Вирок № 17558878, 04.04.2011, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-406/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 марта 2011 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего: судьи - Либстера А.С.,

при секретаре Рубан М.Б.,

с участием прокурора Лисицыной Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению:

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Беловодска, Луганской области, гражданина Украины, украинца, холостого, имеющего высшее образование, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по имени «ОСОБА_4»(материалы в отношении которого выделены для проведения дополнительно проверки), находясь в городе Луганске, приблизительно в конце сентября - начале ноября 2009 года (более точную дату и место в ходе досудеб ного следствия не установлено), имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринима тельской деятельностью, и причинения крупного материального ущерба государству, при этом, с целью завуалирования своих противоправных действий и соответственно избежания за это уголовной ответст венности решил создать и зарегистрировать фактически на подставное лицо, как учредителя (собствен ника), субъект предпринимательской деятельности, а этого собственника (учредителя) назначить факти чески номинальным директором, с умыслом вовлечения его в дальнейшем в противоправную деятель ность, а в будущем, в случае установления данного факта правоохранительными органами, как единст венного по его мнению субъекта ответственности за совершение указанного преступления. В дальнейшем, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по имени «ОСОБА_4»для реализации своего преступного плана при неустановленных обстоятельствах подыскало физическое лицо - ОСОБА_2, испытывающего материальные затруднения, с целью беспрепятственного вовлече ния последнего в фиктивное предпринимательство, имея конечной целью прикрытие незаконной дея тельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью, и причине ния крупного материального ущерба государству.

При этом, ОСОБА_2, не имея изначально намерения осуществлять законную предприниматель скую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, за фиксированную в уставных документах юридического лица и соблюдать при этом установленный поря док ее ведения, а имея умысел на незаконное получение дохода за свои действия, примерно в начале ноября 2009 года (точное место и время в ходе досудебного следствия не установлено) согласился с предложением неустановленного в ходе досудебного следствия лица по имени «ОСОБА_4»осущест вить фиктивное предпринимательство, выразившееся в создании субъекта предпринимательской дея тельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, будучи осведомленный о том, что созданный им субъект предпринимательской деятельности будет в дальнейшем использован неустановленным в ходе досудебного следствия лицом по имени «ОСОБА_4»в противоправной дея тельности, действуя в нарушение норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, с це лью создания условий для такой незаконной деятельности и придания видимости легальности и законно сти создания и государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юридиче ского лица на его имя (в его собственность), вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе до судебного следствия лицом по имени «ОСОБА_4».

Согласно распределенных между собой преступных обязанностей, в обязанности ОСОБА_2 входило создать (зарегистрировать) юридическое лицо и передать учредительные документы и печать предприятия неустановленному в ходе досудебного следствия лицу по имени «ОСОБА_4»для беспре пятственного и бесконтрольного распоряжения, а в обязанности неустановленного в ходе досудебного следствия по имени «ОСОБА_4»входило оказание помощи ОСОБА_2 в осуществлении регистрации юридического лица, получение после регистрации предприятия от ОСОБА_2 учредительных докумен тов и печати юридического лица, осуществление от имени ОСОБА_2 незаконной деятельности с целью причинения крупного материального ущерба государству.

03 ноября 2009 года ОСОБА_2, находясь в г. Луганске (более точное время и место в ходе досу дебного следствия не установлено), реализуя свой преступный умысел на совершение указанного пре ступления, подписал решение собственника ООО «Транс-Терминал 5»от 03.11.09, согласно которого он создал ООО «Транс-Терминал 5»и назначил себя на должность директора, и в этот же день ОСОБА_2 вместе с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом по имени «ОСОБА_4»прибыли в юри дическое агентство «Право», в лице частного предпринимателя ОСОБА_3, где ОСОБА_2 заключил соглашение б/н от 03.11.09 на оказание юридических услуг, в соответствии с которым в обязанности юридического агентства «Право»входило подготовка учредительных документов для реги страции субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Транс-Терминал 5», оказание помощи по нотариальному заверению документов, по доверенности, выданной доверителем, представление в орга ны исполнительной власти документы для регистрации ООО «Транс-Терминал 5», получение в органах УМВД разрешения на изготовление печати и углового штампа, представление в облстатуправление ре гистрационной карточки для получения справки о внесении субъекта предпринимательской деятельности в Единый государственный реестр, заказать и получить изготовленную печать ООО «Транс-Терминал 5», подготовка копий учредительных документов в ГНА для постановки ООО «Транс-Терминал 5»на учет, подготовка копий документов.

