Постанова № 17451789, 28.07.2011, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Дело№ 4-78/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28.07.2011г. Красный Лиман Краснолиманский городской суд Донецкой области в составе:

Председательствующего судьи -Шавиріна Л.П.

секретаря -Киркач Г.М.

с участием прокурора - Петриковой Е.В..

с участием защитника --.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Красный Лиман

представление следователя Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. о производстве выемки, суд

У С Т А Н О В И Л :

В производстве Краснолиманской транспортной прокуратуры находится уголовное дело № 010-3425, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами ГД «Донецкая железная дорога», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Расследованием по делу установлено:

10.11.2008 года между ГП «Донецкая железная дорога» и ООО «ТИКО-ЛАЙН» заключен договор № Д/НКВ-082596/НЮ на выполнение работ по реконструкции железнодорожного вокзала ст. Красный Лиман на сумму 2176677 грн. Согласно актов приемки формы КБ-2в на протяжении ноября-декабря месяцев 2008 года указанные работы ООО «ТИКО-ЛАЙН» выполнены на сумму 1895294,4 грн. При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ на сумму 423631 грн.

Денежные средства в сумму 1895294,4 грн. ГП «Донецкая железная дорога» перечислены ООО «ТИКО-ЛАЙН» в период с ноября 2008 года по март 2009 года на р/с 26008050203443 в Петровском отделении КБ «ПриватБанк» г. Днепропетровск, МФО 305299.

Субподрядчиком ООО «ТИКО-ЛАЙН» являлось ООО «ЕЛ!СТРОЙ».

08.11.2008 года между ООО «ТИКО-ЛАЙН» в лице директора ОСОБА_2 и ООО «ЕЛ!СТРОЙ» в лице директора ОСОБА_3 заключен договор № 08/11, согласно которому подрядчик обязуется выполнить строительные работы по реконструкции железнодорожного вокзала ст. Красный Лиман на сумму 213344,05 грн.

Материалы дела свидетельствуют о несоответствии количества работников по персонифицированному учету ПФУ требованиям тендерной документации.

Также имеются доказательства о предоставлении для работников ООО «ЕЛ!СТРОЙ» жилья на время выполнения работ по реконструкции на сумму 97292,0 грн.

С целью объективности и полноты расследования уголовного дела, а так же с целью обнаружения и изъятия доказательств, имеющих значение для установления истины по делу, 28 июля 2011 года в Краснолиманский городской суд Донецкой области следователь Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. внес в суд мотивированное представление, согласованное с Краснолиманским транспортным прокурором, о производстве выемки в ОАО «Сведбанк» документов о движении по расчетному счету 26008038018901 за период с 08.11.2008 года по 31.03.2009 года, всех документов, находящихся в юридическом деле ООО «ЕЛ!СТРОЙ» и карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «ЕЛ!СТРОЙ».

В соответствие со ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от -7.12.2000 года информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну раскрывается банками по решению суда.

Именно по этому в соответствие с ч.3 ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих государственную и (или) банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Учитывая то, что в материалах дела достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что в ОАО «Сведбанк» г. Днепропетровск могут находиться доказательства, имеющие значение для установления истины по делу, суд считает, что представление следователя Дылова Э.А. подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 178 ч.3 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылова Э.А. удовлетворить.

Разрешить следователю Краснолиманской транспортной прокуратуры Дылову Э.А. произвести выемку ОАО «Сведбанк» г. Днепропетровск, МФО 300164 документов о движении по расчетному счету 26008038018901 ООО «ЕЛ!СТРОЙ» ( ЕДРПОУ 33820058) с указанием контрагентов и назначения платежей за период с 08.11.2008 года по 31.03.2009 года, всех документов, находящихся в юридическом деле ООО «ЕЛ!СТРОЙ» и карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «ЕЛ!СТРОЙ».

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий судья -