Постанова № 17682614, 12.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-663/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

12.08.2011 года

Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 55111360, возбужденного по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины

УСТАНОВИЛ :

Следственным управлением ГУМВД Украины в Днепропетровской области расследуется уголовное дело №55111360 по признакам ст.205 ч.2, 358 ч.1 УК Украины по факту фиктивной предпринимательской деятельности ЧП «Спец-Постач» и ЧП «Девовит», и подделки официальных документов ООО «Ярка».

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено:

В мае 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Спецпостач», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу г.Кривой Рог, ул.Ватутина, 26, формально оформило директором предприятия ОСОБА_2, не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26002035004001, принадлежащий ООО «Спецпостач», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Девовит», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. по юридическому адресу г.Кривой Рог, ул.Ватутина, 26, и формально оформило директором предприятия ОСОБА_2, не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с августа 2007 года по декабрь 2010 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Девовит», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

В ходе ведения незаконной деятельности и для её прикрытия, неустановленное лицо в период 2010 года использовало в официальной отчетности созданных фиктивных предприятий заведомо ложные бухгалтерские документы о якобы проводимых предприятиями «Спецпостач» и «Девовит» финансовых операциях с ООО «Ярка».

По данному уголовному делу в ходе проведенного 18.05.2011г. обыска по адресу г.Кривой Рог, ул.Телевизионная, 3-а, были изъяты бухгалтерские и иные документы, касающиеся деятельности ООО «Ярка», ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Постач». Помещение, в котором находились указанные документы, занимает ЗАО «Ресурсы Кривбасса» (идентификационный код 19428798, юридический адрес ул.Телевизионная, 3-а в г.Кривом Роге).

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_3, занимающая должность главного бухгалтера ЗАО «Ресурсы Кривбасса», пояснила, помогала вести бухгалтерскую и налоговую отчетность руководителям ООО «Ярка», ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Постач», и делала это в период 2008-2011г.г.

Лица, официально назначенные должностными лицами ООО «Ярка», ЧП «Спец-Постач» и ЧП «Девовит» - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - показали, что были отстранены от ведения предпринимательской деятельности и распоряжения расчетными счетами указанных предприятий, правом распоряжения которыми завладели посторонние лица ОСОБА_3 и ОСОБА_7

ОСОБА_7, являющийся руководителем ЗАО «Ресурсы Кривбасса», по данному делу был опознан свидетелями как лицо, имевшее доступ к печатям и документам ЧП «Спец-Постач», ЧП «Девовит» и ООО «Ярка».

Установлено, что ОСОБА_7 зарегистрирован по адресу АДРЕСА_2, однако по данному адресу не проживает. Фактически ОСОБА_7 проживает квартире АДРЕСА_1, которая на праве частной собственности принадлежит ОСОБА_8, с которой ОСОБА_7 состоит в гражданском браке.

По месту жительства ОСОБА_7 могут находиться заведомо поддельные документы, касающиеся деятельности ООО «Ярка», ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Постач», средства для их изготовления, печати и штампы, а так же иные предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по делу и могут быть признаны вещественными доказательствами.

Представление согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

Таким образом, для всестороннего, полного, объективного установления всех обстоятельств дела, с целью обнаружения предметов и документов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, возникла необходимость в проведении обыска, по месту жительства гр-на ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 - в АДРЕСА_1.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 22, 130, 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по месту жительства ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартире АДРЕСА_1, принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_8.

Судья : Кваша А.В.