Постанова № 17469389, 04.08.2011, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 4-631/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2011 года Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Кваша А.В., рассмотрев представление о проведении выемки финансовых и бухгалтерских документов, поступившее из СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу №55111360, возбужденному по признакам ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В мае 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Спец-Постач», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу г.Кривой Рог, ул.Ватутина, 26, формально оформило директором предприятия Михайлова И.И., не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26002035004001, принадлежащий ООО «Спец-Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

Повторно, июне 2006 года не установленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с безосновательным переводом денежных средств из безналичной в наличную форму обращения для иных субъектов предпринимательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерских документов, создало частное предприятие «Девовит», зарегистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. по юридическому адресу г.Кривой Рог, ул.Ватутина, 26, и формально оформило директором предприятия Михайлова И.И., не обладающего знаниями в области коммерческой деятельности, после чего устранило последнего от дальнейшего участия в работе предприятия.

Затем, в период с августа 2007 года по декабрь 2010 года неустановленное лицо, используя специально открытый в ПАО «КредиАгриколь Банк» расчетный счет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Девовит», незаконно перевело из безналичной в наличную форму обращения денежные средства на сумму более 1 млн. грн., поступившие для незаконного обналичивания от иных субъектов предпринимательской деятельности без осуществления каких бы то ни было реальных коммерческих сделок.

При изучении изъятой по уголовному делу документальной информации, отражающей движение денежных средств по расчетным счетам ЧП “Девовит” и ЧП “Спец-Постач”, установлено, что в период с 2007 по 2011г.г. ООО «Торговый Дом «Техуниверсал» осуществляло финансовые перечисления на расчетные счета предприятий «Девовит» и «Спец-Постач».

По уголовному делу имеется необходимость изучения оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-Постач» с ООО «Торговый Дом «Техуниверсал», а именно получение, приемку, оплату, приходование, перемещение, использование и списание товарно-материальных ценностей, работ и услуг.

Представление о проведении выемки этих документов согласовано прокуратурой Днепропетровской области, следователь представление поддерживает.

В связи с изложенным, с целью полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств совершенного преступления, для выявления и изъятия документальных вещественных доказательств, согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку выемки в в обществе с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Техуниверсал» (код ЕГРПОУ 36608487, юридический адрес г.Кривой Рог, ул. Украинская, 122):

первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35005821) - получение, приемку, оплату, приходование, перемещение, использование и списание товарно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, дополнений и спецификаций к ним, накладных, налоговых накладных, транспортных накладных, счетов, актов выполненных работ, платежных поручений и др.), за период с 01.07.2007 по 01.07.2011.

Судья: