБА_4 за вказівкою державного нотаріуса ОСОБА_70, на нотаріальному примірнику вказаного договору написав від імені ОСОБА_66, за якого себе видавав, заяву про те, що на час укладання договору він не одружений та ніколи не був одружений.

Перед підписанням договору, ОСОБА_68, на вимогу ОСОБА_66, за якого себе видавав ОСОБА_4, передав останньому грошові кошти в сумі 63000 доларів США, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахували, після чого вищевказаний договір наданий ОСОБА_70, від імені ОСОБА_66, згідно висновку експерта № 235 від 03.06.2010 був підписаний ОСОБА_4 Після підписання договору ОСОБА_68 в приміщення 22-ї Київської державної нотаріальної контори війшли працівники міліції та затримали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 Також неподалік від державної нотаріальної контори був затриманий ОСОБА_3, який знаходився в салоні автомобіля Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1.

Злочинними діями організованої групи очолюваної ОСОБА_3, до якої на ряду з ним входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, громадянину ОСОБА_68 спричинено матеріальну шкоду в сумі 499905 гривень, що являється особливо великим розміром..

Крім того, 13.03.2009 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_5, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам. Після цього невстановлена слідством особа, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_6, яка займалась здачею в оренду вищезазначеної квартири та домовилась цього ж дня про її огляд з участю власниці квартири ОСОБА_7 Оглянувши вказану квартиру за участю ОСОБА_7 невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_8 повідомила, що зателефонує їй пізніше та повідомить про своє рішення. Наступного дня, 14.03.2009 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та представився ОСОБА_9 та повідомив, що минулого дня вона показувала квартиру молодому чоловіку на ім`я ОСОБА_8, і що він разом з ОСОБА_8 та хотів би також оглянути квартиру, на що ОСОБА_7 погодилась. Зустрівшись 14.03.2009 з громадянкою ОСОБА_7, ОСОБА_3 під час огляду АДРЕСА_5, з метою приховання свого справжнього прізвища та унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_9. В подальшому маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який був необхідний членам організованої групи для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та укладання договору купівлі-продажу, погодився зняти дану квартиру у ОСОБА_7 в оренду строком на шість місяць з оплатою 2800 гривень в місяць та домовився про укладання договору 16.03.2009.

16.03.2009 ОСОБА_3 продовжуючи єдиний план організованої групи, видаючи себе за ОСОБА_9, зустрівся в квартирі АДРЕСА_5 з ОСОБА_7 та в підтвердження своєї особи пред`явив ОСОБА_7 підроблену ним та невстановленими членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_9 видану ВГІРФО УМВС України в АР Крим 02.03.2009 з вклеєною своєю фотокарткою та вигаданий дублікат картки № 471/8 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_23 ОСОБА_9 ДПІ у Ленінському районі, пообіцявши, що свій паспорт покаже згодом. Після цього ОСОБА_7 будучи введеною в оману, щодо особи орендатора, уклала з ОСОБА_9, за якого себе видавав ОСОБА_3, договір оренди її квартири строком на шість місяців. При укладанні договору ОСОБА_3 на вимогу ОСОБА_7 передав останній ксерокопію вищезазначеної посвідки на постійне місце проживання та дублікат картки про присвоєння ідентифікаційного номера. Наступного дня ОСОБА_7 передала ОСОБА_3 ключ від квартири, а останній передав їй ксерокопію підробленого паспорта Російської федерації на ім`я ОСОБА_9, серії НОМЕР_24 виданого 111 відділом міліції м. Москви ОВС Тімірязевський 29.01.2002 з вклеєною своєю фотокарткою, яка була здобута членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв. АДРЕСА_5, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника та технічні характеристики квартири, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти невстановленої слідством особи та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі повинна буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_7, яка згідно довіреності уповноважувала ОСОБА_10 за яку себе повинна буде видати невстановлена слідством особа, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну їй вищевказану квартиру.

Так, ОСОБА_3 діючи сумісно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи незаконно здобув та підробив наступні документи:

- паспорт громадянки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_25 виданий Марганецьким МВ УМВС України в Дніпропетровській області 16.11.2006, який рахувався втраченим та здійснив його підробку, шляхом вклеювання в нього фотокартки невстановленої слідством особи, яка ОСОБА_3 була передана останньою;

05.05.2009 ОСОБА_3 продовжуючи розроблений та відомий усім членам організованої групи план злочинної дільності, привіз на автомобілі Крайслер 300 С транзитний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 до будинку АДРЕСА_6, Київської області, де знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 з метою видачі ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 довіренності на уповноваження ОСОБА_10 отримати дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5. Знаходячись в робочому кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5, діючи згідно відведених їм ролей в складі організованої групи, видаючи ОСОБА_5 за ОСОБА_7 повідомили останній про мету свого прибуття та пред`явили ОСОБА_13 підроблену посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та підроблений дублікат картки № 491 фізичної особи платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_26 ОСОБА_7 ДПА у Глухівському районі від 04.03.2009 , з якого ОСОБА_13 виготовила фотокопію.

