Постанова № 17586180, 04.08.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-2187/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.08.2011 г. Суддя Київського районного суду м.Харкова Ніколаєнко І.В., за участю прокурора Рештакова Е.В., розглянувши подання СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області та матеріали кримінальної справи №57110077, порушеної за ст.191 ч.5, ст. 358 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового слідства встановлено, що у листопаді-грудні 2010 року посадові особи ДП «Харківцукорзбут» (код ЕДРПОУ 23764023), шляхом проведення безтоварних операцій по придбанню цукру у ТОВ «ПФД-ХИМ»(ЕДРПОУ 34384843), зловживаючи службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму дильш 300000 гривень.

За даним фактом 28.04.2011 СУ ГУМВС України в Харківській області порушена кримінальна справа №57110077 Д-1 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, яка 28.04.2011 об’єднана в одне провадження з кримінальною справою №57110077 з присвоєнням загального номеру 57110077.

24.05.2011 кримінальна справа №57110077 прийнята до провадження СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Встановлено, що в грудні 2010 року ДП «Харківцукорзбут»за договором поставки цукру №1011241 від 24.11.2010 придбало 68688600 тон цукру у ТОВ «ПФД-ХИМ»та перерахувало гроші в сумі 252891507, 15 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «ПФД-ХИМ». Борг за цукор ДП «Харківцукорзбут»перед ТОВ «ПФД-ХИМ»станом на 20.01.2011 складав 275517025,35 гривень. Документального підтвердження наявності цукру у кількості 68688600 тон у ТОВ «ПФД-ХИМ»немає.

В квітні 2011 ДП «Харківцукорзбут»продовжило перераховувати гроші за придбаний цукор за договором поставки цукру №1011241 від 24.11.2010 на адресу ТОВ «ПФД-ХИМ». В свою чергу, ТОВ «ПФД-ХИМ»перераховувало отримані від ДП «Харківцукорзбут»кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Донторг плюс»(ЕДРПОУ 35886924) відкритий у ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 335946, у якості оплати за векселі.

Аналізом виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Донторг плюс»встановлено, що ТОВ «Донторг плюс»отримані грошові кошти від ТОВ «ПФД-ХИМ»перераховувало на розрахунковий рахунок №26009014052001 ТОВ «Індустріал-М»(ЕДРПОУ 36169158) відкритий у ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 335946 за векселі прості з іменним індосаментом.

02.08.2011 органом досудового слідства, за згодою прокурора Київського району м.Харкова, внесено подання про арешт розрахункового рахунку №26009014052001, відкритого ТОВ «Індустріал-М»(ЕДРПОУ 36169158) у ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 335946.

Згідно подання, у органів досудового слідства маються підстави вважати, що розрахункові рахунки та реквізити ДП «Харківцукорзбут», ТОВ «ПФД-ХИМ», ТОВ «Донторг плюс»та ТОВ «Індустріал-М»(ЕДРПОУ 36169158) можуть використовуватися у протиправних схемах, направлених на привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків.

Розглянувши подання слідчого Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, суд вважає, що подання підлягаю задоволенню. При цьому суд виходить з того, що в матеріалах кримінальної справи маються достатні дані про необхідність запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, зупинення злочинної діяльності, відшкодування спричиненої державі шкоди, забезпечення в майбутньому цивільного позову по справі та забезпечення виконання вироку суду у частині можливої конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 14-1, 29, 66, 78, 125, 126, 178, 130 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№ 2121-III від 07.12.2000 /зі змінами та доповненнями/,-

ПОСТАНОВИВ:

1           Накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку №26009014052001, відкритого ТОВ «Індустріал-М» (ЕДРПОУ 36169158) у ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 335946, а також на всі платежі, які поступають на вказаний рахунок;

2.          Заборонити ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 335946 проводити видаткові операції з переказу та зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку №26003020000430 відкритого ТОВ «Індустріал-М»(ЕДРПОУ 36169158) у ПАТ «КБ «Південкомбанк»МФО 3359463 з моменту надання постанови про арешт до установи банку.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :

Постанова мені оголошена __________