Вирок № 17612038, 09.08.2011, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Дело № 1-593/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.08.2011 г.

Свердловский городской суд Луганской области в составе: председательствующего судьи Новосёловой Г.Н.при секретаре Вобликовой И.А.,

с участием прокурора Шимко Ю.А., защитника ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Свердловске дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Лесозаводск, Приморского края, РФ, украинки, гражданки Украинки, со средним техническим образованием, не работающей, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой, не замужем, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, по ст. 205 ч. 1УК Украины,-

УСТАНОВИЛ

ОСОБА_2, имея цель получение денежного вознаграждения (материальную заинтересованность), посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации и перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок-налогообложения предприятий, и права собственности, действуя в нарушение ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины от 16.01.2003 года, согласно которого "Предпринимательство - это хозяйственная деятельность, осуществляемая для достижения экономических и социальных результатов в целях получения прибыли", ст. 218 указанного Кодекса, где предусмотрено, что "...участник хозяйственно - правовых отношений отвечает за неисполнение хозяйственного обязательства либо нарушений правил осуществления хозяйственной деятельности...", а так же в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба охраняемым законом интересам государства, и сознательно допуская их наступление, совместно с неустановленными следствием лицами по имени «ОСОБА_6» и «ОСОБА_7», совершила умышленное преступление - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

Так, в период 2010 года гр. ОСОБА_2 переживала тяжелое материальное положение и всячески искала возможность подзаработать. В мае 2010 года, более точной даты установить не представилось возможным, ОСОБА_2 познакомилась с неустановленным следствием лицом по имени «ОСОБА_6», который имел преступное намерение на приобретение фиктивного субъекта предпринимательской деятельности и завладение его печатями и уставными документами, для уклонения от уплаты налогов, путем оформления псевдо-сделок и перевода денежных средств в теневой оборот. В это время ОСОБА_6 у знал, что ОСОБА_2 испытывает затруднения с финансами.

После знакомства, в ходе разговора «.ОСОБА_6», личность которого в ходе досудебного следствия не установлена, предложил ОСОБА_2 свой преступный план, который заключался в регистрации ООО «Стелс-Груп-2010» (код ЕГРПОУ 36901885) на ее имя, за денежное вознаграждение в размере 500 грн. На предложение «ОСОБА_6» ОСОБА_2 ответила согласием, поскольку очень нуждалась в деньгах, при этом она не имела реальной цели занятия предпринимательством и сознавала, что предприятие, которое она зарегистрирует фактически финансово - хозяйственную деятельность осуществлять не будет. Так же. ОСОБА_2, выразив свое согласие выступить в роли директора и учредителя при перерегистрации «фиктивного» субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ООО «Стелс-Груп-2010» сознавала, что обещанные денежные средства она должна будет получать не за работу, а только за то, что будет числиться учредителем и руководителем данного предприятия.

Так, 27 мая 2010г., ОСОБА_2 вступив в преступный сговор, имея при себе паспорт и справку о присвоении идентификационного кода в очередной раз встретилась с «ОСОБА_6», имея умысел, направленный на реализацию преступного плана по регистрации фиктивного СПД, ОСОБА_2 и «ОСОБА_6», для подготовки необходимых документов, обратились в ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант». После подготовки документов они с представителем ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант» (не знавшего об их намерениях) обратились к частному нотариусу ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_2. Там, они познакомились с другим знакомым «ОСОБА_6» -«ОСОБА_7» и оформили на представителя ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант» доверенность №6, которая предоставляла ему право представлять интересы ООО «Стеле - Групп -2010» при подаче документов на регистрацию данного предприятия в государственных учреждениях. Одновременно при оформлении указанной доверенности у частного нотариуса заверялись подписи на двух экземплярах уставов ООО «Стеле - Групп -2010», текст которого готовило ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант».

Далее, ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант»был

подготовлен необходимый пакет документов от имени ООО «Стеле - Групп -2010», которые подписала ОСОБА_2, для постановки предприятия на учеты в государственных органах, в том числе решение собственника о создании данного предприятия от 27.05.2010г., которым она утвердила устав ООО «Стеле - Групп -2010», а так же возложила на себя обязанности директора предприятия.

На основании указанной нотариально заверенной доверенности №6, регистрационные документы от имени ООО «Стеле - Групп -2010» представителем ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант» в мае - июне 2010г. были поданы в различные государственные учреждения, для его регистрации и постановки на учеты, а именно: в отдел регистрации Исполнительного комитета Луганского городского совета, в Управление государственной статистики, в ГНИ в Жовтневом районе г. Луганска, в ПФУ, а так же иные целевые фонды.

