Постанова № 17597737, 03.08.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-731/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

3 августа 2011 года г. Харьков

Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе председательствующего судьи Шулика Ю.В., при секретаре Вождаевой М.О., с участием прокурора Кадыгроба В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Рубана В.Н., согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

03.08.2011 года в Червонозаводский районный суд г. Харькова поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области Рубана В.Н. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Как усматривается из материалов уголовного дела, согласно договора подряда № 2860 от 12.08.2010 года, заключенного между Малиновским сельским советом Чугуевского района Харьковской области (заказчик) и ООО «ПКФ «Рокада»(подрядчик) предусмотрено выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Малиновка Чугуевского района и поставку для указанных целей оборудования на общую сумму 4597234 грн.

На основании составленных и подписанных актов выполненных работ по форме КБ-2в за декабрь 2010 года на общую сумму 2436204,37 грн., а также согласно платежных поручений за октябрь-декабрь 2010 года заказчиком в 2010 году были профинансированы работы по указанному договору на сумму 2436204,37 грн., при этом все субподрядные работы по указанному договору выполняло предприятие ООО «Промстройтехника», служебные лица которого допустили завышение фактических объемов выполненных работ на общую сумму 439195 грн.

31.03.2011 года заместителем прокурора Харьковской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия при проведении обыска в ООО «Промстройтехника»были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы относительно проведения субподрядных строительно-монтажных работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Занки Змиевского района Харьковской области, заказчиком по которым выступало ООО Фирма «Констракшн груп Интернешнл»(ЕГРПОУ 23462855) и проводило перечисление денежных средств с расчетного счета №26007840669240 код 351016 в ХОФ ПАО «Укрсоцбанк».

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения представления.

Согласно договора подряда № 2860 от 12.08.2010 года, заключенного между Малиновским сельским советом Чугуевского района Харьковской области (заказчик) и ООО «ПКФ «Рокада»(подрядчик) предусмотрено выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Малиновка Чугуевского района и поставку для указанных целей оборудования на общую сумму 4597234 грн.

На основании составленных и подписанных актов выполненных работ по форме КБ-2в за декабрь 2010 года на общую сумму 2436204,37 грн., а также согласно платежных поручений за октябрь-декабрь 2010 года заказчиком в 2010 году были профинансированы работы по указанному договору на сумму 2436204,37 грн., при этом все субподрядные работы по указанному договору выполняло предприятие ООО «Промстройтехника», служебные лица которого допустили завышение фактических объемов выполненных работ на общую сумму 439195 грн.

31.03.2011 года заместителем прокурора Харьковской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе досудебного следствия при проведении обыска в ООО «Промстройтехника»были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы относительно проведения субподрядных строительно-монтажных работ по реконструкции очистных сооружений в пос. Занки Змиевского района Харьковской области, заказчиком по которым выступало ООО Фирма «Констракшн груп Интернешнл»(ЕГРПОУ 23462855) и проводило перечисление денежных средств с расчетного счета №26007840669240 код 351016 в ХОФ ПАО «Укрсоцбанк».

Принимая во внимание, что у ООО Фирма «Констракшн груп Интернешнл»(ЕГРПОУ 23462855) имеется расчетный счет №26007840669240 в ХОФ ПАО «Укрсоцбанк»МФО 351016, в котором отражены сведения о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и имеющий доказательственное значение для дела, с целью установления и документального подтверждения источников происхождения, фактического обращения и использования денежных средств, руководствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и вынести постановление о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно: регистра бухгалтерского учёта движения денежных средств по счёту с полными расшифровками дебетовой и кредитовой частей, с указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, счетов контрагентов, МФО банков контрагентов, дат, времени зачисления сумм, назначений платежей на бумажном и электронном носителях, по расчетному счету 26007840669240 в ХОФ ПАО «Укрсоцбанк»код 351016 и принадлежащего ООО Фирма «Констракшн груп Интернешнл»(ЕГРПОУ 23462855).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -Ю.В.Шулика

03.08.2011