Также ОСОБА_2 была выписана доверенность от 03.11.09, согласно которой он уполномочил ОСОБА_3 вести от его имени дела у государственного регистратора в исполнительном комитете Лу ганского городского совета по подготовке документов и регистрации предприятия в органах статистики, фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе ваний, фонде социального страхования в связи с временной нетрудоспособностью, пенсионном фонде, городском центре занятости, государственной налоговой администрации, получение разрешения в орга нах внутренних дел на изготовление печати и штампа, получение всех необходимых документов, распи сываться за него и совершать все действия, связанные с исполнением данной доверенности. ОСОБА_2 предоставил необходимые сведения для заполнения регистрационной карточки на проведение государ ственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения нового юридического лица.

09 ноября 2009 года ОСОБА_3 на основании вышеуказанного соглашения и доверенности при была в управление государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета и предоставила утвержденный 03.11.09 ОСОБА_2 устав ООО «Транс-Терминал 5», регистрационную карточку субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица, вышеуказанную доверен ность о ведении от его имени дел в исполнительных органах Луганского городского совета по подготовке документов и регистрации предприятия.

09 ноября 2009 года управлением государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета была осуществлена государственная регистрация ООО «Транс-Терминал 5»по юри дическому адресу: 91047, Луганская область, г. Луганск, ул.Оборонная, дом ЗОА под регистрационным номером 1 382 102 0000 016781, в связи с чем было выдано свидетельство серии А01№486612, и 10.11.09 ООО «Транс-Терминал 5»было внесено в Единый государственный реестр предприятий и орга низаций Украины и предприятию присвоен идентификационный номер 36827435.

В период с 09.11.09 по 12.11.09, в дневное время, ОСОБА_2 вместе с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом по имени «ОСОБА_4»прибыли в Юридическое агентство «Право», и по лучил регистрационные документы ООО «Транс-Терминал 5», а именно: оригинал и копии устава, ориги нал и копии свидетельства о государственной регистрации, оригинал и копии справки о внесении в Еди ный государственный реестр предприятий и организаций Украины, печать и угловой штамп предприятия

12 ноября 2009 года ОСОБА_2 и неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по имени «ОСОБА_4»прибыли в Ленинскую межрайонную государственную налоговую инспекцию в г. Луганске (далее - Ленинская МГНИ в г. Луганске), которая расположена по адресу: г. Луганск, кв. Шевченко, 38а и с целью постановки на налоговый учет ООО «Транс-Терминал 5»предоставил следующие документы: копию паспорта НОМЕР_1, выданного ОСОБА_2 10.11.01 Беловодским РО УМВД Украины в Луган ской области, заявление формы №1-ОПП для юридических лиц от 12.11.09, копию устава ООО «Транс-Терминал 5», копию свидетельства о государственной регистрации ООО «Транс-Терминал 5».

10 ноября 2009 года ООО «Транс-Терминал 5»было поставлено на налоговый учет в Ленинской МГНИ в г. Луганске под регистрационным номером 512, и предприятию выдана справка формы №4-ОПП с исх.№1200 от 10.11.09 о постановке на налоговый учет.

Таким образом, ОСОБА_2, совершил все необходимые действия, направленные на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно-правовой форме общество с ограниченной ответственностью - ООО «Транс-Терминал 5»(код ЕГРПОУ 36827435, юриди ческий адрес: г.Луганск, ул. Оборонная, ЗОА), с целью дальнейшего осуществления незаконной деятель ности неустановленным в ходе досудебного лицом по имени «ОСОБА_4», и в ноябре 2010 года, нахо дясь в г. Луганске (более точную дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным), передал неустановленному в ходе досудебного следствия лицу все учредительные и реги страционные документы ООО «Транс-Терминал 5», а именно: оригинал и копии устава, оригинал и копии свидетельства о государственной регистрации, оригинал и копии справки о внесении в Единый государ ственный реестр предприятий и организаций Украины, печать и штамп ООО «Транс-Терминал 5».

Кроме того, 01 декабря 2009 года, ОСОБА_2, осознавая, что он не собирается осуществлять законную пред принимательскую деятельность, действуя по предварительному сговору с неустановленным в ходе до судебного следствия лицом по имени «ОСОБА_4» в соответствии с ранее распределенными преступ ными обязанностями, прибыл в Ленинскую МГНИ в г.Луганске, расположенную по адресу: г. Луганск, кв. Шевченко, 38а, и предоставил регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стои мость (приложение №1 к Положению о реестре плательщика НДС формы №1-ПДВ) и впоследствии 04.12.09 ООО «Транс-Терминал 5»выдано свидетельство №100257521 от 04.12.09 о регистрации пла тельщика налога на добавленную стоимость.

После чего, 15 января 2010 года, ОСОБА_2 осознавая, что он не собирается осуществлять законную пред принимательскую деятельность, действуя по предварительному сговору в соответствии с ранее распре деленными преступными обязанностями, прибыл вместе с неустановленным в ходе досудебного следст вия лицом по имени «ОСОБА_4»в Филиал акционерного банка «Энергобанк»в г.Луганске (МФО 304803), расположенный по адресу: г.Луганск, ул. 16-я Линия, д.7 заполнил заявление об открытии теку щего счета и предоставил для этого следующие документы: копию паспорта НОМЕР_1, выданного ОСОБА_2 10.11.01 Беловодским РО УМВД Украины в Луганской области, копию справки о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2, копию решения собственника б/н от 03.11.09 о создании ООО «Транс-Терминал 5»и назначении ОСОБА_2 на должность директора, копию устава предприятия, ут вержденного решением участника от 03.11.09 и зарегистрированного управлением государственной ре гистрации и городского реестра Луганского городского совета 09.11.09 под №НОМЕР_3, запол нил карточку с образцами подписи и оттиском печати. После чего предприятию был открыт текущий счет №260083313401.

Собственник ООО «Транс-Терминал 5»ОСОБА_2, находясь в городе Луганске, в период ноябрь 2009 года - январь 2010 года, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, преследуя цель получения дохода, действуя умышленно и противоправно, передал неустановленному в ходе досудебного следствия лицу по имени «ОСОБА_4»все учредительные и банковские документы ООО «Транс-Терминал 5»для беспрепятственного использования при осуществлении незаконной дея тельности в виде уклонения от уплаты налогов.

В соответствии с Положением о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.05.1998 года за №740, (раздел «государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности»статья 3) преду смотрено, что для государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности - юриди ческого лица «собственник, уполномоченный им орган или лицо лично или почтой подают в орган госу дарственной регистрации учредительные документы в полном объеме..., решение собственника..., ус тав...»и другие документы.

Согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»от 16.07.99 №996-XIV предусмотрено, (ст.З) что «бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и иные виды отчетности, кото рые используют денежный эквивалент, основываются на данных бухгалтерского учета».

Законом Украины «О системе налогообложения»от 25.06.91 №1251-Х11 (ст.9 Обязанности пла тельщиков налогов и сборов) предусмотрено, что «плательщики налогов и сборов обязаны вести бухгал терский учет, составлять отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивать ее хране ние в сроки, установленные законами...».

В соответствии с разделом 2 «Цели и предмет деятельности предприятия»Устава ООО «Транс-Терминал 5»предусмотрено, что: целью общества является удовлетворение общественного спроса в товарах, продукциях и услугах для получения дохода (п.2.1 Устава), основным предметом деятельности общества является деятельность, связанная с реализацией коммерческих и иных проектов, направлен ных на удовлетворение потребностей населения и народного хозяйства в товарах широкого потребления и продукции производственно-технического назначения, а также предоставление услуг производственно го и непроизводственного характера (п.2.2 Устава).

Однако, ОСОБА_2, действуя в нарушение раздела 2 Устава ООО «Транс-Терминал 5», а также в нарушение ст 1 Закона Украины "О предпринимательстве" № 698-XII от 07.02.91 (с изменениями и до полнениями), согласно которой: «Предпринимательство - это непосредственная, самостоятельная, сис тематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, пре доставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности, в порядке, установлен ном законодательством», иных законодательных актов Украины создал (учредил) субъект предпринима тельской деятельности - ООО «Транс-Терминал 5»с целью прикрытия незаконной деятельности.

Далее неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по имени «ОСОБА_4», в период с 15.01.10 по 31.03.10, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, беспрепятственно распоря жаясь реквизитами и печатью ООО «Транс-Терминал 5», при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, действуя с целью умышленно причинения крупного материального ущерба государству, по ре зультатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с субъектами предпринимательской деятельно сти, а именно: ООО «СоюзПроминвестДонбасс»(код 31226834), ООО «Сатурн-Инвест»(код 36637832), ООО «Скип-Лайн»(код 36637717), ООО «Юриди»(код 36735659), ООО «Лугансквода»(код 35554719), Восточное управление СМАП государственного предприятия «СМАП»(код 36286070), ООО «Полесье-Холдинг» (код 30279875), ООО «ТК «Лидер-С»(код 33432120), ООО «АрматурноЭлектроНасосный Тор говый Дом»(код 35773721), ООО «Луганская телефонная компания»(код 13413790), частный предпри ниматель ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), частное предприятие (далее по тексту -ЧП) «Луган ское охоронно-сыскное агентство»(код 35025280), частный предприниматель ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), частный предприниматель ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ЧП «Укр-Край»(код 36991057), ЧП «Научно-производственная компания «Инвест-ресурс»(код 34250571) осуществил операции по реализации товаров (работ, услуг) на общую сумму 1883030 грн. В результате чего, сумма начисленного налога на прибыль предприятия, подлежащего уплате в бюджет государства, составила 470 757 грн. (1883030 х 25% = 1883030 грн.)

После чего, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо по имени «ОСОБА_4», в апре ле 2010 года , находясь в г.Луганске, при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, действуя в соответствии с ранее распределенными обязанностями и преступными ролями, умышленно и противо правно, осознавая и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения круп ного материального ущерба государству, беспрепятственно распоряжаясь реквизитами и печатью ООО «Транс-Терминал 5»составило декларацию по налогу на прибыль предприятия ООО «Транс-Терминал 5»за отчетный (налоговый) период 1 квартал 2010 года от 06.04.10, в которую необоснованно внесло заведомо ложные сведения о сумме налога на прибыль предприятия, подлежащего уплате в бюджет государства, где в строке «08»декларации («Объект налогообложения») и в строке «11»декларации («Прибыль, которая подлежит налогообложению») неправомерно указана сумма 5 грн., вместо 1883030 грн., в строке «12»декларации (начисленная сумма налога) и в строке «14»(«Налоговое обязательство отчетного периода») неправомерно указана сумма 1 грн., вместо 470757 грн.

В результате чего, прибыль ООО «Транс-Терминал 5»за 1 квартал 2010 года, подлежащая нало гообложению составила 1883025 грн. (1883030 грн. - 5 грн. = 1883025 грн.), начисленная сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет государства составила 470756 грн. (470757 грн. - 1 грн. - 470576 грн.)

12.04.10 неустановленное в ходе досудебного следствия по имени «ОСОБА_4»подало в Ленин скую МГНИ в г.Луганске данную декларацию по налогу на прибыль предприятия ООО «Транс-Терминал 5»за 1 квартал 2010 года (вх.№2758 от 12.04.10), которая была принята к учету.

Специалистами Ленинской МГНИ в г. Луганска проведена внеплановая невыездная документаль ная проверка ООО «Транс терминал 5»(код 36827435), в ходе которой установлено, что ООО «Транс-Терминал 5»в нарушении п.п.4.1.1, п.4.1 ст.4, п.п.11.3.1 п.11.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложе нии прибыли предприятий»от 28.12.94 №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями) не начислен и не уплачен налог на прибыль за 1-й квартал 2010 года в сумме 470 756 грн., по результатам чего составлен акт №738/23-36827435 от 18.10.10.

