Постанова № 17511055, 01.08.2011, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.08.2011

Дело №9-322-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01 августа 2011 года Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Васильцов О.В., рассмотрев представление страшего следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ Довгаль Е. С. о производстве обыска по материалам уголовного дела № 671110, в отношении директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

01 августа 2011 года в Мелитопольский горрайонный суд поступило представление ст. следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ Довгаль Е. С. о проведении выемки в банковском учреждении по материалам уголовного дела № 671110, в отношении директора ООО «Токмакский гранитный карьер»ОСОБА_2, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Представление обосновано тем, что В период времени с 01.01.2008 по 31.12.2009 года, директор ООО «Токмакский гранитный карпьер»(код согласно ЄГРПОУ 32196083), ОСОБА_3, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, умышленно, путем использования поддельных документов предприятия с признаками фиктивности ООО «ТПТ «Металстройсервис»уклонился от уплати НДС за периоды январь, май, июнь, август -ноябрь 2008 апрель-декабрь 2009 г.г. на сумму 1177195,33 грн.н налога на прибыль за период 2008 - 2009 г.г. на сумму 610798 грн. а всего на общую сумму 1787993,33 грн., что является особо крупным размером, так как в 5000 и более раз превышает установленный необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Про данному факту 28.07.2011 года в ст. следователем СО НМ Мелитопольской ОГНИ майором налоговой милиции Довгаль Е.С. возбужденно уголовное дело № 671110 в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

Представленные суду представление и материалы уголовного дела дают достаточно оснований полагать, что необходимо производство обыска по месту жительства директора ООО «Токмакский гранитный карьер»( код 32196083) ОСОБА_2, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, а именно:

- согласно постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2010 года: гр-н ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 - 04.03.2010 года в автомобиле подвозившего его марки ДЭО серого цвета оставил бухгалтерские и налоговые документы свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Токмакский гранитный карьер»и ООО «ТПК «Металстройинвест»за период 2006-2010 г.г. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установить свидетелей, очевидцев или личность водителя, которые причастны к описываемым событиям не установлено и в возбуждении уголовного дела по признакам ст. 185 УК Украины отказано - за отсутствием состава преступления.

- согласно акта проверки № 174/23/32196083 от 12.05.2011 года написанного сотрудниками Токмакской ОГНИ в ходе проверки должностными лицами данного предприятия были предоставлены заверенные копии бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «Токмакский гранитный карьет»и ООО «ТПК «Металстройинвест» за период 2008-2010 г.г, которые от лица «Токмакский гранитный карьет»подписаны ОСОБА_2 а от лица ООО «ТПК «Металстройинвест»- ОСОБА_5

- согласно следственно-оперативной информации ООО «ТПК «Металстройинвест»( код 34390422) по юридическому адресу не находится и определением Кировоградского окружного суда от 30.06.2010 года открыто производство по делу о признании государственной регистрации ООО «ТПК «Металстройинвест»недействительной. Гражданин ОСОБА_5 согласно регистрационным и уставным документам числится учредителем и директором на донном предприятии. Однако опросить его не представилось возможным в связи с не проживанием по адресу регистрации.

- согласно выводов специалиста криминалиста от 09.07.2011 года подписи на предоставленных должностными лицами «Токмакский гранитный карьет»налоговых накладных свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях ООО «ТПК «Металстройинвест»выполнены не ОСОБА_5

- опрошенный ОСОБА_2, по вопросу нахождения вышеназванных документов дал пояснения, что они похищены у управляющего ОСОБА_4

- на имя директора ООО «ТГК»ОСОБА_2 направлялся запрос о предоставлении информации и копий всех имеющихся документов свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Токмакский гранитный карьет»и ООО «ТПК «Металстройинвест»в период 2008-2019 г.г., однако, был получен ответ об отказе в предоставлении таких документов.

- согласно рапорта ст. о/у ОНМ Мелитопольской ОГНИ лейтенанта налоговой милиции Быцунь Д.А., возможное местонахождением заведомо поддельных договорных, первичных бухгалтерских и налоговых документов свидетельствующих об осуществлении якобы финансово-хозяйственно деятельности предприятия за период 2008-2010 г.г. с ООО «ТПК «Металстройинвест»могут находится:

- по месту жительства и прописки директора ООО «Токмакский гранитный карьет»ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 (согласно информации с Государственного реестра права владения на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 465);

- по месту юридического адреса (регистрации) ООО «Токмакский гранитный карьет» ( Запорожская область, Токмакский район, с. Трудовое, ул. Трудовская, дом 1 (согласно информации с Государственного реестра права владения на недвижимое имущество от 29.07.2011 года за № 464);

Изучив представление, предоставленные суду материалы уголовного дела считаю необходимым произвести обыск по вышеуказанному адресу с целью обнаружения и изъятия заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2008-2010 г.г. между ООО «Токмакский гранитный карьет»( код 32196083) и ООО «ТПК «Металстройинвест»( колд 32390422) и иными предприятиями с признаками фиктивности.

Руководствуясь ст.30 Конституции Украины,ст.177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести обыск по месту проживания директора ООО «Токмакский гранитный карьер»( код 32196083) ОСОБА_2 расположенного по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения заведомо поддельных первичных бухгалтерских, налоговых, банковских и иных документов, носителей информации на компьютерной технике, черновых записей свидетельствующих об осуществлении финансово-хозяйственных операций между ООО «Токмакский гранитный карьет»( код 32196083) и ООО «ТПК «Металстройинвест»( код 32390422) и иными предприятиями с признаками фиктивности.

2. Проведение обыска поручить сотрудникам НМ Мелитопольской ОГНИ.

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского

горрайонного суда Васильцов О.В.