Постанова № 17384270, 22.07.2011, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1778/11 Суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І.М.Тиха, при секретарі Матрифайло І.А., з участю прокурора Вершигори В.В., ознайомившись з поданням начальника Управління СБ України в Тернопільській області Вінницького І. про розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в:

Начальник Управління СБ України в Тернопільській області Вінницький І. за погодженням з заступником прокурора Тернопільської області Гулевським Г. звернувся до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно клієнта банку ТОВ «ММ ЛТД»та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів, посилаючись на те, що управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ММ ЛТД», однак без розкриття банківської таємниці іншим шляхом такі дані здобути неможливо.

Із подання слідує, що у провадженні відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління знаходиться оперативно-розшукова справа № 1156, заведена за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 201 КК України.

Підставою для здійснення оперативно-розшукових заходів за справою є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій з боку службових осіб ТОВ «ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881, м. Тернопіль) під час контрабанди транспортних засобів.

Відповідно до наявної інформації, службовими особами ТОВ «ММ ЛТД» шляхом зловживання своїм службовим становищем контрабандно, з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу України Тернопільській митниці, як підстави для переміщення підроблених документів, імпортовано 21 транспортний засіб іноземного виробництва загальною фактурною вартістю більше 1 млн. 500 тис. грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «ММ ЛТД»за готівкові кошти придбавались вантажні автомобілі в країнах Західної Європи. За наявними даними придбання вантажівок здійснювалось з розрахунку 30-40 тис. євро за один транспортний засіб.

В той же час, митним органам України надавались рахунки-фактури, що містять неправдиві відомості щодо вартості товарів, з розрахунку 3,5 4 тис. євро за один транспортний засіб.

В подальшому, службовими особами ТОВ «ММ ЛТД»вказані вантажівки переміщались в Україну. До митного оформлення подавались контракти та рахунки фактур з неправдивими відомостями. У свою чергу службові особи підприємства знімали готівкові кошти з рахунку № 26005301680135, відкритого в Тернопільській філії ПАТ «Промінвестбанку»(код ЄДРПОУ 09338427, м. Тернопіль, вул. Танцорова, буд. 11, МФО 338426); № 26006000046001, відкритого в Тернопільській філії ПАТ КБ «Надра»Тернопільського регіонального управління (код ЄДРПОУ 25748024, м. Тернопіль, вул. Замкова, 6, МФО 338705); № 26008055101458, відкритого в Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(код ЄДРПОУ 21161919, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 38, МФО 338783) і рахунку № 260080130881, відкритого в відділенні № 13 АТ «БМ Банк»(код ЄДРПОУ 33881201, м. Тернопіль, вул. Замкова, 7, МФО 380913) та переводили їх в іноземну валюту з метою подальшої купівлі вантажівок за готівку.

Окрім цього, згідно з наявними даними ТОВ «ММ ЛТД»безготівкові кошти на розрахункові-рахунки за межі України не перераховувались.

Прокурор Вершигора В.В. подання підтримав та не заперечив проти його задоволення.

З метою встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ММ ЛТД», враховуючи думку прокурора, вважаю, що подання необхідно задовольнити, надавши дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно клієнта банку ТОВ «ММ ЛТД», та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:довідки про рух коштів по рахунку № 26008055101458 (код валюти 978) ТОВ «ММ ЛТД»з дати його відкриття по 05 липня 2011 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу; карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ТОВ «ММ ЛТД»; документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ «ММ ЛТД», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк»(код ЄДРПОУ 21161919, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 38, МФО 338783) стосовно клієнта банку ТОВ «ММ ЛТД»(код ЄДРПОУ 22601881) та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунку № 26008055101458 (код валюти 978) ТОВ «ММ ЛТД»з дати його відкриття по 05 липня 2011 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ТОВ «ММ ЛТД»;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ «ММ ЛТД», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Головуючий суддяІ. М. Тиха