Так же, в указанный период были поданы необходимые документы ООО «Стелс - Групп -2010», для оформления, подготовки и получения печати предприятия. После постановки предприятия во всех необходимых учреждениях и получения печати, 09.07.2010г. представитель ООО «Юридическая консалтинговая компания «Правовой гарант» передал ОСОБА_2 регистрационные документы и печать ООО «Стелс - Групп -2010». Перечень переданного был указан в акте приема передачи от 09.07.2010г., ОСОБА_2 их получение удостоверила своей подписью.

В июле 2010г., ОСОБА_2, действуя в нарушение установленных для нее полномочий, согласно устава и законодательства Украины финансово - хозяйственную деятельность предприятия не вела и его деятельность не контролировала, и в обмен за денежное вознаграждение в размере 500 грн. передала «ОСОБА_6» и «ОСОБА_7» уставные и регистрационные документы ООО «Стелс - Групп -2010».

Т.е., ОСОБА_2 создала все необходимые условия, неустановленным досудебным следствием липам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), для занятия незаконной деятельностью с помощью документов, печати ООО «Стелс - Групп -2010», В результате чего в бухгалтерских учетах предприятий «пользователей» оформлялись псевдосделки под фиктивные договорные обязательства, а так же переводились безналичные денежные средства в теневые обороты экономики Украины.

Подсудимая ОСОБА_2 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признала полностью и пояснила, что показания она давать не желает, действительно совершила данное преступление, осознала все и глубоко раскаивается в содеянном, просит суд строго не наказывать.

В соответствии с требованиями статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с согласия подсудимого, полностью признающего свою вину в инкриминируемом преступлении и, принимая во внимание, что участники судебного рассмотрения считают доказанными обстоятельства дела, которые никем не оспариваются, признав их установленными в судебном заседании, суд считает возможным ограничить исследование доказательств изучением материалов уголовного дела и данных, характеризующих личность подсудимого ОСОБА_2

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- л.д. 260-263 показаниями ОСОБА_2 в ходе досудебного следствия о том, что свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью чистосердечно раскаивается в содеянном.

-л.д. 251согласно характеристики ОСОБА_2 по месту жительства характеризуется положительно.

Согласно требования о судимости ОСОБА_2 ранее к уголовной ответственности не привлекалась./л.д. 295-296/.

Согласно справки главного врача наркологического диспансера г. Луганска ОСОБА_2 на учёте у врача нарколога не состоит./л.д. 297/.

Проанализировав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает доказанной виновность ОСОБА_2 и квалифицирует её действия по статье 205 ч. 1 УК Украины, как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности(юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности, или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет.

Избирая подсудимой вид и меру наказания, суд в соответствии с требованиями статьи 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершённого преступления, личность виновной, которая по месту жительства характеризуется положительно, ранее ни в чем предосудительном замечена не была, вину признала полностью, раскаивается в содеянном, наличие смягчающих вину обстоятельств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признает признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено. Принимая во внимание все вышеизложенное, суд считает, что необходимым и достаточным для исправления и предупреждения новых преступлений, возможно назначить наказание подсудимой ОСОБА_2 в пределах, установленных в санкции статьи 205 ч. 1 УК Украины.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_2оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе производства выемок: 06.06.2011г. у частного нотариуса ОСОБА_4: копии реестра нотариальных действий, договор купли продажи, доверенность; 06.06.2011г. в исполнительном комитете Луганского городского совета учредительные и регистрационные документы; 07.06.2011 г. у ОСОБА_5: уставные и учредительные документы; 07.06.2011 г. и 16.06.2011 г. в ПАО «АКБ «Капитал»: реестр движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Стелс-Груп-2010» и материалы юридического дела - хранящиеся при уголовном деле оставить при деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу не значатся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ

Признать ОСОБА_2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5100 грн.(пять тысяч сто грн.).

Меру пресечения осужденной ОСОБА_2оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе производства выемок: 06.06.2011г. у частного нотариуса ОСОБА_4: копии реестра нотариальных действий, договор купли продажи, доверенность; 06.06.2011г. в исполнительном комитете Луганского городского совета учредительные и регистрационные документы; 07.06.2011 г. у ОСОБА_5: уставные и учредительные документы; 07.06.2011 г. и 16.06.2011 г. в ПАО «АКБ «Капитал»: реестр движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Стелс-Груп-2010» и материалы юридического дела - хранящиеся при уголовном деле оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток с момента его провозглашения в суде.

Председательствующий судья: