Постанова № 17557150, 09.06.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1681/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Деснянському районі м. Києва Коношенко Д.В., за згодою з заступником Генерального прокурора України, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Торгова Компанія «Ельдорадо», за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 літ. «К», «Л»,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Деснянському районі м. Києва Коношенко Д.В., за згодою з заступником Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про проведення обшуку, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 69-116, порушеною відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та інших осіб про придбання юридичних осіб ТОВ „Оптдевайс”, ТОВ „ДООРС”, ПП „Техавтокомплект”, ТОВ „Спорт-торг”, ТОВ „Буд. АМВ Груп”, ПП „Експерт Логістик”, за ознаками складу злочинів передбачених, ст.ст. 27 ч.5- 205 ч.2, 27 ч.5 212 ч.3 КК України.

Вивчивши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В рамках даної кримінальної справи порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при проведенні фінансово-господарських операцій між підприємствами ТОВ «Торгівельна компанія «Ельдорадо»(код-36483471) та ПП «Експерт-Логістік»(код-36366302) за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України

Досудовим слідством встановлено ТОВ «Торгівельна компанія «Ельдорадо»укладено договори постачання побутової техніки з підприємством ПП «Експерт-Логістік», на підставі яких останнім підприємством в адресу ТОВ «Торгівельна компанія «Ельдорадо»виписані податкові накладні, що надали право формування податкового кредиту, а саме: ПП «Експерт-Логістік»за період липень-версень 2010 року на загальну суму 18 млн. 711 тис. 307 грн. (в тому числі ПДВ 3 млн. 118 тис. 551 грн.).

Відповідно до матеріалів кримінальної справи є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Торгівельна компанія «Ельдорадо»в офісних приміщеннях підприємства приховують оригінали фінансово-господарських та оригінали бухгалтерських документів, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, чорнові записи та зошити, компютерну техніку, на якій виготовлялись документи, готівкові кошти та інші документи та предмети, які можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків.

Оперативно розшуковими заходами встановлено, що місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Торгова Компанія «Ельдорадо»(код - 36483471) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 літ. «К», «Л».

Згідно довідки БТІ м. Києва №23420 (И-2011) від 19.05.2011 року, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, належить ПРАТ «Зеніт-Сервіс»(код - 30438313), частина якого здається в оренду ТОВ «Ельдорадо-7»(код - 32555180), що є повязаним підприємством з ТОВ «Торгова Компанія «Ельдорадо»(код - 36483471), та яке фактично займає дане приміщення

Відповідно до п.11 Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 28.03.2008 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», відповідно до ст. 17 Закону України № 3477-ІVвід 23.02.2006 «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а також відповідно до п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 04.11.1950р.) поняття «житло»охоплює не лише житло фізичних осіб, воно може поширюватись на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що є підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження офісних приміщеннях ТОВ «Торгова Компанія «Ельдорадо»переховуються оригінали фінансово-господарських та оригінали бухгалтерських документів, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, чорнові записи та зошити, компютерну техніку, на якій виготовлялись документи, готівкові кошти та інші документи та предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ПМ ДПІ у Деснянському районі м. Києва провести обшук за місцем фактичного знаходження офісних приміщеннях ТОВ «Торгова Компанія «Ельдорадо»(код - 36483471) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 літ. «К», «Л».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя