Постанова № 17451792, 28.07.2011, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Дело№ 4-79/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28.07.2011г. Красный Лиман Краснолиманский городской суд Донецкой области в составе:

Председательствующего судьи -Шавиріна Л.П.

секретаря -Киркач Г.М.

с участием прокурора - Петрикова Е.В..

с участием защитника --.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Красный Лиман

представление следователя Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. о производстве выемки, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве Краснолиманской транспортной прокуратуры находится уголовное дело № 010-3425, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами ГД «Донецкая железная дорога», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Расследованием по делу установлено:

10.11.2008 года между ГП «Донецкая железная дорога» и ООО «ТИКО-ЛАЙН» заключен договор № Д/НКВ-082596/НЮ на выполнение работ по реконструкции железнодорожного вокзала ст. Красный Лиман на сумму 2176677 грн. Согласно актов приемки формы КБ-2в на протяжении ноября-декабря месяцев 2008 года указанные работы ООО «ТИКО-ЛАЙН» выполнены на сумму 1895294,4 грн. При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ на сумму 423631 грн.

Денежные средства в сумму 1895294,4 грн. ГП «Донецкая железная дорога» перечислены ООО «ТИКО-ЛАЙН» в период с ноября 2008 года по март 2009 года на р/с 26008050203443 в Петровском отделении КБ «ПриватБанк» г. Днепропетровск, МФО 305299.

Субподрядчиком ООО «ТИКО-ЛАЙН» являлось ООО «ЕЛ!СТРОЙ».

08.11.2008 года между ООО «ТИКО-ЛАЙН» в лице директора ОСОБА_2 и ООО «ЕЛ!СТРОЙ» в лице директора ОСОБА_3 заключен договор № 08/11, согласно которому подрядчик обязуется выполнить строительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала ст. Красный Лиман на сумму 213344,05 грн.

Материалы дела свидетельствуют о несоответствии количества работников по персонифицированному учету ПФУ требованиям тендерной документации.

С целью объективности и полноты расследования уголовного дела, а так же с целью обнаружения и изъятия доказательств, имеющих значение для установления истины по делу, 28 июля 2011 года в Краснолиманский городской суд Донецкой области следователь Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. внес в суд мотивированное представление, согласованное с Краснолиманским транспортным прокурором, о производстве выемки в Петровском отделении ПАТ «ПриватБанк» г. Днепропетровск документы об использовании ООО «ТИКО-ЛАЙН» денежных средств, полученных от ГП «Донецкая железная дорога» за реконструкцию вокзала ст. Красный Лиман, о размере денежных средств, перечисленных в связи с этим ООО «ТИКО-ЛАЙН» на счет ООО «ЕЛ!СТРОЙ», когда, кем и каким образом осуществлялись указанные перечисления со счета ООО «ТИКО-ЛАЙН».

В соответствие со ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от -7.12.2000 года информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну раскрывается банками по решению суда.

Именно по этому в соответствие с ч.3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих государственную и (или) банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Учитывая то, что в материалах дела достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что в Петровском отделении ПАТ «ПриватБанк» г. Днепропетровск могут находиться доказательства, имеющие значение для установления истины по делу, суд считает, что представление следователя Дылова Э.А. подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 178 ч.3 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. удовлетворить.

Разрешить следователю Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылову Э.А. произвести выемку Петровском отделении ПАТ «ПриватБанк» г. Днепропетровск, МФО 305299 (г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы,50, ОКПО 14360570) документов о движении по расчетному счету 26008050203443 ООО «Т!КО-ЛАЙН» ( ЕДРПОУ 34314619) с указанием контрагентов и назначения платежей за период с 08.11.2008 года по 31.03.2009 года, всех документов, находящихся в юридическом деле ООО «Т!КО-ЛАЙН» и карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Т!КО-ЛАЙН» за период с 08.11.2008 года по 31.03.2009 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий судья -