05.05.2009, приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13, не будучи обізнаною про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, та до якої на ряду з ним входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та посвідчила завідомо неправдиву довіренність на нотаріальному бланку серії ВМЕ № 048139, згідно якої ОСОБА_7 за яку себе видавала ОСОБА_5, уповноважила ОСОБА_10 отримати в 11-й державній нотаріальній конторі м. Києва дублікат договору купівлі-продажу посвідченого цією нотаріальною конторою 27.06.2007 за реєстровим номером 6-1535.

Згідно висновку експерта № 287/тдд від 14.06.2010 підписи та рукописний текст в графі «Підпис»довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2009 та другому примірнику довіреності серії ВМЕ № 048139 датована 05.05.2010, яка видана ОСОБА_7 на уповноваження ОСОБА_10, виконані ОСОБА_5

Невстановлена слідством особа діючи згідно відведеної їй ОСОБА_3, як організатором ролі, в складі організованої групи, звернулась від імені ОСОБА_10 до державного нотаріуса 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 повідомила про мету свого прибуття та надала завідомо підроблену довіренність на отримання дублікату договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, лист-відповідь за вих. № 19019 від 14.05.2009, лист-повідомлення за вих. № 3412 від 12.05.2009, а також пред`явила завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10, з якого нотаріусом ОСОБА_14 було виготовлено фотокопію. Для отримання дублікату договору-купівлі продажу кв.АДРЕСА_5, невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10, від імені останньої підписала, складену нотаріусом ОСОБА_14 завідомо неправдиву заяву на видачу на ім`я ОСОБА_7 дублікату вищезазначеного договору купівлі-продажу.

15.05.2009 державний нотаріус ОСОБА_14, не знаючи про підробленість наданих невстановленою слідством особою документів та про факт існування організованої групи, очолюваної ОСОБА_3, перевіривши законність наданої ОСОБА_10 довіреності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку 11-ї Київської державної нотаріальної контори виготовила дублікат договору купівлі-продажу АДРЕСА_5 від 27.06.2007, зареєструвала його в реєстрі правочинів та видала невстановленій слідством особі, яка видавала себе за ОСОБА_10 В подальшому невстановлена слідством особа вказаний дублікат договору передала ОСОБА_3, для подальшого його підроблення та використання членами органзованої групи при вчиненні шахрайських дій.

18.05.2009 ОСОБА_5, діючи згідно відведеної їй ролі ОСОБА_3 в складі організованої групи, видаючи себе за тітку ОСОБА_9. ОСОБА_12, з метою мати подальший доступ до вищевказаної квартири, зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що хоче розрахуватись за наступний місяць проживання. При зустрічі з ОСОБА_5, ОСОБА_7 повідомила, що її квартира кимось виставлена на продаж, і що вона відмовляється продовжувати договір оренди, однак на прохання ОСОБА_5 погодилась на проживання останньої ще декілька днів в її квартирі. В цей же день ОСОБА_5 була затримана працівниками міліції в АДРЕСА_5 за підозрою у вчиненні готування до заволодіння вказаною квартирою.

Крім того, ОСОБА_3 продовжуючи злочинну діяльність організованої групи, направлену на вчинення заволодіння шляхом шахрайства, грошовими коштами громадян переданими останніми під впливом обману, за начебто орендовану квартиру, на початку жовтня 2009 року, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, до якої окрім нього входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, підшукав АДРЕСА_7, яку зняли в оренду подобово з метою подальшої її перездачі учасниками організованої групи на тривалий час від імені вигаданого власника, та вчинив злочин при наступних обставинах.

ОСОБА_3 визначивши кв.АДРЕСА_7, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде задаватись в оренду на підставі підроблених документів, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для здачі в оренду вказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_28 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, 25.12.1997 з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти ОСОБА_5 та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану організованої групи, ролі були розприділені наступним чином. ОСОБА_5 повинна буде зустріти квартиронаймача, котрий буде до неї направлений ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, вводити їх в оману шляхом видачі себе за ОСОБА_12 ОСОБА_12 власника квартири, пред`являти підроблени паспорт на ім`я ОСОБА_12 в який буде вклеєна її фотокартка, укладати на переданих ним бланках договір оренди вищевказаної квартири, підписувати їх від імені ОСОБА_12 вигаданим підписом та отримувати від квартиронаймача грошові кошти в сумі та на умовах, які будуть узгоджені ОСОБА_42 з останніми.

В цей час ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи будуть знаходитись неподалік від будинку № АДРЕСА_7 та спостерігати за навколишньою обстановкою, щоб в разі небезпеки попередити про це ОСОБА_5 Також ОСОБА_3 та невстановлені слідством особи відповідали за підроблення документів, необхідність в яких може виникнути при вчиненні шахрайських дій.

10.10.2009 на номер мобільного телефону НОМЕР_21, який використовувався членами організованої групи у своїй злочинній діяльності, зателефонував громадянин ОСОБА_17 та в розмові з ОСОБА_5, яка з метою приховання свого власного імені, назвалась ОСОБА_12, повідомив свою зацікавленість в огляді та оренді в подальшому здаваємої квартири. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_17 умови здачі квартири в оренду, а саме, що договір укладається на рік та при укладанні договору орендар оплачує 6000 гривень за три місяці проживання наперед. Умови оренди квартири ОСОБА_17 влаштовували та було досягнуто домовленість про огляд даної квартири цього ж дня.

ОСОБА_5 діючи згідно відведеної їй ролі, зустріла ОСОБА_17 в кв. НОМЕР_29, що в буд. АДРЕСА_7 та надала її для огляду. Під час огляду квартири ОСОБА_5, з метою введення в оману ОСОБА_17 щодо своєї особи, маючи за мету бути не викритою в злочинній діяльності, назвалась ОСОБА_12 власницею квартири, в підтвердження чого пред`явила для огляду останньому завідомо підроблений документ. Так ОСОБА_5 було пред`явлено паспорт серії НОМЕР_28 виданий на ім`я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 25.12.1997, в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 та в якому був проставлений штам реєстрації за вказаною адресою, ввівши таким чином ОСОБА_17 в оману, щодо особи орендодавця.

Оглянувши вказану квартиру ОСОБА_17, будучи введеним в оману, погодився орендувати вказану квартиру та домовився про укладання договору оренди на 11.10.2009 о 12 год.

11.10.2009 в обумовлений час ОСОБА_17 прибув в кв. НОМЕР_29, що в буд. 132 по вул. Червоноармійській в м. Києві де його зустріла ОСОБА_12, за яку себе продовжувала видавати ОСОБА_5 Продовжуючи розроблений ОСОБА_3 та погоджений з усіма членами організованої групи план злочинної дільності, ОСОБА_5 ввівши в оману ОСОБА_17, уклала з останнім фіктивний договір оренди АДРЕСА_7. Так при укладанні договору, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_12, від імені останньої заповнила передані раніше ОСОБА_3 два примірника бланку вищезазначеного договору оренди житлового приміщення, куди внесла неправдиві відомості щодо особи - орендодавця, а саме анкетні та паспортні дані ОСОБА_12, а також дату початку дії договору 12.10.2009. Після цього ОСОБА_5, підписала вищевказаний договір від імені ОСОБА_12 в графі «Арендодатель»та один примірник завідомо підробленого договору передала ОСОБА_17

Згідно висновку експерта № 283 від 14.06.2010 текст в договорі оренди житлового приміщення кв. АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 виконано ОСОБА_5

Підпис в графі «Арендодатель»договору оренди житлового приміщення АДРЕСА_7 від 11.10.2009 укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 ймовірно виконано ОСОБА_5

Отримавши від ОСОБА_5, яка видавала себе за ОСОБА_12 примірник договору, ОСОБА_17 будучи введеним в оману, вважаючи ОСОБА_12 власником орендованої квартири, передав останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_17 попередньо виготовлений ОСОБА_3 дублікат ключа від орендованої квартири. Отримавши примірник договору оренди та ключ від квартири, ОСОБА_17 залишив квартиру. В той же день ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла.

Крім того, 21.01.2010 здійснюючи підготовку до заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи до якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, за допомогою засобів масової інформації підшукав АДРЕСА_11, яка здавалася в оренду подобово з метою подальшої її продажу по підробленим документам.

Після цього ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_3, діючи згідно відведеної йому ролі в складі організованої групи, використовуючи спеціально придбану ОСОБА_3 сім-карту оператора «Лайф»номер НОМЕР_13, зателефонував до ОСОБА_52, яка займалась здачею в оренду квартири АДРЕСА_11 та домовився про огляд даної квартири. Оглянувши вказану квартиру та документи на квартиру, маючи за мету мати вільний доступ до кімнат квартири, який їм був необхідний для підшукання потенційних покупців, надання квартири для огляду та її продажу, зняв дану квартиру у ОСОБА_52 в оренду строком до 09.02.2010. Під час розмови по телефону з ОСОБА_52 та огляду зазначеної квартири ОСОБА_4 з метою приховання свого справжнього прізвища та з метою унеможливити встановлення свого справжнього ім`я, назвався ОСОБА_53 та в підтвердження пред`явив ОСОБА_52 здобуту членами організованої групи при невстановлених слідством обставинах посвідку на постійне місце проживання на ім`я ОСОБА_53 з вклеєною своєю фотокарткою.

