Постанова № 17511057, 01.08.2011, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.08.2011

Дело № 9-321\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2011 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Колодина Л.В, рассмотрев представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Давыденко А.А. по материалам уголовного дела № 671110, в отношении директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

01 августа 2011 года в Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области поступило представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Давыденко А.А. по материалам уголовного дела № 671110, в отношении директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины.

Представление обосновано тем, что в период времени с 01 августа 2008 года по 31 декабря 2009 года директор ООО «Токмакский гранитный карьер»(код согласно ЕГРПОУ 32196083) ОСОБА_2 в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно, путем использования поддельных документов предприятия с признаками фиктивности ООО «ТПТ «Металстройсервис», уклонился от уплати НДС за январь, май, июнь, август-ноябрь 2008 года, апрель-декабрь 2009 года на сумму 1177195,33 грн.., и от уплаты налога на прибыль за период 2008 - 2009 г.г. на сумму 610798 грн., а всего от уплаты налогов на общую сумму 1787993,33 грн., что является особо крупным размером, так как в 5000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

По данному факту 28.07.2011 г. следственным отделением НМ Мелитопольской ОГНИ, в отношении ОСОБА_2, возбуждено уголовное дело № 671110 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В состав следственно-оперативной группы, согласно постановления начальника СО НМ Мелитопольской ОГНИ подполковника налоговой милиции Дуда С.В. от 29.07.2011г., включен следователь СО НМ Мелитопольской ОГНИ майор налоговой милиции Давыденко А.А.

В соответствии со ст.ст. 29, 152 УПК Украины следователь во время досудебного следствия, при наличии достаточных данных о причиненном преступлением материального ущерба, обязан осуществить мероприятия по обеспечению заявленного по уголовному делу гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска.

Гражданским ответчиком, согласно ст. 51 УПК Украины, может быть привлечено предприятия, учреждения и организации, которые в силу закона несут материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого.

Статьей 1172 Гражданского кодекса Украины определено, что юридическое лицо возмещает ущерб, причиненный их работником во время исполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей.

Поскольку ущерб государству по уголовному делу причинен вследствие преступных действий служебного лица ООО «Токмакский гранитный карьер», во время исполнения им своих служебных обязательств, а указанное предприятие несет обязательства по возмещению причиненного его работниками ущерба, то к ООО «Токмакский гранитный карьер», в соответствии с действующим законодательством, возможно заявление гражданского иска.

Ст. 126 УПК Украины предусмотрено, что обеспечение по уголовному делу гражданского иска осуществляется путем наложения ареста на вклады, ценности и другое имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Токмакский гранитный карьер»(код ЕГРПОУ 32196083), имеет расчетные счета №26005355703072, №26060355703051 в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г.Запорожье МФО 313399, юридический адрес: инд. 69002 г. Запорожье ул. Глисерная, 1.

Кроме того, причиненный ущерб в ходе следствия не погашен, с целью возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможного приговора по данному уголовному делу следователь СО НМ Мелитопольской ОГНИ майор налоговой милиции Давыденко А.А. пришел к выводу о необходимости наложения ареста на все денежные средства, которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетные счета №26005355703072, №26060355703051 в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье МФО 313399, юридический адрес: инд. 69002 г. Запорожье ул. Глисерная,1

Суд, рассмотрев представление, считает необходимым, что в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба и с целью обеспечения возможного приговора по данному уголовному делу, представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства, которые находятся, а также которые в дальнейшем поступят на расчетные счета № 26005355703072, № 26060355703051 в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье, МФО 313399, юридический адрес: 69002, г. Запорожье ул. Глисерная, 1.

Исполнение наложения ареста поручить работникам Запорожского РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье и сотрудникам налоговой милиции Мелитопольской объединенной государственной налоговой инспекции.

Обязать должностных лиц Запорожского РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», г. Запорожье, предоставить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ письменный ответ о количественном наличии или отсутствии денежных средств на счете и немедленно приостановить все операции по списанию денежных средств. По истечению каждых пятнадцати календарных дней сообщать в СО НМ Мелитопольской ОГНИ (расположенной по адресу: 72312, Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 31) в виде справки суммы поступивших на указанный расчетный счет денежных средств с указанием даты, контрагента и назначения платежа

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л.В. Колодина