Постанова № 17597720, 14.07.2011, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-669 /11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Шулика Ю.В., при секретаре Стригун С.В., с участием прокурора Кадыгроба В.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А., согласованное с первым заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении филиала АО «Банк Золотые Ворота»(МФО 307145), г. Днепропетровск , -

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18110083 по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ДП ГАК «Хлеб Украины»«Хлебная база № 84», повлекшее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено, что должностные лица ДП ГАК «Хлеб Украины»«Хлебная база № 84», расположенной по адресу: Харьковская область, Нововодолажский район, с. Ватутино, ул. Новая, 5, достоверно зная, что все движимое и недвижимое имущество предприятие находится в налоговом залоге, в связи с чем, его отчуждение возможно лишь с согласия налогового органа, злоупотребляя своим служебным положением, без согласования с налоговой службой реализовали 22.12.2004 физическому лицу ОСОБА_3 складские помещения № 1,2,3,4,5,8, чем причинили ущерб государственным интересам на сумму более 1 млн. гривен.

В ходе следствия установлено, что в последующем вышеуказанные помещения были проданы ООО «Гавас 52»(код 36035902), имеющее признаки фиктивности, а спустя несколько дней, проданы ЧП «Агрохолдинг «Торнадо»(код 36819251), в связи с чем, возникла необходимость в исследовании факта поступления оплаты за вышеуказанные помещения.

Согласно имеющимся в деле данным установлено, что у ООО «Гавас 52»имеются расчетные счета № 26001010401028 (980) и № 26002020401028 (980), которые обслуживаются в филиале АО «Банк Золотые Ворота»(МФО 307145), г. Днепропетровск.

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в филиале АО «Банк Золотые Ворота»(МФО 307145), г. Днепропетровск выемки документов составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18110083, выслушав следователя в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении филиала АО «Банк Золотые Ворота»(МФО 307145), г. Днепропетровск могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении филиала АО «Банк Золотые Ворота»(МФО 307145), г. Днепропетровск выемки следующей документации ООО «Гавас-52»(код 36035902) за период с 01.01.04. по 08.07.11.:

- юридического (регистрационного) дела ООО «Гавас 52»(код 36035902), а так же реестра движения денежных средств по счетам № 26001010401028 (980) и № 26002020401028 (980), указанного субъекта предпринимательской деятельности с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях; договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

Судья Ю.В.Шулика

14.07.2011