Постанова № 17623940, 26.07.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/3273/11

П О С Т А Н О В А

26 липня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р. В., розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратури Одеської області Світлицького О. О., узгоджене з заступником прокурора Одеської області Чорним М. Г., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу прокуратури Одеської області Світлицького О. О. звернувся до суду з поданням узгодженим з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) поточних рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР - адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 060201100029 порушеної за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, суд вважає подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «УкрСиббанк»обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, у звязку з тим, що по справі є передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для проведення виїмки документів, які складають банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суддя

П О СТ А Н О В И В:

Подання старшого слідчого відділу прокуратури Одеської області Світлицького О. О. узгоджене з заступником прокурора Одеської області Чорним М. Г., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) поточних рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005) задовольнити.

Дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) поточних рахунків № № 26003239125901, 26004239125900, відкритих в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005), а саме:

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-юридичної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-кредитної справи ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про ІР - адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «ФАБ-Україна»(код ЄДРПОУ 36504779) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР - адреси;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Р. В. Гончаров

26.07.2011