Постанова № 17677331, 21.07.2011, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу21.07.2011

Дело № 4-305/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении обыска

18.07.2011 года г.Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Боровикова А.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия в рамках расследования уголовного дела № 651106-пр возбужденного 15.04.2011 года по факту совершения преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, установлено, что в декабре 2009 года неустановленные лица зарегистрировали субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757) на имя ОСОБА_2 без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово - хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистрации ООО "Укртехтранс Комплект" учредительные документы и печать предприятия ОСОБА_2 на руки не получила, финансово хозяйственную деятельность, отчетность и бухгалтерскую документацию не подписывала.

В период с февраля 2010 года по февраль 2011 года в ГНИ Жовтневого района г. Запорожье неустановленными лицами по месту учета ООО "Укртехтранс Комплект" предоставлялись документы налоговой отчетности указанного предприятия, в следствии чего за указанный период времени предприятию предоставлялся налоговый кредит на сумму свыше 1 млн. грн.

Так, для выполнения работ для проведения информационных мероприятий по социальной рекламе от имени ОСОБА_2 подписаны хозяйственные договора №1 от 01.11.2010 на сумму 10800 грн.; договор №2 от 01.11.2010 на сумму 27800 грн.; договор б/н на сумму 68000 грн. с государственными предприятием "Запорожским областным центром социально-психологической помощи" и договора №1-10 от 01.11.2010 на сумму 56911,20 грн., №2-10 от 01.11.2010 на сумму 82944 грн., №3-10 от 26.10.2010 на сумму 9849 грн. с "Запорожским областным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи", а так же с другими не государственными предприятиями для формирования налогового кредита, искусственно оформили хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаже товаров, предоставлению услуг, чем безосновательно сформировали налоговый кредит выгодополучателям, в результате чего государству нанесен материальный ущерб в крупных размерах.

Кроме того, установлено, что в период времени с 13.01.2011 по 21.01.2011 от предприятия ЧП "Торгсервис" на расчетный счет ООО "Укртехтранс Комплект" поступили денежные средства в сумме 1976800 грн. Согласно данных ООСПБОДППП, директором ЧП "Торгсервис" является ОСОБА_3, который проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Следователь прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А.по согласованию с прокурором Коммунарского района г. Запорожья обратился с представлением о проведении обыска жилища подозреваемого ОСОБА_3, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, поскольку считает, что по данному адресу могут находится денежных средства и другие ценности, нажитые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

Изучив предоставленные суду материалы, указанная информация подтверждается материалами уголовного дела № 651106-пр от 15.04.2011 года, судья считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку у суда есть основания предполагать, что в жилище подозреваемого ОСОБА_3, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться денежных средства и другие ценности, нажитые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

Руководствуясь ст. 177, 190 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить, разрешить проведение обыска по месту жительства директора ЧП "Торгсервис" ОСОБА_3 который проживает по адресу: АДРЕСА_1 с целью выявления и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757) денежных средств и других ценностей, нажитых преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г.Запорожья и следователю прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.И.Боровикова