22.10.10 Ленинской МГНИ в г.Луганске вынесено налоговое уведомление-решение №0001712310/0, в соответствии с которым сумма налогового обязательства по акту проверки №738/23-36827435 от 18.10.10 составила 611 982,80 грн., в том числе по основному платежу - 470 756,00 грн., штрафные (финансовые) санкции - 141 226,80 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, создал (учредил) и зарегистрировал на свое имя ООО «Транс-Терминал 5»с целью при крытия незаконной деятельности, после чего передал все документы, печать и штамп ООО «Транс-Терминал 5»неустановленному в ходе досудебного следствия лицу по имени «ОСОБА_4», в результате чего, в нарушение п.п.4.1.1, п.4.1 ст.4, п.п.11.3.1 п.11.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложении при были предприятий»от 28.12.94 №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), в состав налоговых обяза тельств ООО «Транс-Терминал 5»не были включены суммы налога на прибыль предприятия от реали зации товарно-материальных ценностей на общую сумму 1883030 грн., вследствие чего не исчислен и не уплачен в бюджет налог на прибыль предприятия за отчетный (налоговый) период 1-й квартал 2010 года в сумме 470756 грн, что более чем в пять тысяч раз превышает установленный законодательством Ук раины необлагаемый минимум доходов граждан и повлекло за собой причинение крупного материально го ущерба государству.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, фактических обстоятельства дела не оспаривал. Суду пояснил, что ему необходимы были деньги, когда поступило предложение от парня по имени ОСОБА_4 поработать на фирме менеджером. В последующем ОСОБА_4 пояснил, что он не может оформить на себя фирму и предложил зарегистрировать ее на его имя. Он выполнил все необходимые требования для регистрации фирмы. Все документы он передал ОСОБА_4 и с того времени больше его не видел. Просил не лишать его свободы, он осознал свою вину. Исковые требования предъявленные к нему прокуратурой г. Луганска, как учредителю ООО «Транс-Терминал 5», признал в полном объеме.

Исследование доказательств по делу проводилось в усеченном порядке в соответствии с требованиями ч.3 ст.299 УПК Украины. Кроме полного признания вины подсудимым его вина подтверждается собранными по делу доказательствами, которые не оспариваются подсудимым, а именно копией свидетельства о госрегистрации юридического лица ООО «Транс-Терминал 5», юридический адрес г.Луганск ул. Оборонная,30А (т.1 л.д. 37,38-65), документами налогового дела и налоговой отчетности ( т.1 л.д.69-70, 71-97), банковскими документами (т.1 л.д.104-105,106-107).

Действия подсудимого ОСОБА_2 органами досудебного следствия по ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 УК Украины по признаку фиктивное предпринимательство создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, совершенное по предварительному сговору группой лиц - квалифицированы верно.

Суд, избирая вид и меру наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является преступлением средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, положительно характеризуется по месту работы в ООО «ТД «Мегаполис»и по месту жительства, раскаивается в содеянном.

Суд считает необходимым назначить подсудимому наказание с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины и освободить от отбывания наказания с испытанием, так как, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства дела, изложенные выше, суд приходит к заключению о возможности его исправления без изоляции от общества.

К смягчающим ответственность обстоятельством суд относит полное признание вины и чистосердечное раскаяние.

Отягчающим ответственность подсудимого обстоятельством суд относит совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.

Судебных издержек по делу не имеется.

Заявленный прокуратурой г. Луганска гражданский иск о взыскании с подсудимого как учредителя ООО «Транс-Терминал 5»ОСОБА_2 материального ущерба, причиненного преступлением в размере 470756 гривен подлежит удовлетворению и последующему взысканию за счет денежных средств, которые находятся на счете ООО «Транс-Терминал 5», в пользу государства в лице Ленинской межрайонной государственой налоговой инспекции в городе Луганске.

Судьба вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст.ст.75, 76 УК Украины освободить осуждённого ОСОБА_2 от отбытия назначенного наказания с испытанием на 1(год), если в течении испытательного срока он не совершит нового преступления и исполнит возложенные на него судом обязанности: уведомлять орган исполнения наказания об изменении места работы и места жительства; не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа исполнения наказания; периодически являться в орган исполнения наказания для регистрации.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: документы налогового дела и налоговой отчетности ООО «Тран-Терминал 5», изъятые в Ленинской МГНИ в Г. Луганске; регистрационные документы ООО «Транс-Таерминал 5», изъятые в управлении государтсвенной регистрации и городского реестра Луганского городского совета; документы ООО «Транс-Терминал»5», изъятые у ЧП «ОСОБА_3»по взаимоотношениям с ОСОБА_2; Банковские документы ООО «Транс-Терминал 5», изъятые в филиале АО «Энергобанк»в г. Луганске хранить при материалах дела.

Гражданский иск прокуратуры г. Луганска удовлетворить взыскать с ОСОБА_2, как учредителя ООО «Транс-Терминал»5», в пользу государства в лице Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в городе Луганске материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме 470756 /четырестасемьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть/ гривен за счет денежных средств, которые находятся на счете ООО «Транс-Терминал 5»(код 36827435) № 260083313401, открытом в филиале ПАО «Энергобанк»в г. Луганске, МФО 304803.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Председательствующий: судья А.С. Либстер