Постанова № 17762510, 18.07.2011, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

П О С Т А Н О В А

14 липня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Карплюк О.І.. розглянувши подання помічника прокурора м. Хмельницького про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно приватного підприємства “Ларго”,

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2011 року до суду надійшло подання помічника прокурора м. Хмельницького Будняк О.В.., погоджене із в.о. прокурора м. Хмельницького, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк»(м.Хмельницький, вул. Прибузька 14/1, МФО 315609) документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Ларго»по рахунку №26005027015797 за період з 11 листопада 2010 року по 19 травня 2011 року, по рахунку №2600937015797 за період з 31 березня 2011 року по 30 травня 2011 року, та по рахунку №26007047015797 за період з 31 травня 2011 року по даний час, а саме: роздруківок руху коштів на паперовому носії, завірених підписом керівника, головного бухгалтера та відбитку печатки банку з магнітного носія інформації серверу банку, з розшифровкою кореспондентів, дати, часу проведення та призначення платежів, чеків на отримання готівкових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки ПП «Ларго»(код ЄДРПОУ 30318756 юридична адреса: вул. Інститутська, 15, кв. 5), що діяли з 11 листопада 2010 року по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, платіжних доручень по розрахункових рахунках підприємства за період з 11 листопада 2010 року по даний час

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, яка порушена 25 червня 2011 року, відносно директора ПП «Ларго»ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 382 КК України, останній з метою умисного невиконання рішень судів про стягнення з ПП «Ларго»на користь фізичних та юридичних осіб коштів на загальну суму 1 055 650,23 грн., грошові кошти на арештовані органами ДВС рахунки не спрямував, а в порушення ч. 6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження», не повідомляючи державну виконавчу службу, в період з листопада 2010 року по червень 2011 року відкрив нові рахунки у банківських установах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність в дослідженні використання коштів, які надходили на розрахункові рахунки ПП «Ларго»(код ЄДРПОУ 30318756) відкриті в Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк»м. Хмельницький, а саме, за період з 11 листопада 2010 року по 19 травня 2011 року по розрахунковому рахунку № 26005027015797, за період з 31 березня 2011 року по 30 травня 2011 року по розрахунковому рахунку №2600937015797 та за період з 31 травня 2011 року по даний час по розрахунковому рахунку №26007047015797.

Ознайомившись з поданням та дослідивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178, 183 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в Хмельницькій філії АТ «Укрексімбанк»(м.Хмельницький, вул. Прибузька 14/1, МФО 315609) документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Ларго»по рахунку №26005027015797 за період з 11 листопада 2010 року по 19 травня 2011 року, по рахунку №2600937015797 за період з 31 березня 2011 року по 30 травня 2011 року, та по рахунку №26007047015797 за період з 31 травня 2011 року по даний час, а саме: роздруківок руху коштів на паперовому носії, завірених підписом керівника, головного бухгалтера та відбитку печатки банку з магнітного носія інформації серверу банку, з розшифровкою кореспондентів, дати, часу проведення та призначення платежів, чеків на отримання готівкових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки ПП «Ларго»(код ЄДРПОУ 30318756 юридична адреса: вул. Інститутська, 15, кв. 5), що діяли з 11 листопада 2010 року по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, платіжних доручень по розрахункових рахунках підприємства за період з 11 листопада 2010 року по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)