Постанова № 17384310, 22.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1783/11 Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І.М.Тиха, при секретарі Матрифайло І.А., з участю прокурора Лучківа В.Т., ознайомившись з поданням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Середняка С.В. про дачу дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Середняк С.В. за погодженням з заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні банку Bank»(колишня назва Banka»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки, а саме: документів, на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama та документів, на підставі яких було зараховано кошти в сумі 128000 доларів США на рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанії Management Inc», які 02 лютого 2011 року перераховано на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. Київ, вул. Грінченка, 1, код 37199618, у ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112, за придбання спирту етилового згідно з контрактом № 2/11 від 25.01.2011р., укладеним між компанією Management Inc»і ДП «Укрспирт», посилаючись на те, що дані документи будуть використовуватися як докази у кримінальній справі №319 порушеній 24 березня 2011 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Із подання вбачається, що 24 березня 2011 року Тернопільською митницею порушена кримінальна справа №319 за фактом незакінченого замаху на контрабанду спирту етилового ректифікованого вищої очистки у великих розмірах на суму 1015692 грн. 80 коп. (128000 доларів США) з приховуванням від митного контролю шляхом подання представниками компанії Management Inc», Республіка Панама, до митного органу України, як підставу для його переміщення через митний кордон України, документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно одержувача товару, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

20 квітня 2011 року після проведення дізнання вказана справа через прокуратуру Тернопільської області надійшла до слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області для провадження в ній досудового слідства та в цей же день прийнята слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області до провадження.

Досудовим слідством у справі встановлено, що компанія Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama, уклала контракт № 2/11 від 25 січня 2011 року на придбання 40000 дал спирту етилового ректифікованого вищої очистки на суму 320000 доларів США з Державним підприємством спиртової і лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», м. Київ, вул. Грінченка, 1, код 37199618, яке діяло на підставі договору комісії № 2/11/1к від 25 січня 2011 року, укладеного із Державним підприємством «Марилівський спиртовий завод», с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.

Згідно з листом від 31 січня 2011 року, компанія Management Inc», Республіка Панама, звернулась до ДП «Укрспирт»з проханням відправити за вищевказаним контрактом 16000 дал спирту етилового на адресу вантажоодержувача ТОВ «Каспійськ», код 123776, м. Баку, вул. Мир Джалала, 16, к. 47 Азербайджанської Республіки, з доставкою його на станцію Тбілісі-Товарна Грузинської залізничної дороги.

У відповідності до умов укладеного контракту, компанія Management Inc», Республіка Панама, 02 лютого 2011 року провела попередню оплату за вказану партію спирту етилового шляхом перерахування коштів в сумі 128000 доларів США зі свого рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872, відкритого у банку Banka», (теперішня назва Bank»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки, на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. Київ, у ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112.

Виконуючи вищевказаний контракт, ДП «Марилівський спиртовий завод», відповідно до зазначеного листа компанії Management Inc»та наряду на відпуск спирту на експорт № 9/24 від 04.02.2011 р. ДП «Укрспирт», 15 березня 2011 року подало до Тернопільської митниці вантажні митні декларації № 403020000/2011/000468 і № 403020000/2011/000469 від 15.03.2011 р., рахунки-фактури № 45 і № 46 від 15.03.2011 р. та залізничні вантажні накладні № 35359587 і № 35359595 від 15.03.2011 року для митного оформлення вантажу спирту етилового ректифікованого вищої очистки, обємом 16 000 дал, вартістю 128000 доларів США (1015692 грн. 80 коп.), який відвантажувався зі спиртової бази підприємства у двох залізничних цистернах № 51079036 і № 51079051 на адресу одержувача ТОВ «Каспійськ», м. Баку.

Того ж дня, зазначений вантаж спирту було затримано співробітниками Тернопільської митниці під час проведення митного огляду на території спиртової бази ДП «Марилівський спиртовий завод».

Згідно з повідомленням № 13/13-23/02119 від 10.03.2011 р. Головного Управління по боротьбі з правопорушеннями у митній сфері Державного митного комітету Азербайджанської Республіки, ТОВ «Каспійськ», м. Баку, вул. Мир Джалала, 16, к. 47, не значиться зареєстрованим як учасник зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, особи, які представляли компанію Management Inc», Республіка Панама, вчинили незакінчений замах на контрабанду спирту етилового ректифікованого вищої очистки у великих розмірах на суму 1015692 грн. 80 коп. (128000 доларів США) з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу України, як підставу для його переміщення через митний кордон України, завідомо неправдивих документів стосовно одержувача товару, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Від імені компанії urner Management Inc», Республіка Панама, уклав контракт з ДП «Укрспирт»та проводив діяльність щодо експортної поставки спирту її директор ОСОБА_3 (ОСОБА_3), інші відомості про дану особу відсутні.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що приміщенні банку Bank»(колишня назва Banka»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки, знаходяться документи, які містять банківську таємницю і на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією r Management Inc», а також документи, на підставі яких було зараховано на вказаному рахунку кошти в сумі 128000 доларів США і в подальшому перераховано на рахунок ДП «Укрспирт»за придбання спирту, які мають значення у даній справі.

Прокурор Лучків В.Т. подання підтримав та не заперечив проти його задоволення.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, враховуючи думку прокурора, вважаю, що подання необхідно задовольнити, надавши дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні банку Bank»(колишня назва izkraukles Banka»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки.

Керуючись статтями 14-1, 178 ч.3 КПК України, 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю документів банку Bank»(колишня назва zkraukles Banka»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки, на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama, а також документів, на підставі яких було зараховано на вказаному рахунку кошти в сумі 128000 доларів США і 02 лютого 2011 року перераховано їх на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. Київ, у ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112 за придбання спирту етилового згідно з контрактом № 2/11 від 25.01.2011 р., укладеним між компанією Management Inc»і ДП «Укрспирт».

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, у приміщенні банку Bank»(колишня назва Banka»), LV-1010, м.Рига, вул.Елізабетес, 23 Латвійської Республіки, а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанією Management Inc», 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama;

2) документів, на підставі яких було зараховано кошти в сумі 128000 доларів США на рахунку № LV12AIZK 0001 1401 17872 компанії Management Inc», які 02 лютого 2011 року перераховано на рахунок № 26000010051325 ДП «Укрспирт», м. Київ, вул. Грінченка, 1, код 37199618, у ПАТ «Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313, код ОКПО 00032112, за придбання спирту етилового згідно з контрактом № 2/11 від 25.01.2011р., укладеним між компанією Management Inc»і ДП «Укрспирт».

Проведення виїмки доручити компетентним органам Латвійської Республіки.

Головуючий суддяІ. М. Тиха