Постанова № 17757965, 17.08.2011, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/4-1270/2011 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Руденко Д.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Івано-Франківської області Попадюка В.О. про надання згоди на виїмку первинно-фінансових та бухгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Попадюк В.О. звернувся до суду з поданням про надання згоди на виїмку первинно-фінансових та бухгалтерських документів.

З поданих до суду матеріалів подання вбачається, що 14.08.2008 у м. Івано-Франківську між ВАТ «Плюс-Банк» (м. Івано-Франківськ, вул.. Галицька, 7) та ТОВ «Леопрінт» (Львівська область, Пустомитівський район, м. Пустомити, вул.. Грушевського, 133) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № ДФ /0040/2008 про надання послуг з факторингу конфіденційного.

На підставі вказаного договору, заяв про купівлю-продаж прав грошових вимог і представлених ТОВ «Леопрінт» фіктивних видаткових накладних виписаних на ТОВ «Енергоатом», ЗАТ «Індустріальні дистрибуційні системи», ТОВ «Ланжерон і К», ТОВ «Сан Клін ІНТ», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ ПТК «Шабо», ТОВ «Вікторія», ТОВ «Агро-Дар», та ТОВ Фірма Т.С.Б.», які в порушення порядку надання послуг з факторингу працівниками банку перевірено не було, ВАТ «Плюс Банк» у 2008 здійснював фінансування ТОВ «Леопрінт» на загальну суму 1355950,80 грн.

На даний час вказані кошти банку не повернуто, а заборгованість ТОВ «Леопрінт», відповідно до Положення про оцінку фінансового стану позичальників юридичних осіб у системі ПАТ «Плюс Банк», затвердженого протоколом правління № 22/03-1 від 22.03.2011, визнано безнадійною.

Таким чином службові особи ТОВ «Леопрінт», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби виготовили завідомо фіктивні видаткові накладні, які подали у ВАТ «Плюс Банк» де вони працівниками банку перевірені не були, внаслідок чого ТОВ «Леопрінт» згідно договору факторингу отримало 1355950,80 грн., які у подальшому не повернуло, що спричинило банківській установі тяжкі наслідки.

З цього приводу прокуратурою Івано-Франківської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 327775 порушеній за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення вчиненого службовими особами ВАТ «Плюс банк» та ТзОВ «Леопрінт», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів подання також вбачається, що первинні фінансові та бухгалтерські документи, які засвідчують договірні відносини та розрахунки між ТОВ «Леопрінт» код ЄДРПОУ 02467587, адреса реєстрації Львівська область, Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 33 та ПАТ «Плюс Банк», м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7 МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819, ТОВ «Станіславська Торгова компанія», м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 62, код ЄДРПОУ 32873692, ДП «Луцький спиртогорілчаний комбінат» м. Луцьк, вул. Ковельська, 67, код ЄДРПОУ 05515312, ЗАТ «Фірма Т.С.Б.» м. Трускавець, вул. Помірецька, 74, код ЄДРПОУ 22411703, ТОВ «Ланжерон і К», м. Одеса, вул.. Пушкінська, 55/55, код ЄДРПОУ 31892908, ТОВ «САН Клін ІНТ», м. Одеса, вул. Генуезька, 24-А, код ЄДРПОУ 31506750, ТОВ «Енергоатом», м. Кіровоград, вул.. Луначарського, 40, код ЄДРПОУ 31844758, ЗАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», м. Київ, просп. Московський, 9/5, код ЄДРПОУ 24364528, ТОВ «Вуінторгсервіс», м. Одеса, пл. Старосінна, 1, код ЄДРПОУ 332160079, ТОВ ПТК «Шабо», код ЄДРПОУ 32751876, ТОВ «Агро-Дар», код ЄДРПОУ 32272111, ЗАТ «Вікторія» код ЄДРПОУ 23867078, мають значення для кримінальної справи № 327775, як речові докази.

Приймаючи до уваги, що первинні фінансові та бухгалтерські документи, які засвідчують договірні відносини та розрахунки між ТОВ «Леопрінт» код ЄДРПОУ 02467587, адреса реєстрації Львівська область, Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Грушевського, 33 та ТзОВ «Енергоатом» код 31844758, адреса реєстрації: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 40, мають значення для кримінальної справи № 327775, як речові докази, в суду є достатні підстави вважати, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 125, 130, 178, 179, 181, 183, 186 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ТзОВ «Енергоатом» код 31844758, за адресою: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 40, оригіналів всіх первинних фінансових та бухгалтерських документів (договорів з додатками, платіжних доручень, актів приймання виконаних робіт, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів звірок розрахунків, договорів субпідряду та додатків до них і інших), які засвідчують договірні відносини та розрахунки між ТОВ «Леопрінт» код ЄДРПОУ 02467587 та ТзОВ «Енергоатом» код 31844758 за період з 01.01.2008 по 01.06.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Руденко Д.М.