Постанова № 17384304, 22.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1787/11

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І.М.Тиха, при секретарі Матрифайло О.І., з участю прокурора Ковальчука Р.Я., ознайомившись з поданням тимчасово виконуючого обов»язки начальника Управління СБ України в Тернопільській області Іванюка В. про розкриття банківської таємниці Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»стосовно клієнта банку спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»з наданням документальних матеріалів ,-

в с т а н о в и в:

Тимчасово виконуючий обов»язки начальника Управління СБ України в Тернопільській області Іванюк В. звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»стосовно клієнта банку спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»з наданням документальних матеріалів, посилаючись на те, що управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних про протиправну діяльність посадових осіб спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова», однак без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути неможливо

Із подання слідує, що відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою № 14 здійснюється перевірка можливих фактів нанесення шкоди економічним інтересам України під час закупівель за бюджетні кошти сміттєсортувального обладнання.

Зокрема, 1.10.2009 року комунальним підприємством Тернопільської обласної ради КП «Архбудсервіс»(м. Тернопіль, вул. Грушевського, буд.8, код ЄДРПОУ 31384002) за кошти в сумі 1 млн. 759 тис. 500 грн. в спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська область, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742) придбано сміттєсортувальну лінію для сортування твердих побутових відходів СЛ-1 та залишено її на відповідальному зберіганні в ТОВ «Олнова».

Згідно отриманих даних, вартість придбання вказаного товару була суттєво завищена, а сама лінія СЛ-1 складена працівниками ТОВ «Олнова»із бувших у використанні комплектуючих, ввезених в Україну протиправним шляхом.

Прокурор Ковальчук Р.Я. подання підтримав та не заперечив проти його задоволення.

З метою встановлення фактичних даних про протиправну діяльність посадових осіб спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова», враховуючи думку прокурора, вважаю, що подання необхідно задовольнити, надавши дозвіл на розкриття в десятиденний термін банківської таємниці Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»стосовно клієнта банку спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів: документів із справ юридичного оформлення рахунків спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”; чекових книг, якими користувались посадові особи спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»протягом 2009-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів, довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26001244278001), які були відкриті у Буському відділенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»»спільним українсько-німецьким підприємством у формі ТОВ «Олнова»з 1.01.2009 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів, дати та призначення платежу.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття в десятиденний термін Буським відділенням ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»»(Львівська область, м. Буськ, вул. Київська, буд. 15, МФО 325321) стосовно клієнта банку спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська область, м. Буськ, вул. В. Івасюка, буд. 5, код ЄДРПОУ 22421742) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

-документів із справ юридичного оформлення рахунків спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська область, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”;

-чекових книг, якими користувались посадові особи спільного українсько-німецького підприємства у формі ТОВ «Олнова»(Львівська область, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742) протягом 2009-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів,

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 26001244278001), які були відкриті у Буському відділенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»»спільним українсько-німецьким підприємством у формі ТОВ «Олнова» (Львівська область, м. Буськ, код ЄДРПОУ 22421742), з 1.01.2009 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів, дати та призначення платежу

Головуючий суддяІ. М. Тиха