Постанова № 17641564, 26.07.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа №4-747/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2011 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

головуючого-суддіЧебан В.М.

при секретаріКостащук І.І.

з участю прокурораКлима С.Т.

розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Чорнея В.С. про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ прокуратури Чернівецької області юрист 1 класу Чорней В.С. звернувся до суду із поданням, погодженим із заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції Савіним М.М., про винесення постанови про проведення виїмки з адміністративних та службових приміщень фінансової установи Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), документів що становлять банківську таємницю, які можуть послужити доказами у кримінальній справі.

Як вбачається з подання, прокуратурою Чернівецької області розслідується кримінальна справа №О-119019 за обвинуваченням директора виконавчої дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд) ОСОБА_3 за фактами привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі та вчинення службових підроблень, за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191 ч.5, ч.2 ст.366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3, працюючи директором виконавчої дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно, протягом 2008 року, з метою незаконного заволодіння коштами фонду та використовуючи особисті та ділові стосунки з керівниками ПП «Наталі і Компані», ПП «Блікс 2000», КП «Гером»та ПП «Партнер і Компані», засновниками котрих є її близькі родичі, перерахувала на розрахункові рахунки вказаних субєктів підприємницької діяльності грошові кошти, призначені для виплати допомоги по вагітності і пологах, достовірно знаючи, що жінки, які мали право на отримання вказаної допомоги на цих підприємствах не працювали.

Крім цього, з метою надання вказаним операціям з грошовими коштами Фонду законного вигляду, ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив щодо працівників виконавчої дирекції вказаного фонду, змусила заступника начальника КРВ Фонду ОСОБА_5 та головного спеціаліста Фонду ОСОБА_6 оформити акти перевірки правильності нарахування, своєчасності і повноти сплати страхових внесків, інших платежів до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та правомірності витрачання коштів по вищевказаним підприємствам.

У подальшому, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ПП «Наталі і Компані» та КП «Гером», а також діючи за довіреністю як уповноважена особа ПП «Блікс 2000»та ПП «Партнер і компані», будучи наділеною правом підпису та організаційно-розпорядчими функціями від імені керівництва цих підприємств, умисно у співучасті з ОСОБА_3, використовуючи свої повноваження, в тому числі службове становище, знімала з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств готівкові грошові кошти, отримані з Фонду, та передавала їх ОСОБА_3

Внаслідок таких злочинних дій, всього протягом 2008 року ОСОБА_3 незаконно привласнила грошові кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на загальну суму 429,1 тис. грн.

В ході слідства у справі здобуто дані про наявність у ПП «Партнер і Компані»(код ЄДРПОУ 35582992) розрахункового рахунку №26002301201376, відкритому в ЧФ ВАТ «ВТБ банк»в м. Чернівці (МФО 356583).

У звязку із викладеним, за поданням прокуратури Чернівецької області 20.05.2011 Шевченківським районним судом м. Чернівці винесена постанова про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ПП «Партнер і Компані», що становлять банківську таємницю, в Чернівецькій філії ВАТ «ВТБ Банк»у м. Чернівці (МФО 356583).

Відповідно до листа Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»№452/1500-04-2 від 19.07.2011, надати вказану в постанові суду інформацію не видається за можливе у звязку зі зміною назви банку та його МФО.

Теперішня назва вказаної фінансової установи Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

А тому, слідчий посилається на те, що інформація про підстави відкриття ПП «Партнер і Компані»зазначеного вище розрахункового рахунку в фінансовій установі ЧФ ВАТ «ВТБ банк»в м. Чернівці (МФО 356583) (на даний час Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) про рух грошових коштів по цьому рахунку та джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, яка становить банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі.

Суд, розглянувши вищевказане подання, вислухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що дане подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що прокуратурою Чернівецької області розслідується кримінальна справа №О-119019 за обвинуваченням директора виконавчої дирекції Чернівецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонд) ОСОБА_3 за фактами привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі та вчинення службових підроблень, за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191 ч.5, ч.2 ст. 366 КК України.

Як вбачається зі змісту та матеріалів подання, на даний час є підстави вважати, що інформація про підстави відкриття ПП «Партнер і Компані»зазначеного вище розрахункового рахунку в фінансовій установі ЧФ ВАТ «ВТБ банк»в м. Чернівці (МФО 356583) (на даний час Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) про рух грошових коштів по цьому рахунку та джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, яка становить банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Також документи, які необхідно вилучити, мають істотне значення для повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Посилання слідчого на те, що вилучення вказаних документів вплине на повноту, обєктивність та всебічність розслідування та вирішення справи в цілому є обґрунтованими, у звязку з чим подання підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Чорнея В.С., про проведення виїмки, задовольнити.

Провести виїмку з адміністративних та службових приміщень фінансової установи Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) оригіналів наступних документів на паперовому носії:

1.про обставини та підстави відкриття ПП «Партнер і Компані»розрахункового рахунку №26002301201376 у фінансовій установі ВАТ «ВТБ банк»(МФО 356583) (на даний час Відділення «Чернівецька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767);

2.про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку з часу його відкриття до 14.12.2009 р. із обовязковим зазначенням джерел надходження коштів на цей банківський рахунок;

3.про залишок грошових коштів на поточному рахунку №26001301201377 станом на 14.12.2009 р.

4.документів юридичної справи приватного підприємства «Партнер і Компані»(код ЄДРПОУ 35582992) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договору на обслуговування банківського рахунку, і всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :