Постанова № 17802559, 30.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-648/11

П О С Т А Н О В А

"30" червня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., за участю прокурора Вжешневської М.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Твердохліба В.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 52-3308, -

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Твердохліба В.В., погоджене з заступником прокурора Дарницького району м. Києва про розкриття банківської таємниці стосовно КП УЗН Дарницького району м. Києва, яке є клієнтом ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346).

Як вбачається з подання, у провадженні старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва Твердохліба В.В. знаходиться кримінальна справа № 52-3308, яка порушена відносно директора КП УЗН Дарницького району м. Києва ОСОБА_2, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, 15.12.2010 року, знаходячись у службовому кабінеті по вулиці Горлівській, буд. 220 в Дарницькому районі міста Києва, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, підписав договір підряду №82 від 15.12.2010 року на виконання ТОВ «СП ЕТО»робіт по корчуванню пнів в парку Партизанської Слави у Дарницькому районі міста Києва усвідомлюючи, що вказане підприємство фактично не здійснює фінансово-господарську діяльність, в подальшому, достовірно знаючи, що відповідні роботи фактично не виконані - вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) за грудень 2010 року, який особисто підписав, про проведення ТОВ «СП ЕТО»вищевказаних робіт з викорчовування пнів у кількості 387 штук, який став підставою для перерахування на рахунок зазначеного товариства грошових коштів у розмірі 97 438 гривень, чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави на вказану суму.

Встановлено, що КП УЗН Дарницького району м. Києва (ЄДРПОУ 31722949) має рахунок №26008000075101 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346) та є клієнтом вказаного банку.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки у вивчених матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановленню обєктивних обставин кримінальної справи перешкоджає відсутність даних та документів по рахунку № 26008000075101, який відкрито КП УЗН Дарницького району м. Києва в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346), а вказані документи містяться дані, що мають доказове значення і становлять банківську таємницю та підлягають розкриттю лише за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва юриста 2 класу Твердохліба В.В. у кримінальній справі № 52-3308 про розкриття банківської таємниці по рахунку № 26008000075101 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346) стосовно клієнта банку КП УЗН Дарницького району м. Києва (ЄДРПОУ 31722949)та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури Дарницького району м. Києва Твердохлібу В.В на розкриття банківської таємниці в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346) стосовно клієнта банку КП УЗН Дарницького району м. Києва (ЄДРПОУ 31722949), а також надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів (а в разі їх відсутності завірених належним чином копій) наступних документів:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи КП УЗН Дарницького району м. Києва;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки КП УЗН Дарницького району м. Києва;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами КП УЗН Дарницького району м. Києва;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26008000075101 відкритого у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», клієнтом якого є КП УЗН Дарницького району м. Києва, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб КП УЗН Дарницького району м. Києва та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів КП УЗН Дарницького району м. Києва та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях так і в електронному вигляді з моменту відкриття рахунку по даний час;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер КП УЗН Дарницького району м. Києва, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт»з компютера КП УЗН Дарницького району м. Києва з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів КП УЗН Дарницького району м. Києва за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення постанови.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346) та оскарженню не підлягає.

Суддя: