Постанова № 17802262, 24.06.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-621/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"24" червня 2011 р.Дарницький районний суд м. Києва в особі судді Вовка Є.І., при секретарі Пінчук А.С., за участю прокурора Медведюк О.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Прохоренко О.О., по кримінальній справі № 72-00187, порушеної відносно директора ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2 за фактом вчинення ним злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України та за фактом вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло вказане подання за згодою заступника прокурора , в якому слідчий просить: розглянути подання та винести постанову про розкриття банківської таємниці клієнта КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012) - ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) та про надання згоди на проведення виїмки оригіналів (в разі відсутності завірені копії) нижчевказаних документів ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) №26005027000158 і №26056027000088, а даних про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках в роздрукованому вигляді із зазначенням призначення платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.07.09р. по 15.06.11р..

Вивчивши матеріали вказаної кримінальної справи встановлено.

В провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 72-00187, порушена відносно директора ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2 за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що передбачено за ознаками злочину ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України

В поданні зазначено, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2, порушивши вимоги п.п.7.2.3, п.п.7.2.6 п.7.2, п.п.7.4.1 п.7.4 ст. 7, п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 року із змінами та доповненнями, яким передбачено, що не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у звязку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), в період січня-грудня 2010 року неправомірно завищив податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3552854 грн., що є особливо великим розміром. В ході відпрацювання директора ПП «Комплекссистеми»ОСОБА_4 встановлено, що у останнього з його власного автомобіля викрадено паспорт громадянина Україна та в подальшому на його паспорт зареєстроване ПП «Комплекссистеми»і ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на ПП «Комплекссистеми»він не має. ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) має банківські рахунки №26005027000158 і №26056027000088, в КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012).

Проте з положень ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" вбачається, що Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи викладене, з метою встановлення джерела походження перерахованих грошових коштів та зважаючи на те, що у КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012) можуть знаходитись наступні документи:

-заяви службових осіб ПП «Комплекссистеми»на відкриття та закриття вказаних рахунків;

-інші заяви, повідомлення службових осіб ПП «Комплекссистеми»;

-реєстраційні та статутні документи ПП «Комплекссистеми», надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

-договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між КМФ ПАТ «УСБ»та ПП «Комплекссистеми», а також інші договори між КМФ ПАТ «УСБ»та вказаним підприємством;

-картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ПП «Комплекссистеми»;

-копії паспортів службових осіб ПП «Комплекссистеми»;

-чеки з чекової книжки та інші супровідні документи на отримання готівки.

-та дані про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП «Комплекссистеми»№26005027000158 і №26056027000088, які мають значення доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ; -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання частково.

Розкрити банківську таємницю клієнта КМФ ПАТ «УСБ»(МФО 322012) - ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) та надати згоду на проведення виїмки в особі старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва старшого лейтенанта податкової міліції Прохоренко О.О. оригіналів (в разі відсутності завірені копії):

-заяви службових осіб ПП «Комплекссистеми»на відкриття та закриття вказаних рахунків;

-інші заяви, повідомлення службових осіб ПП «Комплекссистеми»;

-реєстраційні та статутні документи ПП «Комплекссистеми», надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

-договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між КМФ ПАТ «УСБ»та ПП «Комплекссистеми», а також інші договори між КМФ ПАТ «УСБ»та вказаним підприємством;

-картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ПП «Комплекссистеми»;

-копії паспортів службових осіб ПП «Комплекссистеми»;

-чеки з чекової книжки та інші супровідні документи на отримання готівки.

а також на отримання Прохоренко О.О. даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП «Комплекссистеми»№26005027000158 і №26056027000088, в роздрукованому вигляді із зазначенням призначення платежів за період з 01.07.09р. по 15.06.11р.

В задоволенні решти вимог подання відмовити.

Суддя

Дарницького районного суду м. КиєваЄ.І. Вовк