ОСОБА_3 визначивши АДРЕСА_11, як об`єкт, який в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, буде продаватись на підставі підроблених документів, володіючи інформацією про власника квартири, став займатись незаконним здобуттям, виготовленням та підробкою документів, які були необхідні для продажу вищевказаної квартири.

Так, ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які являлись членами організованої групи та були обізнанні про єдиний злочинний план, незаконно заволодів паспортом громадянина України, який видається та посвідчуються державними органами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обовязків. Указаний документ паспорт, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України і який дійсний для укладення цивільно-правових правочинів, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьої особою.

З метою реалізації злочинного умислу направленного на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_3 діючи з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в складі організованої групи, у невстановлений час та місці, при невстановлених слідством обставинах незаконно заволодів паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_8 серії НОМЕР_30 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, 05.12.2000, який рахувався втраченим з метою його подальшого підроблення шляхом вклеювання фотокаркти ОСОБА_5 та використання членами організованої групи при вчиненні шахрайства.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану діяльності організованої групи, ОСОБА_4 згідно відведеної йому ролі повинен буде виступати нібито власником квартири АДРЕСА_11 ОСОБА_54, який згідно довіреностей уповноважував ОСОБА_55 за яку себе повинна буде видати ОСОБА_5, отримати дублікат договору купівлі-продажу вищевказаної квартири та в подальшому за довіренністю продати нібито належну йому вищевказану квартиру.

09.02.2010 продовжуючи злочинний план організованої та очолюваної ОСОБА_3 групи, до якої також входили ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, маючи за мету досягти кінцевого її результату, ОСОБА_3 на автомобілі Крайслер 300С транзитний номер НОМЕР_1, привіз ОСОБА_5 та членів організованої групи на бул. Верховної Ради в м. Києві та зупинився неподалік від будинку, в якому знаходився робочий кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_63

ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно відведеної їй ролі в складі організованої групи, маючи при собі необхідні завідомо підроблені документи, які їй були надані ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, а саме: довіренність на нотаріальному бланку серії ВМО № 939691 від 21.01.2010, дублікат договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 від 26.10.2004 на нотаріальному бланку серії ВММ № 650616, довідку-характеристику № 1424877 від 05.02.2010, довідку форми № 3 за вих. № 719 від 09.02.2010, довідку № 720 від 09.02.2010, паспорт на ім`я ОСОБА_55, дублікат довідки № 458 про присвоєння ідентифікаціного номеру ОСОБА_55, прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_63, де на неє вже чекала ОСОБА_59 та надала їх нотаріусу ОСОБА_63 Завідомо підроблена довідка № 720 від 09.02.2010 ОСОБА_5 була надана ОСОБА_59

09.02.2010 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63, не знаючи про підробленість документів наданих ОСОБА_55, за яку себе видавала ОСОБА_5 та яка діяла в складі організованої групи очолюваної ОСОБА_3, перевіривши достовірність та законність наданих нею документів використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса склав та посвідчив фіктивний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 на нотаріальному бланку серії ВМР № 170208, згідно якого ОСОБА_55 на підставі довіреності від імені ОСОБА_54 продала зазначену квартиру ОСОБА_59 За домовленістю між ОСОБА_55 та ОСОБА_59, сума вартості квартири в договорі була зазначена 280000 гривень, що еквівалентно 35000 доларів США, хоча фактично ОСОБА_59 передала ОСОБА_55 42000 доларів США, що підтверджено розпискою ОСОБА_55 на вказану суму.

Вказаний договір від імені ОСОБА_55, згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 був підписаний зі сторони продавця ОСОБА_5, а зі сторони покупця ОСОБА_59, після чого нотаріусом ОСОБА_63 зазначений договір був зареєстрований в реєстрі за № 185 та реєстрі правочинів і виданий ОСОБА_59

Згідно висновку експерта № 310/тдд від 09.07.2010 рукописний текст та підпис в розписці ОСОБА_55 про отримання грошових коштів за продаж квартири АДРЕСА_11 від 09.02.2010 виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5, отримавши обманним шляхом від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 42000 доларів США, що згідно курсу Національного банку на день вчинення злочину становила 336310 гривень 80 копійок, залишила приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_63 та сівши в автомобіль де на неї чекали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи з місця вчинення злочину зниклию..

Допитані в судовому засіданні підсудні ОСОБА_3 ОСОБА_4,ОСОБА_5 , вину свою визнали повністю, визнали цивільні позови , визнали скоєння злочинів організованою групою та детально повідомили про обставини скоєння злочину, щиро розкаялись в скоєному. Підсудні заявили клопотання про проведення судового слідства у спрощеному порядку, без допиту свідків, дослідження письмових доказів.

Учасниками процесу не оспорювались фактичні обставини справи. Судом встановлено, що підсудні ОСОБА_3 , ОСОБА_4,ОСОБА_5 правильно розуміють зміст цих обставин. У суду відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, а тому ,суд вислухавши думку учасників процесу та роз»яснивши підсудним положення ст.299 КПК України, визнає недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Аналізуючи викладене , суд приходить до висновку про те, що підсудний ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразились у готуванні до заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_3 своїми умисними діями які виразились, у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,(шахрайство) вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб , в особливо великих розмірах , організованою групою , вчинив злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися в незаконному заволодінні будь яким способом паспортом громадянина, вчиненого в складі організованої групи, вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України.

А також , ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у підробці документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків з метою його використання членами організованої групи, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України.

ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого в складі організованої групи, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Підсудний ОСОБА_4, своїми умисними діями які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,(шахрайство) вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4. своїми умисними діями, які виразилися в незаконному заволодінні будь яким способом паспортом громадянина, вчиненого в складі організованої групи, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України.

А також , ОСОБА_4. своїми умисними діями, які виразились у підробці документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків з метою їх використання, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4. своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого в складі організованої групи, вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у готуванні до заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того ОСОБА_5 своїми умисними діями ,які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) , вчинено повторно , за попередньою змовою групою осіб , в особливо великих розмірах , організованою групою , вчинила злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися в незаконному заволодінні будь яким способом паспортом громадянина, вчиненого в складі організованої групи вчинили злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357 КК України.

Крім того ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у підробці документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права , або звільніють від обов»язків з метою їх використання , вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, тобто , вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5, своїми умисними діями , які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчиненого в складі організованої групи, вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставиною ,яка пом»якшує покарання ОСОБА_3, ОСОБА_4 згідно ст.66 КК України є щире каяття, сприяння розкриттю злочину.

Обставиною ,яка пом»якшує покарання ОСОБА_5 згідно ст.66 КК України є щире каяття, сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3, ОСОБА_4 згідно ст.67 КК України є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Обставиною ,яка пом»якшує покарання ОСОБА_5 згідно ст.66 КК України є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

При призначенні виду і міри покарання підсудному ОСОБА_3, .суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки ним скоєного, його особу раніше не судимий в силу ст 89 КК України , в скоєному щиро розкаявся , характеризується негативно , шкода потерпілим не відшкодована.

При призначенні виду і міри покарання підсудному ОСОБА_4 , .суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки ним скоєного, його особу раніше судимий , в скоєному щиро розкаявся , характеризується посередньо , шкода потерпілим не відшкодована.

При призначенні виду і міри покарання підсудноній ОСОБА_5 .суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки ною скоєного, її особу раніше не судима , в скоєному щиро розкаялась , характеризується посередньо , шкода потерпілим не відшкодована , за станом здоров»я ОСОБА_5 страждає на цукровий діабет.

З урахуванням наведених обставин, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_3 у вигляді позбавлення волі, але не в максимальних межах санкціі ст.ст. 190 ч.4 КК України , остаточно призначити покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 70 КК Украіни - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим .

Оскільки ОСОБА_4 скоїв злочини в період умовно-дострокового звільнення за попереднім вироком, то відповідно до ст. 71 КК Украіни до покарання слід приєднати частково невідбуте покарання за попереднім вироком від 19.07.2004 року Дзержинського міського суду Донецької області .

Щодо цивільних позовів , то в частині відшкодування матеріальної шкоди цивільні позови підлягають задоволенню в повному обсязі ., щодо відшкодування моральної шкоди , то , виходячи з засад розумності та справедливості на користь потерпілого ОСОБА_75 до стягнення підлягає сума 25000 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні злочинів , передбачених ст. ст.190 ч.4 КК України , 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України , ч.3 ст.28 , ч.2 ст. 358, ч.З ст. 28 ч.З ст. 357 КК України, і призначити покарання :

-за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності;

-за ч. 4 ст. 190 КК України -7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності;

-за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України - 4 роки позбавлення волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 1 рік 6 міс. обмеження волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 357 КК України - 2 роки 6 міс. обмеження волі;

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_3 за сукупністю злочинів у вигляді 7(семи) років позбавлення волі .з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності.

ОСОБА_4 визнати винним в скоєнні злочинів , передбачених ст. ст.190 ч.4 КК України , ч.3 ст.28 , ч.2 ст. 358, ч.З ст. 28 ч.3 ст. 357 КК України ., і призначити покарання

-за ч. 4 ст. 190 КК України 7(сім)років 6(шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності;

-за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України - 3 роки позбавлення волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 1 рік 3 міс. обмеження волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 357 КК України - 2 роки 3 міс. обмеження волі;

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_4 призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 7 (сім)років 6(шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності.

Відповідно до ст. 71 КК Украіни шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком від 19.07.2004 року Дзержинського міського суду Донецької області остаточно ОСОБА_4 призначити покарання у вигляді 8(восьми ) років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві приватної власності.

ОСОБА_5 визнати винною в скоєнні злочинів , передбачених ст. ст.190 ч.4 КК України , 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України , ч.3 ст.28 , ч.2 ст. 358, ч.З ст. 28 ч.З ст. 357 КК України ., і призначити покарання :

-за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України -5(п»ять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить їй на праві приватної власності;

-за ч. 4 ст. 190 КК України 5(п»ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить їй на праві приватної власності;

-за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України - 3 роки позбавлення волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 358 КК України - 1 рік 3 місяців обмеження волі;

-за ч. З ст. 28, ч. З ст. 357 КК України - 2 роки 3 місяців обмеження волі;

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_5 за сукупністю злочинів у вигляді 5(п»ять) років 6 (шість) місяців позбавлення волі , з конфіскацією майна, яке належить їй на праві приватної власності.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити без змін утримання під вартою в СІЗО №13 ДДУПВП

Строк відбування покарання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 відраховувати з 25.03.2010 року .

Речові докази:

1) копію договору оренди квартири від 16.03.2009 року за адресою : АДРЕСА_5, укладений між гр.ОСОБА_7 та ОСОБА_9; копію посвідки па постійне проживання серії ДН №НОМЕР_22 від 02.03.2009 року ВПРФО УМВС України в Донецькій області на ім'я ОСОБА_9. ІНФОРМАЦІЯ_11 та копію паспорта гр.Російської Федерації №НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , приєднаний до кримінальної спрви №05-16093- залишити при матеріалах кримінальної спрви №05-16093.

2) дві фотокартки з зображенням гр. ОСОБА_5 та мобільний телефон « Самсунг» в корпусі чорно-червоного кольору та сім карта оператора «Лайф», які поміщені в поліетиленовий прозорий пакет, пришитий ниткою та опечатані паперовою биркою Оболонського РУ ГУМВс України в м. Києві « Для двідок»- переданий на зберіганні камери речових доказів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києва - знищити.

3)довіреність(примірник нотаріуса) від 05.05.2009року яка була видана на нотаріальному бланку ВМЕ «№ 048139 , копію дубліката картки № 491 фізичної особи - платника податків ДПІ у Глуівському районі на ім»я ОСОБА_7 , ідент. Номер НОМЕР_26, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 10375247 від 05.05.1009року, приєднаний до кримінальної спрви - залишити при матеріалах кримінальної спрви .

4) лист СП ТОВ » Пронто Київ» від 14.07.2010року, копію сторінки з газети « ІНФОРМАЦІЯ_6» № 34 за 08.05.2009 року, копію сторінки з газети « ІНФОРМАЦІЯ_6» № 35 за 13.05.2009року, приєднаний до кримінальної спрви №02-17953- залишити при матеріалах кримінальної спрви №02-17953.

5) рукописні договору оренди житлового приміщення за адресою АДРЕСА_8. від 26.10.2009року , приєднаний до кримінальної спрви № 09-17080 - залишити при матеріалах кримінальної спрви № 09-17080 .

6) ключі з жовтим брелком , приєднаний до кримінальної спрви № 09-17080 - знищити

7) оголошення про здачу в оренду 2-х кімнатної квартири по вул. Гетьмана, в якому було зазначено контактний телефон НОМЕР_11, а також договір оренди житлового приміщення АДРЕСА_8 від 26.10.2009 укладеного між ОСОБА_12, за яку себе видавала ОСОБА_5 та ОСОБА_22,приєднаний до кримінальної спрви № 09-17953 - залишити при матеріалах кримінальної спрви № 09-17953

8) документи вилученні 07.05.2010 року у ОСОБА_37 на підставі постанови про проведення виїмки від 07.05.2010 року , приєднані до кримінальної спрви № 01-14495 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 01-14495.

9) документи вилученні 23.05.2010 року у ОСОБА_35 на підставі постанови про проведення виїмки від 23.05.2010 року , приєднані до кримінальної спрви № 01-14495 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 01-14495

10) документи вилученні 25.05.2010 року у ОСОБА_40 на підставі постанови про проведення виїмки від 25.05.2010 року , приєднані до кримінальної спрви № 01-14495 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 01-14495

11) договір оренди житлового приміщення від.02.02.2010року, а саме: кв.АДРЕСА_10 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_49, ключ від вхідних дверей кв.АДРЕСА_10; договір оренди житлового приміщення від.02.02.2010року, а саме: кв.АДРЕСА_10 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_45 , копія довідки № -74 від 23.01.2010року виданої КП» Липкижитлосервіс»на ім»я ОСОБА_41; договір оренди житлового приміщення від.02.02.2010року, а саме: кв.АДРЕСА_10 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_47 ., купон оголошення.

12) мобільний телефон марки «Нокіа»6300 , імеі :НОМЕР_42, переданий під розписку ОСОБА_59 залишити у власності потерпілої ОСОБА_59

13) ключ срібного кольору з напмсами «KALE»приєднаний до кримінальної спрви № 04-23100- залишити при матеріалах кримінальної спрви № 04-23100.

13) Договір купівлі-продажу АДРЕСА_11, який було підписано 09.02.10;Заява від імені ОСОБА_55;Договір купівлі-продажу АДРЕСА_11, який було підписано 2 6.10.04; Витяг з державного реєстру правочинів, який надрукований на нотаріальному бланку ОН № 52 64 06;Витяг з державного реєстру правочинів, який надрукований на нотаріальному бланку РА № 341007; -Інформаційна довідка;-Довіреність вида ОСОБА_55 на право продати АДРЕСА_11;-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, який надрукований на нотаріальному бланку 00 № 076854;- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, який надрукований на нотаріальному бланку РА № 341005;-Інформаційна довідка;-Довідка-характермстика, видана БТІ м. Києва;- Довідка (форма 3) видана ЖЕКом № 4 01;-Згода від імені ОСОБА_78, як надрукован на нотаріальному бланку ВМР № 170207;-Згода від імені ОСОБА_78;-Заява гр. ОСОБА_55;-Витяг з Єдиного реєстру, який надрукований на нотаріальному бланку РА № 341006;-Витяг з Єдиного реєстру, який надрукований на нотаріальному бланку РА № 341008;-Витяг з Єдиного реєстру, який надрукований на нотаріальному бланку РА № 3 410 0 9;-Завірена ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_55;-Завірена ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_59; - Завірена ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_78;-Завірена ксерокопія свідоцтва про шлюб;-Завір ксерокопія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_54; приєднані до кримінальної справи , залишити при матеріалах кримінальної спрви .

14) Копія висновку по матеріалах ЖОІ № 2200 від 11.02.10;- Копія рапорту ЗКВ БПС Ващенко А.О.;- Копія пояснення ОСОБА_79;-Копія пояснення ОСОБА_80;-Копія ксерокопії паспорту ОСОБА_80; -Копія рапорту ст. ДІМ Потрібного 0.0. ;-Копія ксерокопії свідоцтва про сплату єдиного податку;- Копія ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_80 приєднані до кримінальної спрви № 04-23100, залишити при матеріалах кримінальної спрви № 04-23100 .

15) довіреність видана ОСОБА_55 на право продати АДРЕСА_11; - витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, який надрукований на нотаріальному бланку 00 № 076758;завірена ксерокопія посввідки на постійне місце проживання гр. ОСОБА_54 та завірена копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_54 приєднані до кримінальної спрви № 04-23100, залишити при матеріалах кримінальної спрви № 04-23100.

16) документи ТОВ» СП» Пронто Київ» приватного нотаріуса Козелецького району нотаріального округу Чернігівської обл. ОСОБА_56,приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_57, приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953.

17) мобільний телефон марки «Нокіа»6310-А , імеі :НОМЕР_43 переданий під розписку ОСОБА_52 . залишити у власності потерпілої ОСОБА_52

18)грошові кошти в сумі 63 000 доларів США; мобільний телефон «Нокіа 1202-2»чорного кольору з батареєю, IMEIL НОМЕР_7 з сім-картою оператора «Лайф», яка має серійний номер НОМЕР_44 та якій відповідає номер +НОМЕР_8; реєстраційну картку стартового пакета оператора » червоного кольору зі штрих код 89380062300028518792, номер +НОМЕР_8, PIN1: НОМЕР_45, PUK1 НОМЕР_46, металевий ключ «Бабочка»з написом «САМ»та електро ключем від вхідних дверей під «їзда; клаптик паперу на якому мається текс виконаний барвником чорного кольору та який розпочинається зі слова «прямо…..»та закінчується, словом «....ряд».-передані на зберігання в камеру схову ГУМВС України в м. Києві - звернути в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

19) паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_10, серія НОМЕР_36 виданий Київським РВ МДУ УМВС України в Донецької обл.; картку № 844 фізичної особи -платника податків ДПІ у Печерському районі вм. Києва ОСОБА_66, ідентифікаційний номер НОМЕР_35 від 04.03.2009 року; - дві квитанції про сплату ОСОБА_68, держмита 1% за нерухомість у сумі 5000, 68 грн., та 5000грн.; -дублікат договору № 1 Київської універсальної біржі купівлі-продажу нерухомості від 19.09.1995року, згідно якого ОСОБА_69 продав, а ОСОБА_66 купив квартиру АДРЕСА_15; ксерокопію паспорту громадянина України на ім»я ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_10, серія НОМЕР_36 виданий Київським РВ ДМУ УАВС України в Донецької обл.;-ксерокопія картки № 844 фізичної особи - платника податків ДПІ у Печерському районі в м. Києва ОСОБА_66, ідентифікаційний номер НОМЕР_35 від 04.03.2009 року; довідка форми № 3, № 715 видана ЖРЕО № 402 від 25.03.2010року ОСОБА_66; -договір купівлі продажу однокімнатної квартири від 25.03.2010року кв.АДРЕСА_15; уладений на нотаріальному бланку серії ВММ № 887042 між ОСОБА_66 та ОСОБА_68; договор купівлі продажу однокімнатної квартири від 25.03.2010року АДРЕСА_15, укладений між ОСОБА_66 та ОСОБА_68; згоду подружжя ОСОБА_68 на нотаріальному бланку серії ВММ № 887041 від 25.03.2010року; ксерокопія довідки про примвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_47 ОСОБА_68; ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_68 та ОСОБА_81, серії НОМЕР_48 від 15.08.1981 року ; витяг № 836 4174 з Державного рєестру правочинів від 25.03.2010року виконаний на нотаріальному бланку РІ № 834096 ; витяг № 26618575 з Державного раєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 25.03.2010року виконаний на нотаріальному бланку РІ № 834095 ; витяг № 26618434 з Державного раєстру заборон відчуження об»єктів нерухомого майна від 25.03.2010року, виконаний на нотаріальному бланку РІ № 834094. , приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953.

20) транспортний засіб «Крайслер»д/н НОМЕР_1 транзит, -переданий на зберігання до автостоянці Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві звернути в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

21) мобільний телефон «Нокіа 1202-2», IMEIL НОМЕР_2 з батареєю та сім-картою оператора МТС, яка має серійний номер НОМЕР_49 та якій відповідає номер НОМЕР_16; мобільний телефон «Нокіа 1202-2»IMEIL НОМЕР_3 з батареєю та сім-картою оператора МТС, яка має серійний номер НОМЕР_50 та якій відповідає +НОМЕР_17; мобільний телефон «Нокіа 1200»IMEIL НОМЕР_4 з батареєю та сім-картою без будь-яких написів, яка має серійний номер НОМЕР_51 та якій відповідає номер +НОМЕР_18; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-C200»IMEIL НОМЕР_5, серійний номер НОМЕР_6 з батареєю та сім-картою оператора «МТС»та яка має серійний номер НОМЕР_52; сім-карту оператора «life», яка має серійний номер НОМЕР_53; три серебристі ключі; світло-коричневу барсетку; сім-карту оператора «МТС», яка має серійний номер НОМЕР_54 ключ серебристого кольору «САПАS»передати на зберігання в камеру схову ГУМВС України в м. Києві. приєднані до кримінальної справи № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953

22) розрахунок вхідних та вихідних дзвінків з номеру НОМЕР_55 за період з 01.02.2010року по 28.09.2010 року отриману від ОСОБА_64 -приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953

23) лист повідомлення на адресу ОСОБА_66 за вих. № 1052299від 10.08.2008 року та фотокопію паспорта громадянина України на ім»я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія НОМЕР_33 виданий Червоноградським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області в листопаді 2005 року, приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953.

24) роздруківка телефону дзвінків по номерам телефонів, від ПрАТ « МТС»та ТОВ» СП « Астеліт» в паперовому вигнляді та на магнітному носії СД диску , серійний номер № 10204082D 864528СІ приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953.

25) гроші в сумі 815 грн. (200грн. №АЄ8380349, 200грн. №АГ9239339, 200грн. №АЄ6303300, 100грн. №АВ7010403, 50грн. №ВЧ6841465, 50грн. №ИЙ9713298, 10 грн. №Д34473927, 5грн. №ВФ7741 103), як речові докази до кримінальної справи № 02-17953,(гроші) передати на зберігання у ФІНО при Дарницькому РУ ГУМВС України в м. Києві - передати в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

26) ДВД диск відеозапису обвинуваченого ОСОБА_4 від 26.03.2010року приєднані до кримінальної спрви № 02-17953 залишити при матеріалах кримінальної спрви № 02-17953.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_17 6000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_19 6000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_20 6000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_28 6300 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_30 6300 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_22 6300 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_37 5000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_35 2.500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_33 2500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_40 2500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_39 2500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_44 5000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_45 7500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_49 7500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_47 7500 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_59 336000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_3, на користь потерпілого ОСОБА_75 320000 гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди., моральну шкоду в розмірі 25000 тисяч гривень .

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1883 грн. 74 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 2093грн. 04 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1304грн. 91 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 4186 грн. 08 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1674 грн. 43 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 4186 грн. 08 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1522 грн. 80 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 2093 грн. 04 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1883 грн. 74 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 869 грн. 94 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 2087 грн. 86 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 912 грн. 71коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1304 грн. 91коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 2087грн. 86 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1979грн. 64 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1304грн. 91 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1883грн. 74 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 1304 грн. 91 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 2026грн. 95 коп. за проведення експертизи.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві 4416 грн. 12коп. за проведення експертизи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення , а для засуджених з моменту отримання копії вироку.

Суддя