Постанова № 17802557, 30.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-647/11

П О С Т А Н О В А

"30" червня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., за участю прокурора Вжешневської М.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 52-3308, -

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_1, погоджене з заступником прокурора Дарницького району м. Києва про розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «СП ЕТО»(код ЄДРПОУ 33696460), яке є клієнтом АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658).

Як вбачається з подання, у провадженні старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа № 52-3308, яка порушена відносно директора КП УЗН Дарницького району м. Києва ОСОБА_3, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор вказаного комунального підприємства ОСОБА_3 будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, 15.12.2010 року, знаходячись у службовому кабінеті по вулиці Горлівській, буд. 220 в Дарницькому районі міста Києва, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, підписав договір підряду №82 від 15.12.2010 року на виконання ТОВ «СП ЕТО»робіт по корчуванню пнів в парку Партизанської Слави у Дарницькому районі міста Києва усвідомлюючи, що вказане підприємство фактично не здійснює фінансово-господарську діяльність, в подальшому, достовірно знаючи, що відповідні роботи фактично не виконані - вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт (Форми КБ-2в) за грудень 2010 року, який особисто підписав, про проведення ТОВ «СП ЕТО»вищевказаних робіт з викорчовування пнів у кількості 387 штук, який став підставою для перерахування на рахунок зазначеного товариства грошових коштів у розмірі 97 438 гривень, чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави на вказану суму.

Встановлено, що ТОВ «СП ЕТО»(ЄДРПОУ 33696460) має рахунок №26008009100369 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658)та є клієнтом вказаного банку.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки у вивчених матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановленню обєктивних обставин кримінальної справи перешкоджає відсутність даних та документів про операції по рахунку № 26008009100369, який відкрито ТОВ «СП ЕТО»в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658), а вказані документи містяться дані, що мають доказове значення і становлять банківську таємницю та підлягають розкриттю лише за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_1 у кримінальній справі № 52-3308 про розкриття банківської таємниці по поточному рахунку № 26008009100369 в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658) стосовно клієнта банку ТОВ «СП ЕТО»(ЄДРПОУ 33696460) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658) стосовно клієнта банку ТОВ «СП ЕТО»(код ЄДРПОУ 33696460), а також надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів (а в разі їх відсутності завірених належним чином копій) наступних документів:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «СП ЕТО»;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «СП ЕТО»;

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «СП ЕТО»;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26008009100369 відкритого в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», клієнтом якого є ТОВ «СП ЕТО», з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб КП УЗН Дарницького району м. Києва та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «СП ЕТО»та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях так і в електронному вигляді з моменту відкриття рахунку по даний час;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «СП ЕТО», вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт»з компютера ТОВ «СП ЕТО»з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ТОВ «СП ЕТО»за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення постанови.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»(МФО 300658) та оскарженню не підлягає.

Суддя: