Постанова № 17778845, 10.08.2011, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-348/11

САМАРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2011 года Судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Кушнирчук Р.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Чернорот А.Ю. о наложении ареста на текущий банковский счёт, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68119030, возбужденному 06.06.11 по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Торговый дом «Магистраль Приднепровья»по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «Торговый дом «Магистраль Приднепровья»(код ЕГРПОУ 36096305) предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска декларации по налогу на добавленную стоимость и приложения №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»за период с августа 2008 года по январь 2009 года, в которых указали ведомости о приобретении у ООО «Делор Т»(код ЕГРПОУ 35607922) товаров (работ, услуг), в том числе НДС на сумму 312196 грн.

В действительности, как установлено проверкой, ООО Торговый дом «Магистраль Приднепровья»с предприятием ООО «Делор Т»хозяйственных отношений некогда не имело и товар у них не приобретали.

Таким образом, служебные лица ООО Торговый дом «Магистраль Приднепровья», злоупотребляя своим служебным положением внесли в налоговые декларации по НДС и приложения №5 к декларациям за период с августа 2008 года по январь 2009 года заведомо ложные сведенья о хозяйственных отношениях о приобретении товаров (работ, услуг) в ООО «Делор Т», которые в дальнейшем предоставили в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска, таким образом незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на сумму 312196 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Также, установлено, что в преступной схеме были задействованы реквизиты ООО «Энергосервис Киев»(код ЕГРПОУ 37449761), которое при осуществлении расчётов по финансово-хозяйственным операциям использует расчётный счёт № 26001011486601, открытый в ПАО «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346).

В связи с изложенным органы досудебного следствия ходатайствуют о приостановлении расходных операции по текущему банковскому счёту субъекта предпринимательской деятельности, в связи с тем, что денежные средства могут использоваться для дальнейшего совершения преступлений, в целях предотвращения и пресечения совершения преступлений, а также обеспечения возможного иска по делу.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст.126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Согласно ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности»арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляется исключительно по решению суда о наложении ареста в порядке, установленном законом. Приостановление расходных операций по счетам физических и юридических лиц осуществляется в случае наложения ареста.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что указанным преступлением причинён материальный ущерб, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 29, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на текущий банковский счёт № 26001011486601, открытый ООО «Энергосервис Киев»(код ЕГРПОУ 37449761) в ПАО «АЛЬФА-БАНК»(МФО 300346);

2.На основании постановления о приостановлении расходных операций по счету № 26001011486601, уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение о приостановлении расходных операций по счетам, заблокированных на них суммах денежных средств;

3.Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счёту приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска или УНМ ГНА в Днепропетровской области, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении;

4.Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счет № 26001011486601 после приостановления движений по счету, в течении суток сообщать в прокуратуру Самарского района г. Днепропетровска.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Р.А. Кушнирчук