Постанова № 17561520, 30.05.2011, Лисичанський міський суд Луганської області

№ 4- 223/2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2011 года Лисичанский городской суд Луганской области в составе

председательствующего судьи Березин А.Г.

при секретаре Талат О.А.

с участием прокурора Сычева В.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Лисичанского городского суда представление следователя по особо важным делам прокуратуры города Лисичанска Курпоса В.А. о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»), МФО 335946 по уголовному делу № 013201109115 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.364 ч 2, 191 ч 5, 209 ч 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В представлении указано, что в декабре 2008 года должностные лица ОАО «Лисичанскуголь», обособленных предприятий «УССП»и «Автобаза»ОАО «Лисичанскуголь»и ЧП «Лиснефтетрейд», с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах денежными средствами ОАО «Лисичанскуголь», предназначенными на закупку нефтепродуктов, используя свое служебное положение вопреки интересам службы вступили в преступный сговор и до начала совершения преступления договорились о проведении по бухгалтерскому и складскому учетам и в отражении финансово-хозяйственной отчетности вышеуказанных предприятий бестоварной сделки по приобретению, поставке и списанию на производственные нужды горюче-смазочные материалы бензин А-80 и дизельное топливо.

С целью создания видимости хозяйственных отношений без цели реального наступления правовых последствий, между ОП «УССП»ОАО «Лисичанскуголь»и ЧП «Лиснефтетрейд»22 декабря 2008 года заключен договор №06-32/Р о закупке бензина А-80 в количестве 40000л по цене 4грн 40 коп на один литр на общую сумму и 176000грн по результатам ценовых предложений, состоявшихся 15 декабря 2008г, в который в дальнейшем, заключенными дополнительными соглашениями, внесены изменения и дополнения.

Во исполнение вышеуказанных договорных обязательств на поставку ГСМ, в период с января 2009 года по сентябрь 2010 года ОП «УССП» ОАО «Лисичанскуголь» произвело перечисление денежных средств на общую сумму 1 928 393,52 грн. на счет ЧП «Лиснефтетрейд», от которого ОП «УССП»предоставлены накладные на поставку ГСМ бензина А-80 в количестве 358 169 литров на общую сумму 1 926 151,92 грн. и дизельного топлива в количестве 400 литров на общую сумму 2 241,60 грн. итого на общую сумму 1 928 393,52 грн.

Согласно справкам ГНИ в г. Лисичанске о результатах документальной внеплановой выездной проверки ЧП «Лиснефтетрейд»по взаимоотношениям с ОАО «Лисичанскуголь»за период с 16 сентября 2008 г. по 31 января 2011 г., встречных проверок контрагентов, справки № 22/35-35988237 от 16.03.2011года «О результатах финансового расследования деятельности ЧП „Лиснефтетрейд”, проведенной отделом финансовых расследований Управления борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем ДПА в Луганской области, полученные денежные средства от ОП «УССП»ОАО «Лисичанскуголь» должностные лица ЧП «Лиснефтетрейд»перечислили как оплату за нефтепродукты коммерческим структурам с признаками фиктивности г.Луганска: ООО “Энерготрейд-Луганск”, ООО “Укрпромгруп”, ООО “ Компани Газресурссервис”, ООО «Тенерико», у которых, как и у ЧП «Лиснефтетрейд», собственных транспортных средств на балансе не значится, основные средства, складские помещения и трудовые ресурсы отсутствуют. В ЧП «Лиснефтетрейд», ОП «УССП»и ОП «Автобаза»ОАО «Лисичанскуголь» отсутствуют документы, которые бы подтверждали транспортировку или перевозку (доставку) ГСМ, а именно: товарно - транспортные накладные, путевые листы грузового автомобиля, талон заказчика на грузовое транспортное средство, акты предоставления услуг по перевозке груза, акты приема передачи ГСМ, сертификаты и удостоверения качества ГСМ. Должностные лица ОАО «Лисичанскуголь», его обособленных подразделений «УССП», «Автобаза»и ЧП «Лиснефтетрейд», с целью предания правомерного вида растрате и завладению денежными средствами ОАО «Лисичанскуголь»в особо крупном размере путем злоупотребления своим служебным положением и предварительному сговору группой лиц, оформили по документам бухгалтерского учета и финансовой отчетности приобретение ГСМ от ЧП «Лиснефтетрейд», которых фактически не было и за период с января 2009 года по декабрь 2010 года перечислили безналичные денежные средства на общую сумму 1 980 973,52 грн. на банковские счета ЧП «Лиснефтетрейд». В дальнейшем денежные средства переведены (конвертированы) из безналичной формы расчетов в наличные. Общая сумма легализованного дохода составила 1980973,52грн.Кроме того, вышеуказанные коммерческие хозяйственные общества г.Луганска, которые якобы осуществляли поставку ГСМ на ЧП «Лиснефтетрейд» не находятся по юридическим адресам.

Досудебным следствием установлено, что в дальнейшем денежные средства с расчетного счета ООО «Энеготрейд-Луганск»(код 33352229), с признаками фиктивного предприятия, в период с февраля по июль 2009 года перечислены на расчетный счет № 26004013821001, принадлежащий ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, имеющего признаки фиктивности, в ПАО КБ «Южкомбанк»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»), МФО 335946. .

В распоряжении указанного учреждения банка находятся документы, послужившие основанием к юридическому оформлению открытия указанного счета, карточки с образцами подписей и оттисков печатей, доверенности, выданные на лиц с целью оформления открытия и управления указанным счетом, договора на обслуживание в учреждении банка, договора на обслуживание по системе “Клиент-банк”, реестр движения денежных средств по дебетовым и кредитовым платежам ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, реестр документов и поступлений при использовании системы “Клиент-банк”, платежные финансовые банковские документы, оригиналы платежных поручений, чеков на снятие наличных денежных средств и другие документы, которые имеют значение вещественных доказательств по делу, а также для установления истины по уголовному делу, в связи с чем, возникла необходимость в производстве выемки всех указанных выше документов, и иных данных ООО «РЕНЕСАНСБУД» , код 36073728, находящихся в указанном учреждении банка.

В судебном заседании следователь, ссылаясь на то, что для проведения досудебного следствия необходимы распечатки реестров движений денежных средств в бумажном и электронном виде, реестры документов и поступлений при использовании системы “Клиент-банк”, оригиналы платежных банковских документов, в том числе платежных поручений и чеков на снятие наличных денежных средств, в соответствии с которыми производились зачисление и списание денежных средств по расчетному счету ООО «РЕНЕСАНСБУД», просил суд дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки документов и распечаток движения денежных средств по счету.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, в производстве которого находится уголовное дело, мнение прокурора, поддержавшего представление, считает представление подлежащим удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что в ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»), МФО 335946, имеется расчетный счет ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, могут находиться документы, платежные поручения, чеки на снятие наличных денежных средств, реестры документов и поступлений при использовании системы “Клиент-банк” и реестры движений денежных средств по счету: № 26004013821001, принадлежащий ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728 , имеющие значение для расследуемого уголовного дела,

Руководствуясь ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение следователю по особо важным делам прокуратуры города Лисичанска Курпосу В.А. на раскрытие банковской тайны и проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО КБ «ЮЖКОМБАНК»(ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»), МФО 335946, за период с 01.02.2009г. по 01.07.2009г., а именно:

- документов, послуживших основанием для юридического оформления открытия счета № 26004013821001, принадлежащего ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, договора на обслуживание в учреждении банка, договора на обслуживание по системе “Клиент-банк”, доверенностей, выданных на лиц с целью оформления открытия и управления указанным счетом, иных документов, послуживших основанием для открытия счета;

- распечатки реестров движения денежных средств, распечатки реестров документов и поступлений при использовании системы “Клиент-банк” в бумажном и электронном виде по счету № 26004013821001, принадлежащего ООО «РЕНЕСАНСБУД», код 36073728, за период с с 01.02.2009г. по 01.07.2009г., по кредитовым и дебетовым оборотам, с расшифровкой реквизитов контрагентов (субъектов предпринимательской деятельности): наименования, кода ОКПО, номера счета отправителя и получателя, наименования и МФО банка-получателя и банка-отправителя, назначения и суммы платежа, номера платежного документа, даты проведения операции, остатка денежных средств на начало и конец рабочего дня;

- оригиналов платежных банковских документов, в том числе платежных поручений и чеков на снятие наличных денежных средств, в соответствии с которыми производились зачисление и списание денежных средств по расчетному счету: № 26004013597001, принадлежащему ООО «РЕНЕСАНСБУД» код 36073728, за период с 01.02.2009г. по 01.07.2009г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: