Постанова № 17633078, 17.06.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

місто Черкаси 27 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Кузьменко В.А., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старшого лейтенанта юстиції Ткачука С.С., про проведення в приміщенні банку CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33, виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старший лейтенант юстиції Ткачук С.С. звернувся до суду з поданням про проведення в приміщенні банку CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33, виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 71.

Досудовим слідством по кримінальній справі №71 встановлено, що 11 листопада 2009 року на митну територію України через Ягодинську митницю (Україна) транспортним засобом з державним номерним знаком АА4635ІЕ/АA3035ХР на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) було ввезено вантаж - «тканина декоративна в асортименті»вагою брутто 16837,13 кг. (нетто 15460,28 кг) та вартістю 98825,79 гривень (12386, 22 доларів США), відправлений з Королівства Бельгія.

Як підставу для ввезення вищевказаного товару в Україну та його подальшого митного оформлення на Черкаській митниці, представниками товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»митним органам України було надано наступні документи: інвойс від 06.11.09 № 1236, виданий компанією Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) на суму 12368,22 доларів США; додаток №92 до контракту №5 від 10 січня 2008 року на суму 12368,22 доларів США; міжнародна товаро-транспортна накладна CMR від 06.11.2009 року № DEC061109, Carnet TIR №ХН62529102 з зазначенням країни відправлення - Королівство Бельгія, сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару від 06.11.2009 року № 003762 та платіжне доручення в іноземній валюті №49 від 13 листопада 2009 року про перерахування з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) №2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк»на рахунок № LV24RIBR00031010N0000 компанії x Sales LLP»в REGIONAL INVESTMENT BANK JSC (Riga, Latvia, розрахунковий код банку RIBRLV22) на суму 12368,22 доларів США.

Згідно поданих документів, поставка зазначеного вантажу - «тканини декоративної в асортименті»загальною вагою 16837,13 кг. та вартістю 12386,22 доларів США здійснювалася компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на виконання зовнішньоекономічного контракту №5 від 10.01.2008 року та доповнення до вказаного контракту №92 від 06.11.09, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в особі директора ОСОБА_3, та компанією nlux Sales LLP»(Великобританія), в особі Thomas Morton.

Відповідно до інформації митної адміністрації Королівства Бельгія (лист №10/901/15317 від 11.05.2010 року), компанія-експортер cora Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) та компанія Sales LLP»(Великобританія) не мають жодних ділових відносин, а вказаний вище вантаж компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) не експортувався. Документи - інвойс № 1236 від 06.11.2009 року та сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару № 003762 від 06.11.2009 року, що були підставою для переміщення вантажу через митний кордон України та надані Черкаській митниці для проведення митного оформлення є підробленими. Відправка вантажу «тканина декоративна в асортименті»була здійснена компанією «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року, відповідно на суму 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США, для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначення Україна та компанією Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року на суму 2388, 78 доларів США для компанії .A.V. Atex, Inc.»(USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn N.Y.») з місцем призначення rteks 3 Artilleriyskaya St. 65039 Odessa Ukraine»і загальна вартість товару - «тканина декоративна в асортименті»становить 203657,9 доларів США.

Вищевказане свідчить про те, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) контрабандно перемістили через митний кордон України товари, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

В матеріалах справи наявні документи, отримані в ході проведення виїмки по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «Іон» (Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) № 2600601002273 в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк»(Україна), МФО 354466, а саме платіжне доручення в іноземній валюті №51 від 15 квітня 2008 року, платіжне доручення в іноземній валюті №56 від 27 липня 2009 року та INVOICE №1070 від 18.11.2008 року, INVOICE №969 від 24.10.2008 року. Згідно даних документів, компанія .A.V. Atex, Inc.»знаходиться або зареєстрована за адресою «4302 OCEAN AVENUE Brooklyn N.Y. 11235, USА, FWO number: 21000089», tel.: (718) 998-77-01, fax.: (718) 645-77-20, президент компанії L. Kurman, рахунок компанії - №45020996 в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33.

Також в матеріалах справи, а саме в інвойсах компанії «Microfibres Europe N.V.» за № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року та інвойсі компанії Textiles N.V.» № 09120483 від 28.10.2009 року, наявні відомості, щодо рахунків вказаних компаній. Так у компанії «Microfibres Europe N.V.»відкрито рахунок в «International payment: Banker: ING, SWIFT (Bic-code):BBRU BE BB, IBAN: BE75 3930 1870 7551»та payment: ING 393-0187075-51», а у компанії Textiles N.V.»відкрито рахунок в KBC BANK N.V., Zwartzustersvest 22, 2800 Mechelen, Belgium, Account Number: BE28 4140 0512 0020 (Iban), SWIFT code: KRED BE BB; national payment: 414-0051201-21.

На підставі викладеного та враховуючи те, що банківські документи, що знаходяться в приміщенні банку CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33, мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, керуючись ст. ст. 130, 178 Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаною в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести в приміщенні банку CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33, виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) роздруківку про рух коштів по рахунку компанії «L.A.V. Atex, Inc.»№45020996 в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33, за період з 1 жовтня 2009 року (включно) по 1 лютого 2010 року (включно) із розшифровкою дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів;

2) документів, на підставі яких був відкритий рахунок №45020996 компанії «L.A.V. Atex, Inc.»№45020996 в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33;

3) документів, що підтверджують перерахування коштів в сумі 18526,32 доларів США та 182742, 80 доларів США в період з 1 жовтня 2009 року (включно) по 1 лютого 2010 року (включно) з рахунку №45020996 компанії «L.A.V. Atex, Inc.»в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33 на рахунок компанії «Microfibres Europe N.V.»в «International payment: Banker: ING, SWIFT (Bic-code):BBRU BE BB, IBAN: BE75 3930 1870 7551»та «national payment: ING 393-0187075-51», згідно інвойсів компанії «Microfibres Europe N.V.» № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року;

4) документів, що підтверджують перерахування коштів в сумі 2388, 78 доларів США в період з 1 жовтня 2009 року (включно) по 1 лютого 2010 року (включно) з рахунку №45020996 компанії «L.A.V. Atex, Inc.»в CITIBANK, N.A. (1528 Sheepshead Bay Road Brooklyn, N.Y. 11235) SWIFT: CITIUS33 на рахунок компанії «BRU Textiles N.V.»в KBC BANK N.V., Zwartzustersvest 22, 2800 Mechelen, Belgium, Account Number: BE28 4140 0512 0020 (Iban), SWIFT code: KRED BE BB; national payment: 414-0051201-21, згідно інвойсу компанії «BRU Textiles N.V.»№ 09120483 від 28.10.2009 року.

2. Копію даної постанови направити слідчому, для організації виконання.

Суддя Соснівського районного суду

міста Черкаси ___ В.А. Кузьменко

Постанову мені оголошено: “ __ “ ______ 201 року